证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-036 君禾泵业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司 2024 年 6 月 4 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于变更注册地址、办公 地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-038）。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董 事会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 4 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于续聘会计师事务所的 公告》（公告编号：2024- ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 根据有关法律法规和公司发展需要，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公 司"）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024 年度的财务及内部控制审计机构，有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-039 君禾泵业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 ...

君禾泵业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-040 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 19 日 | | | | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会议案 | 4 | | | 议案一：关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案 | 4 | | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案 | 5 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年6月19日14点00分 网络投票时间：2024年6月19日 （二）会议主持人宣布2024年第一次临时股东大会会议开始； （三）会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及 所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场 会议的其他人员； （四）提议现场会议的计票人、监票人； （五）董事会秘书宣读《2024年第一次临时股东大会会议须知》； （六）会议审议议案： 1、关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案； 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-037 君禾泵业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 君禾泵业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 4 日 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知 于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件或专人送达方式告知，会议于 2024 年 6 月 3 日 下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生主持了本次会议，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 同意公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务审计机构及内部控制审计机构。 具体内容详见公司 2024 年 6 月 4 日披 ...

君禾泵业股份有限公司 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-035 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表 监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五届 董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开第五届董事 会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专 门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现 将相关情况公告如下： 一、第五届董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采用累 积投票的方式选举张阿华先生、张君波先生、周惠琴女士、林姗姗女士担任公司 第五届董事会非独立董事，选举陈翼然先生、朱承 ...

君禾泵业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-033 1 委员，其中张阿华先生为主任委员、召集人。 选举朱承君先生、荆娴女士、张君波先生为公司第五届董事会薪酬与考核委 员会委员，其中朱承君先生为主任委员、召集人。 选举荆娴女士、张阿华先生、陈翼然先生为公司第五届董事会提名委员会委 员，其中荆娴女士为主任委员、召集人。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知 于 2024 年 5 月 17 日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限 要求。会议于 2024 年 5 月 17 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场 与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席 董事 5 人，通讯方式出席董事 2 人。公司董事张阿华先生主持了本次会议，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-032 君禾泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 是 1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,279,860 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 36.6341 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，非独立董事胡立波、张逸鹏因工作安排请假 未出席会议，独立董事朱承君、荆娴因工作安排请假未出席会议； 2、公司在任监事 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-034 君禾泵业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 君禾泵业股份有限公司监事会 2024 年 5 月 18 日 监事会主席简历： 杨春海先生，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任宁波华义模塑有限公司生产部经理、副总经理，宁波君禾铝业有限公司总经理， 君禾泵业股份有限公司生产管理部经理兼第四届监事会主席。现任本公司第五届 监事会监事、宁波君霖机电有限公司总经理。 一、监事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议的通 知于 2024 年 5 月 17 日以口头方式告知，全体监事一致同意豁免本次会议通知时 限要求。会议于 2024 年 5 月 17 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现 场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会监事杨春海先 生主持了本次 ...

北京盈科（杭州）律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：浙江省杭州市新业路 228 号来福士广场 T2 楼 12 层 电话：0571-81965656 传真：0571-86799606 北京盈科（杭州）律师事务所 法律意见书 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师查验了本次股东大会的有关文件和材料。本 所已得到公司如下保证和承诺：公司所提供的所有文件和材料、所作出的陈述均 是真实、准确、完整、有效的，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出 具的事实和文件，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，该等事实和文件于提供 给本所之日及法律文件出具日，未发生任何变更。 本法律意见书仅对本次股 ...