证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-049 君禾泵业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.04 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 以公司实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户的股份 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 数为基数，即以公司总股本 391,071,337 股扣除回购专用证券账户中的 1,490,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。 本次差异化权益分派的除权除息方案及计算公式 ...

北京盈科（杭州）律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 2023 年度差异化分红事项的 法律意见书 地址：浙江省杭州市新业路 228 号来福士广场 T2 楼 12 层 电话：0571-81965656 传真：0571-86799606 北京盈科（杭州）律师事务所 法律意见书 致：君禾泵业股份有限公司： 北京盈科（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受君禾泵业股份有限 公司（以下简称"公司"、"君禾股份"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《监管 指引第 7 号》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法 律、法规、规范性文件及《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异 化分红"）相关事项出具本法律意见书。 第一部分 声明事项 为出具本法律意见书，本 ...

君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开公司 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人 民币合计不超过 10,000 万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司在使用闲置募集资金暂 时补充流动资金期间，不进行风险投资。到期后，公司将及时归还到募集资金专 用账户。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2024- 021）。 2024 年 7 月 2 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告 知保荐机构及保荐代表人。其余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金将在到期 之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-048 君禾泵业股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-047 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司实际经营情况，将公 司注册地址由"宁波市海曙区集士港镇万众村"变更为"浙江省宁波市海曙区集 士港镇广蔺路288号"。公司于2024年6月3日召开了第五届董事会第二次会议， 审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公 司于2024年6月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体的《君禾股份关于变更注册地址、办公地址暨修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-038）。 公司于2024年6月19日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年6月20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾 股份2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）。 公司已于近日完成了工商变更登记手续并取得了所在地市场监督管理局颁 发的《营业执照》，基本登记信息如下： 公司名称：君禾泵业股份有限公司 统一社 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-044 君禾泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,299,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.3517 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结 ...

重要内容提示： 一、限制性股票授予情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开了第 四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的规定和公司 2023 年第一次 临时股东大会授权，公司董事会已完成激励计划暂缓授予部分的授予登记工作，限制 性股票的授予登记情况如下： 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-045 君禾泵业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）限制性股票实际授予的具体情况 1、授予日：2024 年 4 月 26 日； 5、股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 （二）激励对象名单及授予情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本次激励计划 | 占授予时公司股本 | 授予情况 ...

本次对外投资拟注册的新加坡子公司、新加坡孙公司及泰国孙公司已完成设 立登记。本次对外投资项目已在宁波市商务局及宁波市发展和改革委员会备案登 记。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-046 君禾泵业股份有限公司 对外投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关 于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》，同意公司在新加坡设立全资子公 司 Lanchez Capital Investment Management Pte.Ltd.（以下简称"新加坡子公司"） 及由其全资控股的孙公司 Foting Capital Investment Management Pte.Ltd.（以下简 称"新加坡孙公司"），并由新加坡子公司与新加坡孙公司在泰国共同设立孙公司 Huatai Intelligent Technology（Th ...

北京盈科（杭州）律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：君禾泵业股份有限公司： 北京盈科（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受君禾泵业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《君禾泵业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具本 法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京盈科（杭州）律师事务所 法律意见 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-042 特此公告。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知 于 2024 年 6 月 18 日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限 要求。会议于 2024 年 6 月 18 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场 与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席 董事 4 人，通讯方式出席董事 3 人。公司董事长张阿华先生主持了本次会议，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议 案》 具体内容详见公司 2024 年 6 月 19 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 君禾泵业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-043 君禾泵业股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"暨2024年半年度 业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上的 情形。 ●君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实现归属 于母公司所有者的净利润为 3,179.00 万元至 3,785.00 万元,与上年同期（法定披 露数据）相比，将增加 1,665.14 万元到 2,271.14 万元，同比增加 110%到 150%。 ●预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为 2,746.00 万元至 3,356.00 万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1,220.71 万元到 1,830.71 万元，同比增加 80%到 120%。 ●本次业绩预告数据未经注册会计师审计。 一、本期业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度 ...