证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-011 君禾泵业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 6 人，通讯方式出席 董事 3 人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 ...

2024年4月26日 一、2023年限制性股票暂缓授予激励对象名单及拟授出权益分配情况 姓名 职务 获授的限制性股票 数量（万股） 占本次激励计划拟 授出权益数量的比 例 占授予时公司股本 总额比例 授予情况 周惠琴 董事、常务副总经理 120.00 10.92% 0.31% 全部授予 合计 120.00 10.92% 0.31% / 注：本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 君禾泵业股份有限公司董事会 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象名单 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-019 君禾泵业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于 印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》财会（〔2023〕21 号）（以下简称"《准 则解释第 17 号》"）的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大 追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第四届 董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部会计准则的相关要求进行会计政策 变更，该议案无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 ...

二、独立董事年度履职概况 君禾泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人毛磊，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度 工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真审 慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出 席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分 发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 毛磊先生，1961 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教 授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任南京江南光电（集团）股 份有限公司产品主办设计员、公司办公室副主任、总工程师。现任宁波永新光学 股份有限公司董事、联席董事长、总经理 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于君禾泵业股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 君禾泵业股份有限公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）非公开发行 A 股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律法规的要求，对君禾泵业使用闲置募集资金购买理财产品情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发 行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价格 8.65 元/股， 募集资金总额 517,599,236.30 元，扣除各项发行费用 5 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会议事规则 君禾泵业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济 规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《君禾泵业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 董事会议事规则 第三条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 （2024 年 4 月修订） 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 君禾泵业股份有限公司 董事会议事规则 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； ...

君禾泵业股份有限公司 审计报告及财务报表 二O二三年度 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 i ！ 第 君禾泵业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有著权益变动表和母公司所有者权益受动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-111 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10512 号 君禾泵业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了君禾泵业股份有限公司(以下简称君禾股份)财务报 表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度 的合并及 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-012 君禾泵业股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持了本次会议， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》 本议案尚 ...

国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为君禾 泵业股份有限公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）非公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关法律法规规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发行 不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日， 公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于君禾泵业股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为君禾 股份科技股份公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）非公开发行项目的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对君禾股份使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间和募集资金的存储情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发 行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价格 8.65 元/股， 募集资金总额 51 ...