君禾泵业股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十大和中央 金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求， 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法 权益，公司结合发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，并于 2024 年 6 月 18 日经公司第五届董事会第三次会议审议通过。具 体举措如下： 一、聚焦主营业务，不断提升经营质量 公司凭借长期以来对创新和品质的追求，赢得了大量国际品牌的认可，也在 国际环境变化的当下，用新的发展战略规划积极应对。 （一）产品线扩展 公司将持续加大对产品研发和创新的投入，不断拓展产品线，满足消费者多 样化的需求。在现有的产品领域基础上，将进一步拓展相关产品品类，实现产品 线的全面覆盖和纵深发展。 （二）渠道拓展 公司将积极布局市场渠道，加强与各区域合作伙伴的合作，拓展线上线下销 售渠道，实现销售网络的全面覆盖和深度布局。同时，公司将注重提升渠道管理 水 ...

经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本 次授予 1 名激励对象的 120.00 万股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售 条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。公司股本结 构变更情况如下： 1 | 证券类别 | 变动前数量（股） | 变动数量（股） | 变动后数量（股） | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件流通股 | 382,771,337 | -1,200,000 | 381,571,337 | | 有限售条件流通股 | 8,300,000 | 1,200,000 | 9,500,000 | | 合计 | 391,071,337 | 0 | 391,071,337 | 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-041 君禾泵业股份有限公司 关于股份性质变更暨 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予部分 权益授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（ ...

君禾泵业股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订） 二○二四年六月 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是由宁波君禾泵业有限公司整体变更设立，在宁波市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，营业执照号码：9133020074739081X7。 第三条 公司于 2017 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年 7 月 3 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：君禾泵业股份有限公司 英文名称：Junhe pumps Holding Co.,Ltd 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-036 君禾泵业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司 2024 年 6 月 4 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于变更注册地址、办公 地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-038）。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董 事会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 4 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于续聘会计师事务所的 公告》（公告编号：2024- ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 根据有关法律法规和公司发展需要，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公 司"）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024 年度的财务及内部控制审计机构，有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-039 君禾泵业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 ...

君禾泵业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-040 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 19 日 | | | | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会议案 | 4 | | | 议案一：关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案 | 4 | | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案 | 5 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年6月19日14点00分 网络投票时间：2024年6月19日 （二）会议主持人宣布2024年第一次临时股东大会会议开始； （三）会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及 所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场 会议的其他人员； （四）提议现场会议的计票人、监票人； （五）董事会秘书宣读《2024年第一次临时股东大会会议须知》； （六）会议审议议案： 1、关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案； 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-037 君禾泵业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 君禾泵业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 4 日 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知 于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件或专人送达方式告知，会议于 2024 年 6 月 3 日 下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生主持了本次会议，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 同意公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务审计机构及内部控制审计机构。 具体内容详见公司 2024 年 6 月 4 日披 ...

根据公司实际经营情况，拟将公司注册地址由"宁波市海曙区集士港镇万众 村"变更为"浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路 288 号"。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-038 君禾泵业股份有限公司 关于变更注册地址、办公地址暨修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第五届 董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 鉴于公司注册地址发生变更，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相 二、公司办公地址变更情况 公司将于近日迁入新的办公地址，为更好的做好投资者关系管理工作，便于 投资者与公司沟通交流，现将变更后的办公地址公告如下： 办公地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路 288 号 除办公地址变更外，公司的投资者联系电话、传真号码、电子邮箱及公司网 址等其他信息均未发生变化。具体情况如下： 投资者联系电话：0 ...

君禾泵业股份有限公司 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-035 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表 监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五届 董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开第五届董事 会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专 门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现 将相关情况公告如下： 一、第五届董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采用累 积投票的方式选举张阿华先生、张君波先生、周惠琴女士、林姗姗女士担任公司 第五届董事会非独立董事，选举陈翼然先生、朱承 ...