证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-014 君禾泵业股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证 券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.04元（含税），不进行资本公积金 转增股本。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，君 禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现的归属于上市公司股东 的净利润为人民币 36,619,184.77 元，母公司净利润为人民币 12,592,382.53 元， 母公司期末未分配利润为人民币 279,662,740.87 元。经董事会决议，公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 ...

上海君澜律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 向暂缓授予的激励对象授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于君禾泵业股份有限公司 2023 限制性股票激励计划 向暂缓授予的激励对象授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：君禾泵业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受君禾泵业股份有限公司 （以下简称"公司"或"君禾股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就君禾股份本次激励计划向暂缓授予的激励对象授予限制性股票（以下简称 "本次授予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于君禾泵业股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为君禾 股份科技股份公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）非公开发行项目的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对君禾股份使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间和募集资金的存储情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发 行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价格 8.65 元/股， 募集资金总额 51 ...

君禾泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人周红文，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度 工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真审 慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出 席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分 发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 周红文先生，1974 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任浙江利时集团团委书记、党总支副书记、总务科长，君禾泵业股份有限公司人 事行政部经理、党支部书记、董事会秘书，现任舜元本草农业科技发展（浙江） 有限公司执行董事兼总经理；2017 年 11 月起任公司独立 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-013 君禾泵业股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，君禾泵业股份有限公司（以 下简称"公司"或"君禾股份"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开 发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-012 君禾泵业股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持了本次会议， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》 本议案尚 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 君禾泵业股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

2024年4月26日 一、2023年限制性股票暂缓授予激励对象名单及拟授出权益分配情况 姓名 职务 获授的限制性股票 数量（万股） 占本次激励计划拟 授出权益数量的比 例 占授予时公司股本 总额比例 授予情况 周惠琴 董事、常务副总经理 120.00 10.92% 0.31% 全部授予 合计 120.00 10.92% 0.31% / 注：本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 君禾泵业股份有限公司董事会 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象名单 ...

国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为君禾 泵业股份有限公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）非公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关法律法规规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发行 不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日， 公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-016 君禾泵业股份有限公司 关于公司2024年度开展远期结售汇及外汇期权业务 的公告 公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务，授权有效期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授权 累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的累计金额不超过 1.2 亿美元 （含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额）。授权董事 长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务部负责远期结售汇、外 汇期权等外汇交易业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月。 四、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务风险分析 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展远期结售汇 及外汇期权业务的议案》，同意公司 2024 年度累计办理远期结售汇、外汇 ...