北京盈科（杭州）律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省杭州市新业路 228 号来福士广场 T2 楼 12 层 电话：0571-81965656 传真：0571-86799606 北京盈科（杭州）律师事务所 法律意见书 致：君禾泵业股份有限公司 北京盈科（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受君禾泵业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"、"经办律 师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）,并依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《君禾泵业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见 证并出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验 ...

（一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 经审慎核查后，监事会认为： 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-107 君禾泵业股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议 的通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 11 月 21 日下午在公司君禾智能产业园办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次 会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持 本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 君禾泵业股份有限公司监事会 2023 年 11 月 22 日 1、因参与《君禾泵业股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-106 君禾泵业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 11 月 21 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 7 人，通讯方式出席董事 2 人。公司董事 长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，本次董事会所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 特此公告。 君禾泵业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日 2 根据《上市公司股权激励管理办法》 ...

2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 二〇二三年十一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 上海君澜律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 关于君禾泵业股份有限公司 2023 限制性股票激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 致：君禾泵业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受君禾泵业股份有限公司 （以下简称"公司"或"君禾股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就君禾股份本次激励计划首次授予限制性股票相关事项（以下简称"本次授 予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性 ...

重要内容提示： 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-103 君禾泵业股份有限公司 关于回购股份比例达2%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 11 月 14 日，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 8,200,000 股， 占公司总股本的比例为 2.10%,与上次披露数相比增加 0.44%，回购成交的最高价 为 9.00 元/股、最低价为 7.92 元/股，累计已支付的总金额为 70,981,975.76 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 公司于 2023 年 10 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中 竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回 购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-102 君禾泵业股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议 的通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 11 月 15 日下午在公司君禾智能产业园办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次 会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持 本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单的核查意见及公示情况的议案》 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《2023 年限制性 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-101 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司 三、出售资产对上市公司的影响 本次资产出售有利于公司对现有资产进行整合，提高资产运营效率，为公司 经营发展提供财务支持，对公司正常经营不存在不利影响；有利于公司统筹管理， 进一步提升管理决策效率，持续推进内部资源整合，实现公司资源的最有效配置。 本次交易遵循公开、公平、公正原则，定价公允、合理，不存在损害公司及 关于全资子公司出售资产的进展公告 中小股东利益的情形。 一、交易概述 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司发展战略规划，为便 于公司统筹管理，进一步提升管理决策效率，持续推进内部资源整合，实现公司 资源的最有效配置，公司的全资子公司芜湖君禾电线电缆有限公司（以下简称"君 禾线缆"）以人民币 1,660.00 万元将其位于新芜经济开发区的 2 宗工业土地、4 栋房屋建筑物和附属设施及其他（以下简称"标的资产"）出售给安徽鹏悦汽车 配件制造有限公司（以下简称"鹏悦汽配"） ...

君禾泵业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 21 日 一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023年11月21日14点00分 网络投票时间：2023年11月21日 （一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证 明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； （二）会议主持人宣布2023年第一次临时股东大会会议开始； （三）会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及 所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场 会议的其他人员； （四）提议现场会议的一名计票人、两名监票人； （五）董事会秘书宣读《2023年第一次临时股东大会会议须知》； （六）会议审议议案： 1、关于修订《公司章程》的议案 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-100 君禾泵业股份有限公司 关于公司所持黑龙江哈工石墨科技有限公司20%股权 转让完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过《关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权启 动行使回购权》的议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于对黑龙江哈工石墨 科技有限公司股权启动行使回购权的公告》（公告编号：2023-028）。 截至 2023 年 9 月 27 日，公司所持的黑龙江哈工石墨科技有限公司（以下简 称"哈工石墨"）20%股权回购款及利息已全部到账。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君 禾股份关于公司所持黑龙江哈工石墨科技有限公司 20%股权回购 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-099 君禾泵业股份有限公司 关于回购股份比例达1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 10 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中 竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回 购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，本次回购公司股份实施期限为自 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2023 年 10 月 17 日、2023 年 10 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体的《君禾股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-086）、《君禾股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报 告书》（公告编号：2023 ...