君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地 规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司 董事会审计委员会运作指引》、《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经股东大会决议批准后 成立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过公司董事会下设的专职审计人员实现其对董事会、投资 者以及其他与组织有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司专职审计人员的 工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，其中主任委员（召集人）和副主任委员各 一名。 第六条 审计委员会由不在公司担任高级管理人 ...

君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上述数据为预估值，本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计不超过 1,100 万 股。其中，首次授予激励对象限制性股票不超过 951 万股，预留不超过 149 万股。 君禾泵业股份有限公司董事会 2023年11月5日 2、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所 致。 二、核心技术/业务人员名单 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈巨洋 | 核心技术/业务人员 | | 2 | 应捷 | 核心技术/业务人员 | | 3 | 曹金兰 | 核心技术/业务人员 | | 4 | 石伟 | 核心技术/业务人员 | | 5 | 洪翔 | 核心技术/业务人员 | | 6 | 单婷 | 核心技术/业务人员 | | 7 | 欧阳睿 | 核心技术/业务人员 | | 8 | 孙青华 | 核心技术/业务人员 | 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占本激励计划拟 授出权益数量的 比例 占本激励计划草 案公布日股本总 额比例 周惠琴 董事、常务副总经理 12 ...

君禾泵业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-098 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市奉化区君禾智能产业园办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 21 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务 ...

君禾泵业股份有限公司 关联方资金往来规范管理制度 君禾泵业股份有限公司 关联方资金往来规范管理制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避 免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及其 他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《君禾泵业有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《关联交易管理制度》和公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与上市公司的控股股 东、实际控制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称关联方，与现行有效之《上海证券交易所股票上市规则》 中定义的关联方具有相同的含义。 际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务 提供情况下给公司控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金。 第二章 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来的规范 第五条 公司 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会秘书工作细则 君禾泵业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023年11月） 第二章 董事会秘书的选任 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司聘任董事会 秘书后，应当及时公告并向上海证券交易所提交下述资料：（一）董事会推荐书， 包括董事会秘书符合《上市规则》规定的任职条件的说明、现任职务、工作表现、 个人品德等内容；（二）董事会秘书个人简历和学历证明复印件；（三）董事会 秘书聘任书或者相关董事会决议；（四）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、 移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。 上海证券交易所自收到有关材料在规定时间内未提出异议的，董事会可以按 照法定程序聘任。公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。 第四条 董事会秘书应当具备以下任职条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》、《上市规则》等相关规定，不得担任上市公司董事、 监事或高级管理人员的情形；； 第一章 ...

第二条 独立董事在公司年报的编制和披露过程中，应切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事应认真了解公司的经营情况。每个会计年度结束后 2 个 月内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项 的进展情况。如有必要，公司管理层还须安排独立董事对相关事项进行实地考察。 君禾泵业股份有限公司 独立董事年报工作制度 君禾泵业股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善公司治理机制，加强内部控制，充分发挥独立董事在 信息披露方面的作用，确保公司年报能真实、准确、完整、及时地披露，根据中 国证监会有关规定，制定本制度。 上述汇报和考察事项应有书面记录，必要的文件应由当事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务 资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行核查。 第五条 公司财务总监应在年审注册会计师进场前向独立董事书面提交审 计工作安排及其他相关材料。独立董事对审计工作安排或其他财务相关事项存在 疑问的，财务总监应及时以书面形式予以回复。 第六条 独 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济 规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《君禾泵业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设董事会，由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，对股东大 会负责。董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职 务。董事每届任期三年，任期届满，可连选连任，但独立董事连续任期不得超过 六年。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员 会四个专门委员会。各专门委员会全部由董事组成，委员会成员为单数，并不少 于 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人君禾泵业股份有限公司董事会，现提名朱承君先生、荆娴女士为君 禾泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任君禾泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与君禾泵业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人荆娴，己充分了解并同意由提名人君禾泵业股份有限公司董事会提名 为君禾泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任君禾泵业股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格 ...

君禾泵业股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、上海证券交易所《关于 进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》等法律、法规及《公司章程》的 规定，制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司应当同时向所有投资者公开披露信息。不能保证信息披露内容真实、准 确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 公司在境内、外市场发行证券及其衍生品种时，在境外市场披露的信息，应 当同时在境内市场披露。 第三条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息。公司及公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤 勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人 ...