君禾泵业股份有限公司 对外担保管理制度 君禾泵业股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的管理， 保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营风险，特制定本制 度。 第二条 本制度制订依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及等规范性文 件及《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司下属子公司对外担保，公司派出的董事、监事应参照本管理办 法的规定执行。 第五条 释义： （一） 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括对控股子 公司的担保；担保形式包括保证、抵押及质押。 （二） 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担保 金额。 （三） 本制度所指下属子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 第二章 担保管理的原则 第六 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱承君,已充分了解并同意由提名人君禾泵业股份有限公司董事会提 名为君禾泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任君未泵业股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验,本人承诺将积极参加上海证券交易所举办的 独立董事任前培训并取得独立董事任前培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用) : (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-094 君禾泵业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 5 日召开第四 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订 <股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订 <独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》、 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会战略委员 会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》、 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于制定<会计师事务所选 聘制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保 管理制度>的议案》、《关于修订<关联方资金往来规范管理制度>的议案》、《关于 修订<防范控股股东、实际控制人及其他 ...

君禾泵业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 君禾泵业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 11 月制定） 第一条 为进一步完善君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三日通知全体独立 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-097 君禾泵业股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 17 日（上 午 9：30-11：30，下午 13：00-16：00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，君禾泵业股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事陈翼然先生受其他独立董事的委托作为征 集人，就公司拟于 2023 年 11 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体 股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票的征集人为公司现任独立董事翼然先生，基本 ...

君禾泵业股份有限公司 独立董事工作制度 君禾泵业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更 好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换。独 立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法 规、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的 ...

君禾泵业股份有限公司 监事会议事规则 君禾泵业股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《君 禾泵业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，并向股东大会报告工 作。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 公司监事会由三名监事组成，设主席一人，由全体监事过半数选举 产生。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。股东代表监事由 股东大会选举产生或者更换，职工担任的监事由职工通过职工代表大会、职工大 会或其他形式民主选举产生或更换。公司可以设立外部监事。监事每届任期三年， 任期届满，可连选连任。 监事会设监事会办公室，处理监事日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指 定公司其他人 ...

君禾泵业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》《君禾泵业股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规、 规范性文件的相关规定，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们基于独立、客观判断的立场，本着审慎、负责的态度，就第四届董事会第 二十一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于提名荆娴女士为公司第四届董事会独立董事候选人事项的独立意见 我们认为，荆娴女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能 够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会 处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 因此，我们一致同意公司《关于提名荆娴女士为公司第四届董事会独立董事候 选人的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 二、关于提名朱承君先生为公司第四届董事会独立董事候选人事项的独立意见 我们认为，荆娴女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能 够胜任所聘岗位职责的要求，未发 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经股东大会决议批准后 成立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负责。 第五条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大政策在形成决议前已得到了充 分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 提名委员会的产生与组成 第六条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员（召集人）一名和副主任委员 各一名。 第七条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员为 2 名。主任委员（召 集人）由独立董事担任。 第八条 提名委员会的委员由董事会按一般多数原则选举产生。 第九条 提名委员会任期与董事会 ...

君禾泵业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 君禾泵业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范君禾泵业股份有限公司（简称"公 司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和 连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《君禾泵业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司控股股东、实际控制人不得 在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； ...