2023 年度，公司第四届董事会共计召开 9 次董事会、2 次股东大会。公司董 君禾泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈翼然，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度 工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真审 慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出 席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分 发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 陈翼然先生，1986 年 3 月生，中国国籍。同济大学管理学博士、德国欧洲商 学院（EuropeanBusinessSchool）访问学者、复旦大学管理学学士。现任宁波大 学会计学会计系副研究员。曾主持 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-020 君禾泵业股份有限公司 关于开展2024年度原材料期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了充分发挥套期保值业务在君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，公司于 2024 年 4 月 24 日 召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度原材料 期货套期保值业务的议案》，拟在 2024 年继续开展铜、塑料、钢带等商品的期货 套期保值工作。具体安排如下： 一、套期保值的目的和必要性 铜、塑料、钢带等是公司主要原材料，为了规避其价格波动对公司生产经营 造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的 产品成本波动，公司决定在 2024 年开展上述商品的套期保值业务。 二、套期保值业务的交易额度和期限 1、套期保值业务计划额度 公司 2024 年度预计的套期保值交易计划为：最高交易金额不超过 8,000 万 元。 从公司第四届董事会第 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-019 君禾泵业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于 印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》财会（〔2023〕21 号）（以下简称"《准 则解释第 17 号》"）的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大 追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第四届 董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部会计准则的相关要求进行会计政策 变更，该议案无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 ...

一、会计师事务所机构信息 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务 所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 君禾泵业股份有限公司 四、公司对会计师事务所履职情况的评估 经公司评估：立信的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力 及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。 立信在审计过程中勤勉尽责，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划 完成审计工作，如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 君禾泵业股份有限公司 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会第十六次会议和 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。聘期一 年。公司独立董事对上述议案发表了事前 ...

一、 提议人的基本情况及提议时间 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-010 君禾泵业股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议公司 2023年度利润分配方案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日收到公司实际控制人、董事长张阿华先生《关于提议君禾泵业股份有限公司 2023 年度利润分配方案的函》。张阿华先生提议 2023 年度公司现金分红比例不 低于 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 40%，且现金分红总额同比增长 率不低于 30%，具体内容如下： 1、 提议人：公司实际控制人、董事长张阿华先生。 2、 提议时间：2024 年 4 月 17 日。 二、 提议人提议 2023 年度利润分配的原因和目的 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，提升上市公司投资价值，增 强投资者获得感，推动上市公司高质量发展，维护公司全体股东利益，更好地回 报投资者，与全体股东共享公司 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-009 君禾泵业股份有限公司 2024年第一季度业绩预增的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度一季度实现归 属于母公司所有者的净利润为 1,500 万元至 1,900 万元,与上年同期（法定披露数 据）相比，将增加 544.56 万元到 944.56 万元，同比增加 57.00%到 98.86%。 ●预计 2024 年一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为 1,300 万元至 1,600 万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 278.79 万元到 578.79 万元，同比增加 27.30%到 56.68%。 ●本次业绩预告数据未经注册会计师审计。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计 2024 年一季度实现归属于母公 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2023 was CNY 718,551,780.39, a decrease of 4.67% compared to the previous year[2] - Operating profit decreased by 33.78% to CNY 43,230,871.76, while total profit fell by 32.57% to CNY 43,093,866.15[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 36,271,948.62, down 32.61% year-on-year[2] - Basic earnings per share decreased by 40.00% to CNY 0.09[2] - The company reported a turnaround in net profit excluding non-recurring gains and losses, achieving CNY 9,655,387.66 compared to a loss in the previous year[2] Asset and Equity Changes - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 2,112,917,442.68, a reduction of 15.54% from the beginning of the year[4] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 7.97% to CNY 1,405,803,857.92[4] Sales and Market Trends - The company experienced a shift in product sales structure, with increased demand for low-end promotional products leading to a decline in mid-to-high-end product sales[5] - The overall gross margin decreased due to price reductions for key customers and increased promotion of mid-to-low-end products[5] External Challenges - The company faces ongoing challenges from complex domestic and international conditions, including geopolitical tensions impacting performance[8]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-007 截至本公告披露日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全 部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 君禾泵业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 的公告 2023 年 6 月 1 日，公司已提前将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元闲置 募集资金归还至募集资金专用账户，详见公司于 2023 年 6 月 2 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于闲置募集资金暂 时补充流动资金部分归还的公告》 （公告编号：2023-054）。 2023 年 9 月 11 日，公司已提前将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元闲置 募集资金归还至募集资金专用账户，详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于闲置募集资金暂 时补充流动资金部分归还的公告》 （公告编号：2023-076）。 2024 年 2 月 5 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 5,000 万元提 ...

| 序号 | 开户名称 | 开户机构 | 证券资金台账 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 君禾泵业股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司 | 08320000180901 | | 2 | 君禾泵业股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 860001369 | 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 上述专户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或者用作 其他用途。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-006 君禾泵业股份有限公司 关于开立理财专用结算账户及注销部分募集资金理 财专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 召开了第四 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议 案》，同意公司为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-005 君禾泵业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会将于 2024 年 2 月 24 日任期届满。鉴于公司新一届董事会的董事候选人、监事会的监事候 选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性， 公司董事会、监事会换届选举将延期进行。同时，董事会各专门委员会、高级管 理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员 及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职 责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极 推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 君禾泵业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 ...