杭州电缆股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务 信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执 行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员会 审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预董事会审计委员会、董事会及股东会独立履行审 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人 档案材料，以维护信息披露公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司信息披露管理制度》的有关规定，制 定本制度。 杭州电缆股份有限公司 第二条 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密和 内幕信息知情人登记备案管理的主要责任人，董事会秘书负责公司内幕信息的 日常管理、办理内幕信息知情人登记归档和报送事宜。公司证券事务管理部门 是公司内幕信息管理的日常办事机构，由董事会秘书负责管理。 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息的日常管理工作包括：内幕信息流转、登记、披露、归档及向监 管部门报备。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书 的此项职责。公司有关部门对以上事项应予以积极配合。 第三条 公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人应配合做好内幕 信息的保密工作。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄 露、报道 ...

杭州电缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易，保证关联 交易的公平、公正、公开的原则，维护公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》(以下简称 "《监管指引》")等法律法规、规范性文件及《杭州电缆股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及其控制的其他主体与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项。公司与公司的控股子公司之间发生的关联 交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或者收费原则上应不偏 离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或者订价受到限 制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准； (三) ...

杭州电缆股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第三章 对外担保的审批程序 第一条 为规范杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为，有效 防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、法规和规范性文件以及《杭州电缆股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于本公司及公司的全资子公司、控股子公司（以下共同简称"控 股子公司"）。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或者信誉为其它单位或者个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保形式，包括公司对子公司的担 保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具 保函的担保等。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或者股东会审议批准，任何 人无权以公司名义 ...

杭州电缆股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级 管理人员的工作积极性，为公司创造更好的经济效益，回报投资者，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件以及《杭 州电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的董事，包括非独立董事及独立董 事；以及公司董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会 秘书和董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况 和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与 岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符； （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放 ...

杭州电缆股份有限公司 对外投资管理制度 1 (一) 新设立企业的股权投资； (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； (四) 公司经营性项目及资产投资； (五) 股票、基金投资及其他金融衍生产品的投资； (六) 债券、委托贷款及其他债权投资； (七) 其他投资。 第三条 公司投资管理应遵循以下原则： (一) 符合国家家有关法律、法规、规范性文件和产业政策的规定； (二) 符合公司的战略规划； (三) 具有良好的经济效益，有利于优化公司产业结构，培育核心 竞争力； (四) 坚持科学发展观，投资规模与资产结构相适应，量力而行， 科学论证与决策。 第二章 对外投资决策权限 第一章 总则 第一条 为了加强杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")对外投资管理，规 范公司对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等法律 法规以及《杭州电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 ...

杭州电缆股份有限公司 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"）可以按照上海证券交易所相关规定豁免披露。 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 商务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露 的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 信息披露暂缓与豁免披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规章及规范 性文件和《杭州电缆股份 ...

杭州电缆股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")为规范公司行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》和《杭 州电缆股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》第四 十九条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的， ...

杭州电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 1 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 实施投资者关系管理的目的是： (一) 进一步完善公司治理结构，规范公司运作，树立良好的公司形象，提 升公司的投资价值； (二) 通过及时、真实、准确、完整的信息披露，公司切实履行诚信义务， 与投资者建立良好的沟通机制和交流平台，保障投资者的知情权，保 护中小投资者的合法权益； (三) 建立良好的投资者关系，有利于改善公司的资本市场形象，为公司创 造良好的再融资环境； (四) 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规 则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 第三章 投资者关系工作的内容和方 ...

杭州电缆股份有限公司 章程 二 0 二五年十月 杭州电缆股份有限公司 章程 第一章 总则 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 第一条 为维护杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营 业执照，统一社会信用代码为 91330000609120811K。 第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,335 万股，于 2015 年 2 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公 ...