证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2024-017 杭州电缆股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本议案无需提交杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审 议。 ● 日常关联交易对公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢， 不存在损害公司及公司股东的利益的情况。未影响公司的独立性，不会使公司对关 联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第六次会议以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事华建飞先生、孙翀先生、郑秀花女士、孙臻女士、陆春校先生回避 表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案。 （二）2023 年度关联交易预计和执行情况 2023年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下： | | | | | 单位：人民币元 | | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2161 号 杭州电缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州电缆股份有限公司（以下简称杭电股份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 杭电股份管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭电股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为杭电股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解杭电股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥7,365,842,287.37 in 2023, a decrease of 9.52% compared to the previous year[54]. - Net profit attributable to shareholders was ¥135,545,695.95, down 5.11% year-on-year, with basic earnings per share of ¥0.20[55]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥112,019,549.90, representing a 25.14% decrease from the previous year[54]. - The net cash flow from operating activities was ¥272,312,352.82, a significant improvement from a negative cash flow in the previous year[54]. - As of the end of 2023, the net assets attributable to shareholders increased by 3.65% to ¥2,897,226,823.75[54]. - Total assets grew by 5.53% year-on-year, reaching ¥9,893,276,252.73[54]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥7,365,842,287.37, a decrease of 9.52% compared to ¥8,140,736,551.97 in the previous year[83]. - Operating costs amounted to ¥6,251,437,500.04, reflecting a year-on-year decrease of 9.98%[117]. - The gross margin for the power cable segment was 14.88%, an increase of 0.19 percentage points year-on-year[118]. - The gross margin for the optical communication segment was 19.12%, an increase of 4.75 percentage points year-on-year[118]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.6 per 10 shares, totaling approximately RMB 41.48 million, which represents 30.60% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[5]. - The company reported a total share capital of 691,375,616 shares as of March 31, 2024[5]. Innovation and Development - The company is actively pursuing innovation and development strategies to enhance its market position and operational efficiency[39]. - The company has focused on the development of the lithium battery ultra-thin copper foil industry, indicating a strategic expansion into new markets[77]. - The company has developed new products including a 500kV ultra-high voltage power cable and a mid-voltage fire-resistant cable, which have been successfully delivered and marketed[102]. - The company has successfully developed and delivered six new products and processes, including a 750kV ultra-high voltage cable and high-pressure gas cooling technology[102]. - The company aims to optimize its market structure and enhance product competitiveness through cost reduction and efficiency improvement initiatives[122]. Market Presence and Strategy - The company is positioned to benefit from the growing global demand for optical fiber and cable, with a projected market size of $11.18 billion by 2030 and a compound annual growth rate of 9.3%[62]. - The company plans to continue expanding its market presence in overseas regions, driven by increasing demand for its products[62]. - The company is actively expanding its market influence in the rail transit and power cable sectors, as well as exploring international markets[100]. - The company aims to achieve new orders exceeding ¥10 billion, focusing on stabilizing the power market and driving effective growth in production and sales[165]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in sales in that region[187]. Corporate Governance - The company maintains a governance structure that ensures independence from its controlling shareholders, safeguarding the interests of minority shareholders[174]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and the election process complies with legal requirements[175]. - The company has established several specialized committees, including the audit committee and the strategic development committee, to enhance governance and operational efficiency[175]. - The company has revised its internal regulations to strengthen information disclosure practices, ensuring timely and accurate reporting[177]. - The company has not identified any significant differences in governance compared to regulatory requirements[178]. Operational Efficiency - The company has implemented a production model based on order scheduling to manage inventory costs effectively amid fluctuating raw material prices[96]. - The company has established a robust internal control management system to enhance decision-making efficiency and ensure compliance with regulations[63]. - The company has a total of 248 R&D personnel, accounting for 11.74% of the total workforce[112]. - The company’s cash flow from financing activities was ¥340,313,013.99, an increase of ¥136,532,284.14 compared to the previous year[114]. Risks and Challenges - The company faces risks from intense competition in the low and medium voltage cable market, with over 2,000 large-scale enterprises in the industry[169]. - The company’s optical communication segment's performance is dependent on investment levels in the communication sector, which could impact revenue and profits[170]. - The company faces risks related to the loss or insufficiency of core technical personnel and potential underperformance in the investment and construction of the optical communication and 5G sectors[192]. Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to sustainable development and social responsibility while ensuring operational compliance and growth[39]. - The company will disclose its social responsibility report on April 17, 2024, detailing its commitments and actions taken in 2023[65].

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-015 一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《杭电股份 2023 年度监 事会工作报告》。 本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司"第五届监事会第四次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 4 月 16 日以现场会议方式在公司（浙江省杭州市富阳 区东洲街道永通路 18 号）三楼会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监 事 3 人。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以书面方式向各位监事发出。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司监事会主席卢献庭主持，经与会监事充分讨论，审议通过了 如下议案： 杭州电缆股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 二、审议通过了《关于公司 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2162 号 杭州电缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州电缆股份有限公司（以下简称杭电股份）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭电 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，杭电股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 ...

证券代码：603618 证券简称： 杭电股份 公告编号：2024-025 杭州电缆股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开了第五届 董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的议案》，该议案需提交2023年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 资"）的 ...

杭州电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"杭电股份"）的独立董 事，2023年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规和规章制度的要求，恪尽职守、勤 勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐小华，1977年7月出生，博士，中共党员。历任浙江工业大学经贸管 理学院讲师、副教授。现任浙江工业大学之江学院教授、硕士生导师，兼任光格 科技（688450）独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司 章程》及《独立董事工作制度》所要 ...

杭州电缆股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号——定期 报告》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定和要求，杭州电缆 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届及第五届董事会审计委员会勤勉尽责， 认真履行监督职责，现将2023年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事陈丹红女士、 董事孙翀先生、独立董事徐小华先生，其中主任委员由具有专业会计资格的陈丹 红女士担任。 报告期内，公司经历了董事会换届选举，审计委员会成员亦一并调整，并于 2022年股东大会以及第五届董事会第一次会议审议通过后生效。 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事屈哲锋先生、 独立董事徐小华先生和董事孙翀先生，其中主任委员由具有专业会计资格的屈哲 锋先生担任。 二、 审计委员会2023年度召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议： 1、2023年4月25日召开会议，审议通过如下议案： 1）关于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税），不进行资本公积金转增 股本，不送红股。 证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-016 杭州电缆股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生 变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体 调整情况。 一、2023年度利润分配预案的主要内容 依据《中华人民共和国公司法》及《杭州电缆股份有限公司章程》的相关规定， 公司2023年度实际经营和盈利情况以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024 年4月16日出具的天健审[2024]2160号《审计报告》，公司2023年度母公司未分配 利润为人民币930,629,312.91元，合并财务报表归属于上市公司股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603618 证券简称： 杭电股份 公告编号：2024-019 杭州电缆股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 杭州电缆股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开了第五届 董事会第六次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。 为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2024年度，公司及 各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币80亿元 的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额 度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、 质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 授信额度不等于公司实际的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与 公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人 在银行综合授 ...