本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603618 证券简称： 杭电股份 公告编号：2024-019 杭州电缆股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 杭州电缆股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开了第五届 董事会第六次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。 为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2024年度，公司及 各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币80亿元 的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额 度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、 质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 授信额度不等于公司实际的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与 公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人 在银行综合授 ...

杭州电缆股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 日 组织形式 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 | | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 人 238 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注 ...

2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年第一季度报告>议案》。 杭州电缆股份有限公司 监事会2023年度工作报告 报告期内，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依 法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面 行使监督职能，切实维护公司和全体股东的利益，促进公司规范运作。现将公司 监事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下： 2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；《关于<2022 年度社会责任报告>的议 案》；《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；《关于公司 2022 年度财务 决算报告的议案》；《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 《关于支 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人屈哲锋，1978年7月出生，学士，群众。历任杭州和利时自动化有限公 司会计主管，聚光科技（杭州）股份有限公司财务部副总，英飞特电子（杭州） 股份有限公司副总经理兼财务总监，浙江圣奥家具制造有限公司副总裁等职。现 任杭州品真企业管理咨询有限公司合伙人兼首席专家顾问，兼任五洲新春 （603667）独立董事，航天智造（300446）独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司 章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 杭州电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"杭电股份"）的独立董 事，2023年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码： 603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-020 杭州电缆股份有限公司 关于公司2024年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保计划概述 为了确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，结合公 司、公司子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2024年度拟为合 并报表范围内子公司提供总额不超过人民币19亿元的担保，担保方式为连带责任 保证。根据公司实际经营需要，公司可以在合并报表范围内不同全资/控股子公司 之间相互调剂使用预计担保额度，如在批准期间发生新设立或收购全资/控股子公 司的，也可以在相应的担保预计额度范围内调剂使用。上述担保预计包括对资产 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度为合并报表范围内子 公司提供的担保额度预计不超过人民币19亿元，有效期自公司2023年年度股 东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保余额 为76, ...

杭州电缆股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》 等规定和要求，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 836 人。天健所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元， 其中审计业务收入人民币 30.9 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-023 杭州电缆股份有限公司 关于公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 交易目的：杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）开展套期保值业务， 主要为充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避主要原材料价格波动风 险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提 升公司整体抵御风险能力，维护正常生产经营活动。 交易品种及场所：与公司生产经营相关的大宗商品原料，如铜、铝等境内外 商品交易所制定的标准合约及金融衍生品。 交易金额：公司拟使用不超过人民币3亿元的自有资金开展套期保值业务， 上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过授权的额 度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月16日召开了第五届董事会第 六次会议，审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，该议案 尚需提交2023年年度股东大会 ...

杭州电缆股份有限公司 2023 年度社会责任报告 精心做好每一根线缆 做中国制造代言人 杭州电缆股份有限公司 2024 年 4 月 16 日 股票代码：603618 杭州电缆股份有限公司 2023 年度社会责任报告 I 杭州电缆股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告说明 《杭州电缆股份有限公司 2023 年度社会责任报告》总结和反映了 2023 年杭州电缆 股份有限公司（以下简称"杭电股份"或"公司"）在生产经营的同时，促进经济可持 续发展、社会可持续发展以及在品质、环保、安全等可持续发展方面所履行社会责任的 实践情况。 本报告遵循全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》，严格按照上海证券交易所 《上市公司环境信息披露指引》、《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》、中国工 业经济联合会《中国工业企业及工业协会社会责任指南》、中国社科院《中国企业社会 责任报告编写指南》等对企业社会责任报告的编制要求，参照《ISO26000 社会责任指南 标准》，充分考虑利益相关方的愿望，结合杭州电缆股份有限公司实际情况进行编制。 本报告报告时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 本报告 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-027 杭州电缆股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 公司已于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为加强与投资者 的深入沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00-16:00 召开 2023 年度业绩说明会，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的相关问题进行回答。 一、说明会召开类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-16:00。 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动方式举行。 问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 ...

杭州电缆股份有限公司 章程 二〇二二年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 党建工作 | 23 | | | | 第一节 党组织机构设置 | 23 | | 第二节 | | 公司党委职权 | 24 | | 第六章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第二节 | | 董事会专门委员会 | ...