第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于2024 年9月24日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本 次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进行。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-048 清源科技股份有限公司 (一)审议并通过《关于<清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，形成良好均衡的价值分配体系，充 分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司 ...

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-053 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-050 清源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司从二级市场回购的公司人民币普通股（A股）股票 股权激励的权益总数：本激励计划拟授予的限制性股票数量196.47万股， 占本激励计划草案公告时公司股本总额27,380.00万股的0.72%。其中，首次授予 176.47万股，占本激励计划拟授予权益总额的89.82%，占本激励计划草案公告时 公司股本总额27,380.00万股的0.64%；预留20.00万股，占本激励计划拟授予权益 总额的10.18%，占本激励计划草案公告时公司股本总额27,380.00万股的0.07%。 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"清源股份"）设立时间为 2007 年 8 月 31 日，注册地址为福建省厦门市翔安区火炬高新区（翔安）产业区民安 大道 1 ...

清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 2024 年 9 月 声 明 五、本激励计划首次授予的激励对象人数为 89 人，包括公司公告本激励计划 时在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工。 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 -2- 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《清 源科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的清源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）人民币普通股（A 股） 股票。 三、本激励 ...

证券代码：603628 证券简称：清源股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 清源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授出限制性股票的数量 | 7 | | （三）股票来源 | 8 | | （四）本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 8 | | （五）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 10 | | （六）限制性股票的授予与解除限售条件 | 11 | | （七）本激励计划其他内容 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 | 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 | 17 | | （五）对本激励计划 ...

清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司 章程》等有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 《激励计划》）及其摘要相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激 ...

清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计 划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》 公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的相关规 定，特制定《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办 法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的 作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、岗位贡献紧密结合，从而 提高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 2024 年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括 公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工。 四、考 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-049 清源科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于2024 年9月24日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事3人，实 际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于<清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 《清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-051 清源科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024年10月10日至2024年10月11日（上午9:00- 11:00，下午14:00-17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定,清源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事宋兵受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的公司 2024 年限制 性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，并提交 2024 年第二次临 时股东大会审议。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本情况与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事宋兵（以下简称"征集人"）， ...

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会 发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对 象相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、董事会认为需要激励的其他人员名单 清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授的限制性 | 占本激励计划授 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 予限制性股票总 | 公告日公司股 | | | | | （万股） | 数的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 曹长森 | 董事 | 7.69 | 3.91% | 0.03% | | 2 | 方蓉闽 | 董事、财务总监 | 19.66 | 10.01% | 0.07% | | ...