清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-052 清源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司董事会决定 终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等事项，则存在 回购方案无法实施的风险； 回购股份的用途：用于实施股权激励 回购资金总额：不低于人民币2,125万元（含），不超过人民币4,250万元（含） 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份预案之日起6个月内 回购价格：不超过人民币17元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回 购决议前30个交易日公司股票交易均价的150% 回购资金来源：公司自有资金及其他合法资金 相关股东是否存在减持计划：截至本次董事会决议日，公司未收到实际控 制人、董事长HONG DANIEL先生及一致行动人清源国际有限公司的书面回复， 其在未来3个月、未来6个月无减持公司股票的计划；持股5%以上股东厦门金融 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥873.58 million, representing a year-on-year increase of 1.32% compared to ¥862.20 million in the same period last year[9]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 50.38% to approximately ¥53.42 million, down from ¥107.67 million in the previous year[9]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥51.43 million, a decrease of 49.75% compared to ¥102.33 million in the same period last year[9]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥12.23 million, a significant decline of 249.35% from ¥8.19 million in the previous year[9]. - Basic earnings per share decreased by 50.38% to CNY 0.1951 compared to CNY 0.3932 in the same period last year[10]. - The company's weighted average return on equity dropped by 5.14 percentage points to 4.20% from 9.34% year-on-year[10]. Market Position and Product Development - The company has sold over 30GW of products and has applications in more than 13,000 centralized photovoltaic power stations and over 750,000 distributed photovoltaic power stations globally[14]. - The company has maintained the number one market share in Australia's distributed photovoltaic market for 14 consecutive years[14]. - The company has developed and launched various new products, including the EzTracker intelligent photovoltaic tracking system and portable energy storage products[14]. - The company operates a total of 320MW of self-owned and managed photovoltaic power stations[14]. - The company aims to enhance its technology reserves through modular standard design systems for its products[14]. Grid-Connected Capacity and Growth - The company achieved a new grid-connected capacity of 102.48 GW in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 30.68%[16]. - Among the new grid-connected capacity, centralized photovoltaic power plants contributed 49.60 GW, up 32.41% year-on-year, while distributed photovoltaic power plants added 52.88 GW, increasing by 29.10%[16]. - Cumulative grid-connected capacity reached 712.93 GW by the end of the first half of 2024, with centralized plants at 403.42 GW and distributed plants at 309.51 GW[16]. Financial Strategy and Operations - The company employs a dual procurement strategy for photovoltaic support products, balancing order-based procurement with strategic stockpiling to mitigate material cost fluctuations[15]. - The company utilizes advanced digital technologies and AI throughout the lifecycle of power station development, enhancing operational efficiency and service quality[15]. - The company has established a comprehensive marketing network with branches in Australia, Japan, the UK, Germany, the US, Hong Kong, and Southeast Asia to better serve local markets[15]. - The company is implementing lean production and digital management to enhance efficiency and reduce costs[27]. Risks and Challenges - The company reported a risk of policy changes affecting the photovoltaic industry, which is heavily reliant on government subsidies[39]. - The company faces a risk of raw material price fluctuations, with raw materials accounting for approximately 80% of the product cost[39]. - The company has experienced a significant increase in competition in the distributed photovoltaic market due to the implementation of county-wide policies[39]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company is committed to green development and has implemented measures to reduce carbon emissions, including using clean energy and managing resources efficiently[47]. - The company has developed an emergency response plan for environmental pollution incidents and has established a wastewater treatment station to ensure compliance with environmental regulations[47]. - The company emphasizes sustainable development and aims to achieve energy conservation and pollution reduction[47]. Shareholder and Governance Information - The company has elected new board members, including HONG DANIEL as Chairman and General Manager[41]. - The company did not distribute profits or increase capital reserves in the first half of 2024[45]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 45,856[63]. - The largest shareholder, HONG DANIEL, held 81,407,607 shares, representing 29.73% of the total shares[63]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards and ensures that the financial statements reflect a true and complete view of its financial status[102]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or prior period error corrections during the first half of 2024[88]. - The company recognizes revenue based on the progress of performance obligations, using the input method or output method, until the performance progress can be reasonably determined[165]. Accounts Receivable and Bad Debt Management - The company has a total bad debt provision of RMB 49,599,566.45, which corresponds to a provision ratio of 5.81%[193]. - The accounts receivable aging analysis shows that the balance for receivables within one year is RMB 612,498,365.01, up from RMB 568,809,098.93, indicating a growth of about 7.7%[192]. - The overall provision for bad debts across all categories reflects a conservative approach to credit risk management, with a total provision amounting to RMB 61,243,758.52, which is 7.55% of the total accounts receivable[193].

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-047 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 11：00-12：00 （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 11：00-12：00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 4 日（星期三）至 9 月 10 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@clenergy.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 清源科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 ...

(一) 审议并通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-046 清源科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 清源科技股份有限公司监事会 公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第3号〈半年度报告的内容与格式〉》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，对董事会编制的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见， ...

清源科技股份有限公司 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为了提高清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《清源科技股份有限公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 波动的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情管理小组"），公司董 事长任组长，公司董事会秘书任副组长，小组成员由公司其他高级管理 人员及相关职能部门负责人组成，舆情工作组下设舆情专员，由证券办 公室设专职人员担任。 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。舆 情管理小组 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-044 清源科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 选举刘宗柳先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，自 本次监事会选举产生之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 清源科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 30 日 清源科技股份有限公司 附件： 刘宗柳先生，1955 年 5 月出生， ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-043 清源科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2024 年7月26日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本 次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进行。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 选举HONG DANIEL先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 (二)逐项审议并通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 董事会选举产生第五届董事会专门委员会 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 47 million and 56 million yuan, representing a decrease of 51.5% to 56.35% compared to the same period last year [4]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 45 million and 54 million yuan, a decrease of 47.23% to 56.03% year-on-year [5]. - The total profit for the same period last year was 130.02 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 107.67 million yuan [6]. Reasons for Profit Decline - The decline in net profit is primarily attributed to changes in sales region revenue leading to decreased gross profit and significant foreign exchange losses compared to the previous year [7]. Earnings Forecast Accuracy - The company confirms that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [8]. - The forecast data is preliminary and has not been audited by an accounting firm; the final financial data will be disclosed in the official half-year report [9].

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-041 清源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,131,984 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.0065 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生 主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 ...

福建天衡联合律师事务所 · 法律意见书 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于清源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 福建天衡联合律师事务所 ·法律意见书 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 二〇二四年七月 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-17 层 (TEL) : 86-592-5883666 (FAX) : 86-592-5881668 福建天衡联合律师事务所 关于清源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024) 天衡意字第【0121】号 致:清源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《清源科技股份 有限公司章程》（2024年修订,以下简称"《公司章程》"）的规定,福 建天衡联合律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派林沈结、 曹化宇律师(以下称"本所律师")出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就公司本 ...