清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-059 清源科技股份有限公司 一、公司股份质押的基本情况 公司于 2024 年 10 月 15 日接到公司股东王小明先生的通知，获悉其对之前 已质押的 8,650,000 股股份办理了延期回购手续，并补充质押 1,350,000 股股份， 具体情况如下： | 股东 | 是否为 | 本次质 | 是否 | 是否 | 质押起始 | | 原质押到 | | 延期后质 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 押股数 | 为限 | 补充 | 日 | | 期日 | | 押到期日 | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | | 售股 | 质押 | | | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 王小 明 | 否 | 8,650,0 00 股 | 否 | 否 | 2023 10 月 | 年 ...

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-058 清源科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议并通过《关于<清源科技 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日披露的《清源科技股份有限公司第五届董 事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-048）、《清源科技股份有限公司第五 届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-049）、《清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。 清源科技股份有限公司 二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限公司上海分公司 2024 年 10 月 10 日出具的《信 清源科技股份有限公司 息披 ...

清源科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 472 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,768,785 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.6043 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-057 清源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生 主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的 ...

福建天衡联合律师事务所 · 法律意见书 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于清源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 二〇二四年十月 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-17 层 (FAX) : 86-592-5881668 (TEL) : 86-592-5883666 福建天衡联合律师事务所 · 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 关于清源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2024) 天衡意字第 206 号 1 福建天衡联合律师事务所 ·法律意见书 本所律师声明事项: 1、2024年 9 月 24 日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过 《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，决议于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会。2024 年 9 月 25 日,公司在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》披露了《关于召开 2024 年 第二次临时 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-056 2、公示时间：自 2024 年 9 月 25 日至 2024 年 10 月 4 日 3、公示方式：公告栏张贴及公司内网公告方式 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开了第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议并通过《关于<清源科 技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日披露的《清源科技股份有限公司第 五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-048）、《清源科技股份有限公 司第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-049）、《清源科技股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（ ...

技 股 份 有 限 公 司 年第二次临时股东大会会议资料 清源科技股份有限公司 2024 年 10 月 清 源 科 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 大 二、会议地点 会 清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 召 开 三、主持人 科 技 股 清源科技股份有限公司 份 有 限 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议召开时间 当 公司董事长：HONG DANIEL 日 四、会议议程： 的 （一）主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务 交 所及见证律师。 易 （二）推选监票人、计票人与记录人。 时 （三）股东逐项审议议案： 间 段 1. 《关于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》； ， 即 2. 《关于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》； ， ， 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》。 ； （四）与会股东及股东代理人发言及提问。 通 （五）与会股东及股东代理 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-055 清源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 清源科技股份有限公司 无法实施的风险； 3、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4、本次回购股份将用于后期实施股权激励，可能存在股权激励未能经公司董 事会和股东大会等决策机构审议通过或因激励对象放弃认购股份等原因未能全部 授出，导致已回购股份无法全部转让的风险。若出现上述情形，存在启动未转让 部分股份注销程序的风险； 重要内容提示： 相关股东是否存在减持计划：截至公司回购股份方案首次披露日，公司实 际控制人、董事长HONG DANIEL先生及一致行动人清源国际有限公司未来3个月、 未来6个月无减持公司股票的计划；持股5%以上股东厦门金融控股有限公司未来3 个月、未来6个月可能存在减持公司股票的计划；持股5%以上股东王小明先生及一 致行动人厦门合英投资管理有限公司未来3个月无减持公司股票的计划，未来6 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议并通过《关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的议案》，具体内容请详见公司于 2024 年 9 月 25 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《清源科技 股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024- 052）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一 个交易日（即 2024 年 9 月 24 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股 东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

福建天衡联合律师事务所 ·法律意见书 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 二〇二四年九月 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 福建天衡联合律师事务所 ·法律意见书 II 录 | 引 言 | | --- | | 一、释义 | | 二、律师声明事项 | | F Lumulumumum. | | 一、公司实行本次激励计划的条件 . | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 . | | 三、本次激励计划实施应履行的主要程序 ... | | 四、激励对象确定的合法合规性 | | 五、本次激励计划的信息披露 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 14 | | 八、本次激励计划涉及的回避表决情况 . | | 力、结论意见 | 福建天衡联合律师事务所 ...

第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于2024 年9月24日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本 次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进行。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-048 清源科技股份有限公司 (一)审议并通过《关于<清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，形成良好均衡的价值分配体系，充 分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司 ...