清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-034 清源科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 经提名委员会对非独立董事人选及其任职资格进行遴选与审核，公司董事会 提名HONG DANIEL先生、张小喜先生、方蓉闽女士和曹长森先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事任期三年，自股东大会 审议通过之日起生效。 本议案进行逐项表决，表决结果如下： （1） 《提名HONG DANIEL先生为第五届董事会非独立董事》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （2） 《提名张小喜先生为第五届董事会非独立董事》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （3） 《提名方蓉闽女士为第五届董事会非独立董事》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （4） 《提名曹长森先生为第五届董事会非独立董事》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024年6月10日在 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-038 清源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联 ...

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-037 清源科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 12 日 清源科技股份有限公司 附件：职工代表监事简历 于芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 1 月出生，本科学历。历 任公司国际运营中心主管、副经理，现任公司业务开发经理、职工代表监事。 汪心怡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 2 月出生，本科学历。 曾任厦门捷能通光电科技有限公司会计助理、厦门市全力以赴电子商务有限公司 财务会计，现任公司财务中心中级管理会计、职工代表监事。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 11 日在公司 二楼墨尔本会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会，会议选举于芳女士、汪 心怡女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历请见附件 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-036 一、董事会换届选举情况 公司于2024年6月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关 于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董 事会独立董事候选人的议案》。公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名， 独立董事3名。经提名委员会对非独立董事人选及其任职资格进行遴选与审核， 公司董事会同意提名HONG DANIEL先生、张小喜先生、方蓉闽女士、曹长森先 生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）， 同意公司股东HONG DANIEL先生提名郭晓梅女士和宋兵先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，同意公司股东厦门金融控股有限公司提名贾春浩先生为公 司第五届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件）。公司第 五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。上 述独立董事候选人郭晓梅女士、宋兵先生和贾春浩先生均已取得中国证监会认可 的独立董事任职资格证书，其中郭晓梅女士为会计专 ...

福建天衡联合律师事务所·法律意见书 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 二〇二四年五月 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-17 层 （TEL）：86-592-5883666 （FAX）：86-592-5881668 福建天衡联合律师事务所·法律意见书 福建天衡联合律师事务所 关于清源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 〔2024〕天衡意字第【094】号 关于清源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 致：清源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《清源科技股份 有限公司章程》（2022 年修订，以下简称"《公司章程》"）的规定，福 建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派林沈纬、 曹化宇律师（以下称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会召集与召开程序、召集人 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-033 清源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司董事长 HONG DANIEL 先生因公出差未 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,179,784 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 53.0240 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董 ...

清源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 清源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年 5 月 清源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 清源科技股份有限公司 会议资料 2023 年年度股东大会议程 一、会议召开时间 1、会议时间：2024 年 5 月 31 日 14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 31 日 清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 三、主持人 公司董事长：HONG DANIEL 四、会议议程： (一) 主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务 所及见证律师。 (二) 推选监票人、计票人与记录人。 (三) 股东逐项审议议案： 1. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2. 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 5. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 6. 《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2024 年度董事、 高级管理人员薪酬方案的议案》； 7. 《关于 ...

公 司 研 究 2024 年 05 月 09 日 公司点评 买入/首次 昨收盘:16.30 ◼ 走势比较 ◼ 股票数据 相关研究报告 事件：公司发布 2023 年年报及 2024 年一季报，2023 年实现收入 19.36 亿元，同比+34.30%；归母净利润 1.69 亿元，同比+54.56%；扣 非净利润 1.65 亿元，同比+44.46%。2024 年 Q1 实现收入 3.48 亿元， 同比-3.97%；归母净利润 0.11 亿元，同比-78.33%；扣非净利润 0.09 亿元，同比-80.15%。 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|--------|-------------------------|--------|--------| | | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | | 1,936 2,318 2,664 3,055 | | | | 营业收入增长率 (%) | 34.30% | 19.68% | 14.93% | 14.70% | | 归母净利（百万元） | | ...

证 券 研 究 报 告 支架业务延续高增，全球各区域多点开花 目标价：20.06 元 公司发布 2023 年报及 2024 年一季报。2023 年公司实现营收 19.36 亿元，同比 +34.30%；归母净利润 1.69 亿元，同比+54.56%；综合毛利率 22.58%，同比0.13pct；归母净利率 8.73%，同比+1.14pct。2024Q1 公司实现营收 3.48 亿元， 同比-3.97%，环比-46.73%；归母净利润 0.11 亿元，同比-78.33%，环比-54.56%； 综合毛利率 22.11%，同比-5.27pct，环比+7.35pct；归母净利率 3.15%，同比10.82pct，环比-0.54pct。 支架业务营收高增，全球化发展多点开花。2023 年，公司支架业务实现营收 16.74 亿元，同比增长 36%；其中分布式支架实现营收 8.81 亿元，同比增长 4.79%，占支架业务营收比例为 53%。2023 年，公司支架业务毛利率 19.33%， 同比+1.41pct，盈利能力整体稳定。（1）国内：2023 年组件价格快速回落，国 内集中式地面电站投资需求大幅增长，分布式电站的成本持 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-030 清源科技股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，清源科技股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的“厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活 动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与 本次互动交流。本次活动时间为2024年5月 16日（周四）14:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ ...