证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-016 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 江苏利通电子股份有限公司 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案二：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 ...

江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健会计师事务所 2023 年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下。 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 组织形式 | 7 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | | | | | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | ...

江苏利通电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，在 2023 年度 勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日—2023 年 5 月 18 日，董事会审计委员会由独立董事陈建忠 （主任委员）、独立董事乐宏伟、董事施佶三名成员组成。其中，陈建忠为会计 专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 2023 年 5 月 18 日—2023 年 12 月 31 日，董事会审计委员会由独立董事陈建 忠（主任委员）、独立董事戴文东、董事邵秋萍三名成员组成。其中，陈建忠为 会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《江苏利通电子股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》及其他有关规定 ...

江苏利通电子股份有限公司 关于2020年度非公开发行股票部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-026 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：本次拟结 项的募投项目为非公开发行募投项目"墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电 视精密金属结构件项目"、"墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金 属结构件项目"。 节余募集资金安排：拟将"墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视 精密金属结构件项目"结项后剩余的募集资金 1,599.78 万元（包含含理财收益、 利息净收入等），全部永久补充流动资金。拟将"墨西哥华雷斯年产 300 万件大 屏幕液晶电视精密金属结构件项目"结项后剩余的募集资金 4,754.32 万元（包含 含理财收益、利息净收入等），全部永久补充流动资金。 本事项需履行的决策程序：上述事项已经公司第三届董事会第十三次会 议及第三 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏利通电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为江苏利通电子股份有限公司（以下简称"利通电子"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 对利通电子 2023 年度募集资金存放与使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 1、首次公开发行股票募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1421 号文核准，并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行主承销商国金证券股份有限公司采用向社会公众公开 发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，发行价 为每股人民币19.29元，共计募集资金48,22 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 427,850,250.45, representing a decrease of 0.41% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders increased by 127.12% to CNY 33,095,293.45, driven by rapid growth in computing power business[5][9]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 447.75% to CNY 29,536,412.66[5][9]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.13, reflecting a 62.50% increase compared to the same period last year[5][9]. - Operating profit increased significantly to ¥41,364,790.72, compared to ¥14,595,439.05 in Q1 2023, marking an increase of 183.73%[21]. - Net profit for Q1 2024 was ¥34,504,581.55, up 138.00% from ¥14,479,604.14 in Q1 2023[21]. - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was ¥0.13, compared to ¥0.08 in Q1 2023, reflecting a 62.50% increase[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities reached CNY 517,128,973.90, a significant increase of 1,037.49% year-on-year[5][9]. - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities totaling approximately $1.6 billion, a significant increase from $340.3 million in the same period last year, reflecting a growth of over 368%[25]. - The net cash flow for the period increased to approximately $687.4 million, compared to a decrease of $18 million in Q1 2023, demonstrating strong liquidity management[26]. - The ending cash and cash equivalents balance reached approximately $1.31 billion, up from $306.2 million at the end of Q1 2023, indicating robust cash reserves[26]. - The company reported cash received from the sale of goods and services at approximately $1.58 billion, compared to $330.8 million in the previous year, marking a growth of over 377%[25]. - Total cash outflows from operating activities were approximately $1.08 billion, compared to $294.9 million in Q1 2023, reflecting increased operational expenditures[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,721,757,521.65, up 29.94% from the end of the previous year[6]. - The total assets of the company reached approximately RMB 4.72 billion as of March 31, 2024, an increase from RMB 3.63 billion at the end of 2023, representing a growth of 29.93%[16]. - The total current liabilities rose to RMB 2.58 billion, up from RMB 1.43 billion, indicating an increase of 80.00%[17]. - The asset-liability ratio reached 64.33%, an increase of 10.44% compared to the previous period, primarily due to an increase in contract liabilities from customer prepayments[13]. - Total liabilities increased to ¥3,037,479,483.45 in Q1 2024 from ¥1,958,233,504.95 in Q1 2023, representing a growth of 55.00%[21]. - Total equity increased to ¥1,684,278,038.20 in Q1 2024 from ¥1,675,596,182.16 in Q1 2023, a growth of 0.16%[21]. Operational Efficiency - Cash inflows from financing activities amounted to approximately $320.5 million, a substantial increase from $50 million in the previous year, showcasing enhanced capital raising efforts[26]. - The company paid approximately $60.1 million in debt repayments during the quarter, compared to $30 million in Q1 2023, indicating a proactive approach to debt management[26]. - The company reported a decrease in deferred income tax liabilities to ¥37,440.87 from ¥50,211.24, a decline of 25.23%[21]. - Research and development expenses decreased to ¥14,289,736.62 from ¥16,851,541.45, a reduction of 15.19%[21]. - The company received government subsidies amounting to CNY 4,029,166.62, which positively impacted the financial results[7]. Shareholder Information - The company has a major shareholder, Shao Shuwei, holding 36.66% of the shares, with a pledged amount of 22.57 million shares[12]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing or securities lending activities[12]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its computing power business, which has been a key driver of profit growth[9]. - The company is actively monitoring investment risks due to the rising asset-liability ratio and potential further increases as business progresses[13].

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-023 江苏利通电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | | 年 7 月 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 人 | | 员数量 | 上年末执业人 | | 注册会计师 | | | | | 人 2,27 ...

一、独立董事基本情况 江苏利通电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（路小军） 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本人路小军作为江苏利通电子股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关 注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求 出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益， 全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 路小军：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。 1994 年至 2023 年 2 月任职于熊猫电子集团有限公司、南京熊猫电视机有限公司、 南京中电熊猫家电有限公司，现任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊 猫电子制造有限公司技术总监。已取得独立董事后续培训合格证明，且具备履行独 立董事职责所需的专业知识和工作经验。自 2023 年 5 月 18 日起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-018 江苏利通电子股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2018 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1421 号)，本公司由主承销商国金证券股 份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏利通电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订金额 | 上年发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 内容 | 价原则 | 或预计金额 | | | 向关联方采 购产品 | 湖北南桂铝业 集团有限公司 | 采购商品 | 参照市场价 格水平由双 | 2,000.00 | 1,320.46 | | | | | 方共同约定 | | | | 向关联方销 | 江苏固尚新能 | 销售产品 | 参照市场价 格水平由双 | 2,000.00 | 1,260.42 | | 售产品 | 源有限公司 | | | | | | | | | 方共同约定 | | | | 向关联方销 | 湖北南桂铝业 | | 参照市场价 | 200.00 | 38.32 | | 售产品 | 集团有限公司 | 销售产品 | 格水平由双 | | | | | | | 方共同约定 | | | | 向关联方销 | 江苏固尚新材 | 销售产品 | 参照市场价 | 700.00 | 462. ...