江苏利通电子股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理提议 回购公司股份的提示性公告 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 5 日收到 公司实际控制人、董事长、总经理邵树伟先生《关于提议江苏利通电子股份有限公 司回购公司股份的函》。邵树伟先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体 内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理邵树伟先生 2、提议时间：2024 年 2 月 5 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司实际控制人、董事长、总经理邵树伟先生基于对公司未来发展的信心以及 对公司价值的认可，为切实保护全体股东利益，增强公众投资者对公司的信心，结 合公司经营情况及财务状况等因素，提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交 易系统以集中竞 ...

江苏利通电子股份有限公司章程 （二○二四年一月） 江苏利通电子股份有限公司章程 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 37 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 43 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | 第一节 | 监事 | 48 | | 第 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-002 江苏利通电子股份有限公司 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 类型：股份有限公司（上市） 住所：宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路 8 号 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，于 2024 年 1 月 12 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改注册资本、变更经营范 围并修订<公司章程>的议案》（公告编号 2023-082）。 公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记备案手续，并取得了无锡市行 政审批局换发的营业执照，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：913202821429014964 名称：江苏利通电子股份有限公司 法定代表人：邵树伟 注册资本：25883 万元整 成立日期：1980 年 11 月 25 日 经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-001 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,618,010 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.2374 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长邵树伟先生主持此次会议,本议会议以 (二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电 子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场投票和网络投票相 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏利通电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 022 号 致：江苏利通电子股份有限公司 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 1 月 12 日在江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份 有限公司行政楼一楼董事会会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《江苏利通电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏利通电子股份有限公司第三届董事 会第十次会议决议公告》《江苏利通电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决 议公告》 ...

江苏利通电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2 一、2024 年第一次临时股东大会须知 二、2024 年第一次临时股东大会有关事项 三、2024 年第一次临时股东大会议案 议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 议案二：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式和时间 2.03 发行对象及认购方式 2.04 发行价格与定价原则 2.05 发行数量 2.06 限售期 2.07 本次发行的募集资金投向 2.08 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排 2.09 上市地点 2.10 本次发行决议的有效期 议案三：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 的议案 议案四：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案 议案五：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第一次临时股 ...

江苏利通电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》及《江苏利通电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，并就有关事项向董事会提出建议。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照相关法律法规、公司章程和董事会授 权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-076 江苏利通电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席夏长征先生召集 并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，经逐项对照并 认真自查，确认公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上 ...

2、公司本次发行的方案设计合理、切实可行，符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 行政法规、规章及规范性文件的规定。 3、公司本次发行预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司治理的有关要求，有利于推进本次 发行的实施，不存在损害公司或全体股东利益的情形。 江苏利通电子股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏利通电子股份 有限公司章程》的规定，江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会在全面了解和审阅公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、规章及规范性文件关于向特定对 象发行股票的有关规定，具备向 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-081 江苏利通电子股份有限公司 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施情形。 公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门 和交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，健全内部管理制度，提高公 司治理水平，促进公司持续规范发展。 特此公告。 江苏利通电子股份有限公司董事会 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定对象发 行股票，根据相关要求，公司将最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监 管措施的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所 ...