公司代码：603629 公司简称：利通电子 江苏利通电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏利通电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高 ...

2023 年度独立董事述职报告（戴文东） 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《江苏利通电子股份有限公司章程》的规定，本人戴文东作为江苏利 通电子股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行 使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司 董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司 和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度（2023 年 5 月 18 日-2023 年 12 月 31 日）的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 戴文东先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 年至 今担任国浩律师（南京）事务所律师、合伙人。在企业改制重组、股份公司设立运 作、股票发行上市、收购兼并、资产重组、私募基金设立、风险投资以及外商投资 等领域方面有较强的专业知识背景。已取得独立董事后续培训合格证明，且具备履 行独立董事职责所需的专业知识和工作经验。2023 年 5 月 18 日起任公司独立董事 至今。 江苏利通电子股份有限公司 在担任 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独 立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 江苏利通电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李远扬） 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本人李远扬作为江苏利通电子 股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客 观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅 公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李远扬，曾任职于南化集团研究院，现为江苏泰和律 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-028 江苏利通电子股份有限公司 关于继续开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、期货品种：公司拟开展的商品期货套期保值业务的品种限于公司生产经 营相关的原材料品种，主要为热卷、螺纹钢、铜等。 2、投入资金规模及来源：公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高 额度不超过人民币 1,000 万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），在上述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用，资金来源为本公司自有资金。 公司开展商品期货套期保值业务将于 2024 年 4 月 24 日到期。根据期货业务 相关监管法规和《江苏利通电子股份有限公司期货套期保值业务管理制度》的有 关规定，结合公司日常业务需要，公司拟继续开展期货套期保值业务，以有效防 范和化解部分大宗材料采购价格波动风险。公司本次拟开展的期货套期保值业务 占用的保证金最高额度不超过人民币 1,000 万元（不含标准仓单交割占用的保证 金规模），现将相关情况说明如下： 一、前期期 ...

关于江苏利通电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏利通电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 …………………………………………………………………………………………………………第1一2页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 | | 二、附件 ……………………………………………………………………………………… 第 4-7 页 | રેજક 64T412LOJP 您可使用手机"扫一扫"或速入"注册开元班精该审计报告是否由具有执业许可的会计购手资出店 您可使用手机"扫一扫"或徒入"注册会计师行业第一监管平台（bagx//xc.mck.gov.or）。在行业 一般" 我们接受委托,审计了江苏利通电子股份有限公司(以下简称利通电子公司) 2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-025 江苏利通电子股份有限公司 关于控股股东向公司控股子公司提供借款 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 为配合公司战略布局，大力发展 AI 算力业务，江苏利通电子股份有限公 司（以下简称"公司"）控股股东、实控人、董事长、总经理邵树伟先生拟为公司 控股子公司上海世纪利通有限公司（以下简称"世纪利通"）提供不超过 3 亿元借 款，借款期限以邵树伟先生与世纪利通《借款合同》签订之日起三年有效，经双 方协商一致，可在前述期限基础上延长或提前终止，借款利率不超过全国银行间 同业拆借中心公布的一年期以上贷款市场报价利率（LPR），在合同有效期内随 借随还。 ● 此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 ● 本次关联交易有利于满足世纪利通业务发展的融资需求，带动公司算力 业务的进一步提升，更好地贯彻公司的战略发展目标。本次交易不会损害公司和 中小股东的 ...

江苏利通电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（乐宏伟） （一）董事会履职情况 2023 年 1 月 1 日—2023 年 5 月 18 日，作为公司独立董事，本人对于董事会各 项议案认真进行审核并独立地行使表决权。对于公司经营管理、内部控制等领域发 挥自身专业优势，提出可行的建议，对于公司董事会决策起到促进作用。 2023 年度本人任期内，公司共召开董事会 2 次，本人均亲自出席，并认真审 议了董事会提出的全部议案，全面查阅相关资料并在与公司管理层充分沟通后，以 客观谨慎的态度行使表决权及发表独立意见。对于 2023 年度董事会审议的各项议 案本人均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。 （二）董事会专门委员会履职情况 作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委 员，本人严格按照公司制订的《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作细 则》《提名委员会工作细则》及其他相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。 本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权 等情况。 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《 ...

江苏利通电子股份有限公司 关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-024 重要内容提示: ● 被担保人名称：上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称"世纪利通"）， 世纪利通是江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）持股 95.10%的控股 子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过 15 亿元人民币，截至本公告披露日，不包含本次担保，公司已实际为其提供的担保 金额为 0 元。 ● 本次担保不涉及公司关联人及关联交易。 ● 本次是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 为满足日常经营活动及业务拓展的需要，2024 年度公司拟为世纪利通申请 信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保，担保总额预计不超过人民币 15 亿 元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、 银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等 ...

江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议 二、关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 本公司拟以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本扣除回购专户已回 购股份后的股数为利润分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.9 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。以公司第三届董事会第十三次会 议当日公司总股本 25,883 万股扣除回购专户已回购股份后的股数 130 万股后的 股数 25,753 万股为基数测算，公司将共计派发现金红利人民币 2,317.77 万元（含 税），本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的 57.65%。 我们认为公司董事会提出 2023 年度拟进行利润分配的预案符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第二 次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事共同推举陈 建忠先生召集并主持。本次会议的召 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-029 江苏利通电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限 公司行政楼一楼董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...