利通电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2023 年 12 月 20 日召开。根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，作为利通电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对第三届董事会第十次会议的相关资 料进行了认真审议，现基于独立判断立场，对公司有关事项发表独立意见如 下： 一、独立董事关于公司符合 2024 年度向特定对象发行股票条件的独立意见 我们同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。 三、独立董事关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的 独立意见 1 经审议，我们认为本次向特定对象发行方案论证分析报告符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律、法规、规章、规范性文件的相关规定，符合公司具体情况。 四、独立董事关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的独立意见 经审议，我 ...

江苏利通电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《江苏利通电子 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 公司战略委员会由三名董事组成，其中，董事长是战略委员会的当 然人选；此外，战略委员会应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会组成人员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会 ...

江苏利通电子股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十次会议 相关事项的事前认可意见 作为江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》等有关规定，我们对公司第三届董事会第十次会议将审议的相关议案进 行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意 见如下： 一、独立董事关于公司符合 2024 年度向特定对象发行股票条件的事前认可 意见 经审阅公司董事会提交的《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》， 我们认为公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的向 特定对象发行股票的各项要求和条件，同意公司申请向特定对象发行股票并在 上海证券交易所上市。 我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议 审议。 二、独立董事关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的事前认可意见 经审阅公司董事会提交的《关于公司 20 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-077 江苏利通电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 特此公告。 江苏利通电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》等与公司向特定对象发行股票相关 的议案。《江苏利通电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》及相 关文件已于 2023 年 12 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。向特定对 象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审核机关的批准或同意注册。敬请广 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—15 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕10086 号 江苏利通电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏利通电子股份有限公司（以下简称利通电子公司）管 理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供利通电子公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为利通电子公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 利通电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对利通电子公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的 ...

江苏利通电子股份有限公司关于本次向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 特此公告。 江苏利通电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-080 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了关于向特定对 象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 1 ...

江苏利通电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和《江苏利通电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专 ...

江苏利通电子股份有限公司 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-083 | 序号 | 制度名称 | 是否需经股东 大会审批 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 是 | 修订 | | 2 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 3 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 5 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | 修订 | 本次修订的主要制度如下所示： 注：本议案 1 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本次修订的相关制度全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上发布的相关文件。 特此公告。 关于修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开 ...

本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：本次拟结 项的募投项目为非公开发行募投项目"奕铭 5 条大屏幕液晶电视结构件智能化 （自动化）生产线项目"。 节余募集资金安排：拟将"奕铭 5 条大屏幕液晶电视结构件智能化（自 动化）生产线项目"结项后剩余的募集资金 609.85 万元（包含含理财收益、利 息净收入等），全部永久补充流动资金。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-084 江苏利通电子股份有限公司 关于2020年度非公开发行股票部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项需履行的决策程序：上述事项已经公司第三届董事会第十次会议 及第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 江苏利通电子股份有限公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十次 会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于 2020 年度非公开发行部分募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-079 江苏利通电子股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定， 公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具 体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 65,000.00 万元（含本数），本 次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加，由于募集资金投资 项目产生效益需要一定的过程和时间，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产 ...