利通电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2023 年 12 月 20 日召开。根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，作为利通电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对第三届董事会第十次会议的相关资 料进行了认真审议，现基于独立判断立场，对公司有关事项发表独立意见如 下： 一、独立董事关于公司符合 2024 年度向特定对象发行股票条件的独立意见 我们同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。 三、独立董事关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的 独立意见 1 经审议，我们认为本次向特定对象发行方案论证分析报告符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律、法规、规章、规范性文件的相关规定，符合公司具体情况。 四、独立董事关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的独立意见 经审议，我 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 江苏利通电子股份有限公司 （江苏省无锡市宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路 8 号） 2024 年度向特定对象发行股票预案 江苏利通电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等要求编制。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一致 的声明均属不实陈述。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象 发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发 行股票相关事项的生效和完成尚需获得公司股东大会审议通过、上海证券交易 所审核通过并经中国证监会同意注册。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责； ...

第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责审核公司（含控股子公司）财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应占多数，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 江苏利通电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《江苏利通电子股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本细 则。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主 持委员会工作；审计委员会主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， ...

江苏利通电子股份有限公司章程 （二○二三年十二月） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 37 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 43 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | 第一节 | 监事 | 48 | | 第二节 | 监事会 | 49 | | 第八章 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-082 江苏利通电子股份有限公司 关于修改注册资本、变更经营范围 并修订《公司章程》的公告 一般项目：液晶显示屏及部件、金属结构件、电子元器件、平板显示器件、 专用设备、电子产品、工模具、半导体生产与销售；分布式光伏发电；互联网数 据服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算 设备销售；计算机及通讯设备租赁；5G 通信技术服务；计算机软硬件及外围设 备制造；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；技术进出口；人工智能基础资 源与技术平台；信息系统集成服务；通讯设备制造；基于云平台的业务外包服务； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商 品和技术除外）。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 ...

江苏利通电子股份有限公司关于本次向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 特此公告。 江苏利通电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-080 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了关于向特定对 象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 1 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 江苏利通电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）最多不超过 65,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于： 在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资 金方式先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行 费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资 金解决。 本次发行股票募集资金投资项目均通过控股子公司实施，公司将以增资、借 款等合法方式投入控股子公司。公司董事会可根据股东大会的授权，结合公司及 项目实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投入项目、投入方式、投入顺序 和金额等。 1 单位：万元 序号 项目名称 项目预计总投资 拟投入募集资金 1 铁氧体器件生产线建设项目 7,312.32 6,000.00 2 年产 700 万件液晶电视金属冲压背板 项 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-086 江苏利通电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限 公司行政楼一楼董事会会议室 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-079 江苏利通电子股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定， 公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具 体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 65,000.00 万元（含本数），本 次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加，由于募集资金投资 项目产生效益需要一定的过程和时间，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产 ...

江苏利通电子股份有限公司 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-083 | 序号 | 制度名称 | 是否需经股东 大会审批 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 是 | 修订 | | 2 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 3 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 5 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | 修订 | 本次修订的主要制度如下所示： 注：本议案 1 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本次修订的相关制度全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上发布的相关文件。 特此公告。 关于修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开 ...