Group 1 - The company, Jiangsu Litong Electronics Co., Ltd., is convening its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 22, 2025, at 14:00 [1][4] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods, with online voting available through the Shanghai Stock Exchange's system on the same day [1][4] - Shareholders must register for the meeting on August 21, 2025, and can do so in person or via mail or fax [6][7] Group 2 - The voting process for shareholders includes provisions for those holding multiple accounts, allowing them to aggregate their voting rights across all accounts [5][9] - The meeting will discuss cumulative voting for the election of directors, independent directors, and supervisors, with specific procedures outlined for the voting process [3][8] - Shareholders must complete voting for all proposals before submission, and any excess votes beyond their entitled number will be considered invalid [5][9]

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-038 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 是否存在 是否继续在上市 原定任期到 未履行完 江苏利通电子股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 因公司内部工作安排，2025 年 8 月 5 日，施佶先生申请向江苏利通电子 股份有限公司（以下简称"公司"）辞去董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委 员职务。辞职后，施佶先生将继续在公司担任董事会秘书、副总经理职务。 ● 公司拟提名道峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公 司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提 交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 ● 公司同意聘任道峰先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 施佶先生担任董事期间勤勉尽责，公司感谢施佶先生担任董事期间所做出的 贡献！ 二、补选董事的情况 为保证公司董事会正常运行，根据《中华人 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-038 江苏利通电子股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 因公司内部工作安排，2025 年 8 月 5 日，施佶先生申请向江苏利通电子 股份有限公司（以下简称"公司"）辞去董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委 员职务。辞职后，施佶先生将继续在公司担任董事会秘书、副总经理职务。 ● 公司拟提名道峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公 司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提 交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 ● 公司同意聘任道峰先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 一、董事离任情况 辞职后，施佶先生将继续在公司担任董事会秘书、副总经理职务。根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等的规定，施佶先生的辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞职报告自 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-039 江苏利通电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限 公司行政楼一楼董事会会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年8月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日 至2025 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-037 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事辞职暨补选董事、 聘任副总经理的公告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、议案审议和表决情况 一、董事会会议召开情况 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通 知于 2025 年 8 月 2 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 6 人， 实到董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟 先生主持。 议案一：关于《补选非独立董事》的议案 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Lito Electronics (603629) has experienced a decline in stock price and a mixed performance in its latest financial results, indicating potential challenges ahead [1][3] - As of August 1, 2025, Lito Electronics' stock closed at 22.99 yuan, down 1.63%, with a turnover rate of 3.09% and a trading volume of 79,300 lots, amounting to 183 million yuan [1] - The company reported total revenue of 704 million yuan for the first quarter of 2025, reflecting a year-on-year growth of 64.62%, while net profit attributable to shareholders decreased by 11.01% to 29.45 million yuan [1] Group 2 - Lito Electronics has a current liquidity ratio of 0.831 and a quick ratio of 0.670, with a debt-to-asset ratio of 71.66%, indicating a relatively high level of debt [1] - The company has made investments in 18 enterprises and participated in 19 bidding projects, showcasing its active engagement in the market [2] - Lito Electronics holds 7 trademark registrations and 155 patents, along with 68 administrative licenses, reflecting its commitment to innovation and compliance [2]

金融界消息 截至2025年7月30日收盘，利通电子（603629）报收于23.5元，下跌1.01%，换手率2.36%， 成交量6.06万手，成交金额1.43亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1692.01万元，占比成交额11.87%。其中，超大单净流出1537.71万 元、占成交额10.79%，大单净流出154.30万元、占成交额1.08%，中单净流出流出734.71万元、占成交 额5.16%，小单净流入2426.71万元、占成交额17.03%。 利通电子最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入7.04亿元、同比增长64.62%，归属净利 润2945.15万元，同比减少11.01%，扣非净利润2897.54万元，同比减少1.90%，流动比率0.831、速动比 率0.670、资产负债率71.66%。 天眼查商业履历信息显示，江苏利通电子股份有限公司，成立于1980年，位于无锡市，是一家以从事计 算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本25993万人民币，实缴资本4841.4万人民 币。公司法定代表人为邵树伟。 通过天眼查大数据分析，江苏利通电子股份有限公司共对外投资了18家企业， ...

京天股字（2025）第 493 号 致：江苏利通电子股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于江苏利通电子股份有限公司 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 7 月 28 日在江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号公司行政楼一楼董事会会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《江苏利通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏利通电子股份有限公司第三届董事 会第二十次会议决议公告》《江苏利通电子股份有限公司第三届监事会第十四次会 议决议公告》《江苏利通电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通 知》 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏利通电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 493 号 致：江苏利通电子股份有限公司 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 7 月 28 日在江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号公司行政楼一楼董事会会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《江苏利通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏利通电子股份有限公司第三届董事 会第二十次会议决议公告》《江苏利通电子股份有限公司第三届监事会第十四次会 议决议公告》《江苏利通电子股份有限公司关于召开 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-036 江苏利通电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 7 月 28 日 (二)股东会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子 股份有限公司行政楼一楼董事会会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 487 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,970,278 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.3089 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长邵树伟先生主持此次会议，本议会议以 现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票 表决。其中，出席本次股东会现场 ...