证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-032 江苏利通电子股份有限公司 关于修订《期货及衍生品交易管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于《修订 <期货及衍生品交易管理> 制度>》的议案。 为加强期货和衍生品交易业务，有效防控和控制外币汇率风险，加强期货和 衍生品交易业务的管理，有效防范和化解大宗原材料价格波动等风险，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，特修订《期货套期保值业务管理制度》。 本次修订的制度如下所示： 序号 修订前 修订后 审批机构 备注 《期货套期保值业务管 《期货及衍生品交易 理制度》 管理制度》 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-030 江苏利通电子股份有限公司 关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 止的购买者除外）发行。 （七）募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用， 包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金及项目建设投资等符合国家法律法规 及政策要求的企业经营活动。 二、本次发行的授权事项 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次董 事会审议通过了《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》。为进一步 拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化债务结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）申请注册发行总额度不超过 5 亿元人民币的中期票据 和总额度不超过 5 亿元人民币的超短期融资券。现将有关情况公告如下： 一、发行方案 （一）发行规 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-032 江苏利通电子股份有限公司 | 1 | 《期货套期保值业务管 | 《期货及衍生品交易 | 董事会 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 理制度》 | 修订后 管理制度》 | 审批机构 | 备注 | 本次修订的相关制度全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上发布的相关文件。 特此公告。 江苏利通电子股份有限公司董事会 2025 年 7 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于《修订<期货及衍生品交易管理 制度>》的议案。 为加强期货和衍生品交易业务，有效防控和控制外币汇率风险，加强期货和 衍生品交易业务的管理，有效防范和化解大宗原材料价格波动等风险，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共 ...

第一条 为加强江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生 品交易业务，有效防控和控制外币汇率风险，加强期货和衍生品交易业务的管理， 有效防范和化解大宗原材料价格波动等风险，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，特制定本管理制度。 江苏利通电子股份有限公司 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 期货及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第四条 本制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： （七）上海证券交易所认定的其他情形。 以签出期权或构成净签出期权的组合作为套期工具时，应当满足《企业会计 准则第 24 号——套 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-029 江苏利通电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、 互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次 日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联 交易事项而对关联人形成依赖。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"利通电子"）及控股子公司 预计 2025 年度与部分关联法人发生的日常关联交易金额不超过 35,030 万元，涉 及关联交易的关联法人为利航智能技术（武汉）有限公司（以下简称"利航智能"）、 上海汉容微电子有限公司（以下简称"汉容微电子"）。 1 影响。表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规 定，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 | 关联交易类 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-031 江苏利通电子股份有限公司 关于增加套期保值业务品种的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟增加 套期保值业务品种主要是为了规避原材料价格和汇率波动给公司经营带来的不 利影响，交易品种仅限于生产经营相关的产品、原材料以及外汇。 ● 公司及控股子公司占用的保证金最高额度不超过人民币 1,000 万元（不 含标准仓单交割占用的保证金规模）开展期货、期权套期保值业务；公司及控股 子公司使用不超过 500 万美元（含本数）或等值人民币的自有资金开展外汇套期 保值交易。上述额度在授权期限内可以循环使用。 ● 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、前期期货套期保值业务实施情况 1、前期期货套保业务额度及审批情况 2025 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了关于《继 续开展期货套期保值业务》的议案，为降低大宗商品价格波动对公司经营业绩的 影响， ...

关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-033 江苏利通电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限 公司行政楼一楼董事会会议室 股东会召开日期：2025年7月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日 至2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-028 江苏利通电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知 于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席夏长 征先生召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《2025 年度日常关联交易预计》的议案 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年度日常关联交易预 计的公告》。 表决结果：5 票同意，0 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-027 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知 于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先 生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 议案一：关于《2025 年度日常关联交易预计》的议案 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年度日常关联交易预 计的公告》 ...

江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第二 次独立董事专门会议于 2025 年 7 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事共同推举陈 建忠先生召集并主持。本次会议的召开符合相关法律法规及公司《独立董事工作 制度》等规定，合法、有效。 经与会独立董事充分审议和表决，会议形成决议如下： 一、关于《2025 年度日常关联交易预计》的议案 综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 公司本次关联交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的 基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中 小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。表决程序符合《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。 综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次申请注册发行对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及 股东的权益，对公司业务的 ...