信息披露事务管理制度 镇海石化工程股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格可 能产生重大影响的信息以及监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息。本 制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以规定的方 式公平地向股东、社会公众进行公布并按规定报送监管部门；"及时"是指起算日 起或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及公司董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有 ...

镇海石化工程股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （张健） 本人张健，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董 事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，做到恪尽职守、勤勉 尽责，及时了解公司的生产经营情况，参与公司重大事项决策，切实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。在保 证公司的规范运作、完善公司治理等方面发挥了积极的作用。现将 2023 年履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张健先生，汉族，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大 学机械工程系博士，曾任浙江大学能源工程学院博士后、浙江大学电气工程学院 助理研究员、副教授，2022年12月至今，任浙江大学电气工程学院教授，2020年 12月至今，任湖南百利工程科技股份有限公司独立董事。2019年5月至今，任公 司独立董事，并兼任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审 ...

监事会议事规则 镇海石化工程股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司")监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，维护公司、公司股东的合法权益，保证公司经营活动规范、高效运 作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及其他相关法律、法规和《镇海石化工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会会议应当有二分之一以上的监事出席方可举行。监事会会 议由监事会召集人负责召集和主持。会议由监事本人出席或书面委托其他监事 代为出席。 第二章 监事会的构成与职权 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可 以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召 集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会 副 ...

控股股东及实际控制人行为规范 镇海石化工程股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范镇海石化工程股份有限公司(以下简称"公司")控股 股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称"《实施细 则》"）等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《镇海石化工程股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东和实际控制人及其关联方的行为等相 关工作。本规范中对控股股东和实际控制人的所有规定，均同样适用于其关联方。 第三条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第四条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以及 《公司章程》的规定善意行 ...

董事会秘书工作细则 镇海石化工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加上海证券交易所组织的相 关董事会秘书及后续培训等。 第一章 总 则 第一条 为进一步提高镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理水平，加强对董事会秘书的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《镇海石化 工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的 义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和上 海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公 司名义在上海证券交易所办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围 内的事务，并履行法定报告义务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调 落实各项监管要求。 第二章 董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开的第 五届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，为提高公司长期投资价值， 提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意变更经公 司2020年12月28日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的预案》的回购股份用途，由原方案"用于员工持股计划 或者股权激励计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。 2021年12月22日，公司完成回购，实际回购公司股份4,992,496股，占公司 总股本的2.05%。具体内容详见公司于2021年12月23日披露的《镇海石化工程股 份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-054）。 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号： 2024-013 镇海石化工程股份有限公司 关于注销 20 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-003 镇海石化工程股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。 会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长郑祯主持，监 事、高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。公司全体 董事、监事、高级管理人员对《公司 2023 年年度报告及其摘要》签署了书面确 认意见，公司监事会以决议的形式对《公司 2023 ...

审计委员会工作细则 镇海石化工程股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化镇海石化工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《镇海石化工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立镇 海石化工程股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本工作细则。 审计委员会工作细则 第八条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员提出不再担任该职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务， 经董事会同意，该委员自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四、五条规定 补足委员人数。 第九条 公司设立审计部，审计部在审计委员会的指导和监督下开展内部审计 工作。董事会秘书负责审计委员会和董事会之间的具体协调工作。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。主要职 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-008 镇海石化工程股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的保本或稳健型理财产品， 包括但不限于银行固定收益类或净值型理财产品、结构性存款及证券公司的理 财产品等。 投资金额：拟使用不超过人民币 45,000 万元的闲置自有资金进行委托 理财，在额度内可循环使用。 已履行的审议程序：镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》。 特别风险提示：公司购买的短期理财产品属于风险可控的产品，但金 融产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法 规政策发生变化的影响较大，存在一定的市场风险。 公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格 专业理财机构作为受托方，包括银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存 ...

第三条 未经董事会批准或授权,公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等 涉及内幕信息及信息披露的内容的资料,须经董事会审核同意,方可对外报道、传送。 公司依法报送或披露的信息,严格按照证券监管有关规定进行。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的及时 报告、管理和保密工作,不得泄露内幕信息,不得进行内幕交易或配合他人操纵公司 证券交易价格。 内幕信息知情人登记管理制度 镇海石化工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强镇海石化工程股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理, 加强内幕信息保密工作, 建立内幕信息知情人档案材料，维护信息披露的公开、公 平、公正原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和 《镇海石化工 ...