北京市天元律师事务所 关于镇海石化工程股份有限公司 差异化分红事项的专项法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于镇海石化工程股份有限公司 差异化分红事项的专项法律意见 京天股字（2024）第 257 号 致：镇海石化工程股份有限公司 对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖 于有关政府主管部门、公司及其他有关机构出具的说明或证明文件而出具相应的 法律意见。 本法律意见仅供公司为实施本次差异化分红之目的使用，不得用作任何其他 目的。本所同意将本法律意见作为公司本次差异化分红的必备文件之一，随同其 他材料一起上报或公告。 基于上述，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具法律意见如下： 一、本次差异化分红的原因及依据 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受镇海石化工程股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第7 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-018 镇海石化工程股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： A 股每股现金红利 0.13 元 相关日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。存放于镇海石化工程 股份有限公司回购专用证券账户(账户号码: B88262826 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-016 镇海石化工程股份有限公司 关于注销上海分公司的公告 8、经营范围：接受隶属企业委托办理相关业务 二、公司董事会的审议情况 3、企业类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股) 4、经营场所：上海市杨浦区中山北二路 1121 号 2 楼 205H 室 5、负责人：钱志海 6、成立日期：2006-08-24 7、营业期限：2006-08-24 至无固定期限 公司于 2024 年 5 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于注销上海分公司的议案》，公司拟注销镇海石化工程股份有限公司上海分公司， 并授权管理层办理本次分公司注销相关事宜。 本次注销分公司事项不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组，无需提 交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划，为进 一步整合及优化公司资源配置，降低经营成本，提升整体运营效率，公司于 2024 年 5 月 13 日 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-017 镇海石化工程股份有限公司 （二）审议通过《关于变更浙江嘉坤科技有限公司注册地址的议案》 因公司业务发展需要，拟将公司全资子公司浙江嘉坤科技有限公司的注册地 址由："浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路 111 号东楼 A1604-1 室"变更为 "浙江省宁波市镇海区蛟川街道炼化路 168 号",并授权公司管理层负责办理工 商变更等相关事宜。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由董事长郑祯主持，监事、高级管理人员列席。会议 召集、召开符合有关法律、法规、规章和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 101,670,572.75, representing a decrease of 24.45% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 8,415,348.94, down 57.28% year-on-year[5]. - The company's basic and diluted earnings per share were both CNY 0.04, down 50% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥101,670,572.75, a decrease of 24.5% compared to ¥134,568,812.84 in Q1 2023[19]. - Net profit for Q1 2024 was ¥8,415,348.94, a decline of 57.3% from ¥19,700,643.72 in Q1 2023[20]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 8,248,690.58, down 56.7% from CNY 19,066,836.91 in Q1 2023[28]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -81,079,475.70, reflecting a significant decline[5]. - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was negative at -¥81,079,475.70, compared to a positive cash flow of ¥1,105,410.44 in Q1 2023[23]. - The cash flow from operating activities showed a net decrease of CNY 181,556,048.94 in Q1 2024[24]. - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was -$76.33 million, a significant decline from $626.25 thousand in Q1 2023[31]. - The net cash flow from investing activities was -$100.66 million in Q1 2024, a sharp decline from $150.43 million in Q1 2023[31]. - The net cash flow from investment activities in Q1 2024 was -¥100,476,573.24, compared to a positive net cash flow of ¥120,434,089.86 in Q1 2023[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,384,477,046.76, a decrease of 2.16% from the end of the previous year[6]. - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to CNY 1,384,477,046.76, a decrease from CNY 1,414,991,138.58 at the end of 2023, reflecting a decline of approximately 2.5%[16]. - The company's current assets totaled CNY 1,298,659,282.92, down from CNY 1,326,987,393.74, indicating a decrease of about 2.1%[14]. - The total liabilities decreased to CNY 414,923,338.09 from CNY 453,852,778.85, a reduction of approximately 8.6%[16]. - The company's total liabilities decreased to CNY 413,411,761.09 in Q1 2024 from CNY 447,607,488.29 at the end of 2023[25]. Equity and Investments - The weighted average return on equity was 0.87%, a decrease of 1.32 percentage points compared to the previous year[5]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 969,553,708.67 from CNY 961,138,359.73, reflecting a growth of about 0.5%[16]. - The company’s long-term equity investments decreased to CNY 5,239,586.76 from CNY 5,576,699.05, reflecting a decrease of approximately 6%[15]. - The company reported a financial expense of CNY -6,990,413.20 in Q1 2024, compared to CNY -4,757,206.94 in Q1 2023[27]. Inventory and Prepayments - The company reported a significant increase in prepayments by 514.85%, attributed to higher advance payments for project materials[8]. - The company’s inventory decreased to CNY 267,741.99 from CNY 957,738.37, a decline of about 72%[14]. - The company has a contract liability of CNY 1,980,000.00, down from CNY 4,488,182.11, indicating a decrease of approximately 55.8%[15]. Government Subsidies and Expenses - The company received government subsidies amounting to CNY 818,769.45, which are closely related to its normal business operations[7]. - The company incurred research and development expenses of ¥3,788,132.01 in Q1 2024, slightly down from ¥3,877,446.44 in Q1 2023[19].

北京市天元律师事务所 关于镇海石化工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 123 号 致：镇海石化工程股份有限公司 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 4 月 18 日 13 点 30 分在浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交上海证券交 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-015 镇海石化工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,931,826 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.7176 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场电子投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进 行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长郑 祯先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情 ...

北京市天元律师事务所 关于镇海石化工程股份有限公司 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于镇海石化工程股份有限公司 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的 法律意见 京天股字（2024）第 144 号 致：镇海石化工程股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受镇海石化工程股份有限公司 （以下简称"镇海股份"或"公司"）的委托，并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规章和规范性文件的规定， 就公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本相关事宜，出具本法律意见。 对本法律意见的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-014 镇海石化工程股份有限公司 关于 2023 年年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日下午 15:15-16:15 通过同花顺上市公司路演平台以网络互动方式召开"镇海石化工程 股份有限公司 2023 年年度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已 于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《镇海石化 工程股份有限公司关于召开 2023 年年度业绩说明会的预告公告》（公告编号： 2024-002）。 现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 3、如何能实时看到十大流通股东持股数量？ 回复：尊敬的投资者，您好！按照上市公司信息披露的相关规定，公司将在 定期报告中披露截止报告期末的十大流通股东持股数量，公司已于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（http://w ...

镇海股份 2023 年年度股东大会会议资料 镇海石化工程股份有限公司 二○二三年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 18 日 宁波 - 0 - 镇海股份 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 一、会议须知 2 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、会议议程 4 | | | | | | 三、会议议案 6 | | | | | | 1、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 7 | | | | | | 2、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 8 | | | | | | 3、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 15 | | | | | | 4、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 19 | | | | | | 5、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 20 | | | | | | 6、关于《公司 | | | | 2023 年年度利润分配方案》的议案 26 | | 7、关于聘任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案 27 | | | | | | 8、关于确认非独立董事 2 ...