镇海石化工程股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审 计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2023 年度财务报告和内部控制审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | ...

镇海石化工程股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （朱艳） 本人朱艳，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董 事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，做到恪尽职守、勤勉 尽责，及时了解公司的生产经营情况，参与公司重大事项决策，切实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。在保 证公司的规范运作、完善公司治理等方面发挥了积极的作用。现将2023年履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员 及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规 的规定取得独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》、《公司 ...

董事会议事规则 镇海石化工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规和《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，可以 设副董事长。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席 或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书负责处 理董事会的日常事务。 第二章 董事会会议制度 第五条 董 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，镇海石化工程股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事葛攀攀、张健、朱艳 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事葛攀攀、张健、朱艳的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 镇海石化工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 镇海石化工程股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 ...

第一条 为进一步加强镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，完善内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）在年报编制和披露方面的监督作用,根据中国证监会的有关规定以及《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事工作制度》等相关制度,结 合公司年报编制和披露实际情况,特制定本工作制度。 第二条 审计委员会成员在公司年报编制和披露过程中,应当认真学习中国 证监会及其派出机构、上海证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的有关要 求，积极参加监管部门组织的培训，按照有关法律、行政法规及公司章程等相关 规定,认真履行职责,勤勉尽责的开展工作,维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中,应履行如下主要职 责: （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； 审计委员会年度报告工作制度 镇海石化工程股份有限公司 审计委员会年度报告工作制度 （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会、上海证券交易所等规定的其他职 ...

镇海石化工程股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （葛攀攀） 本人葛攀攀，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称公司）的现任独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立 董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，做到恪尽职守、勤 勉尽责，及时了解公司的生产经营情况，参与公司重大事项决策，切实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。在保 证公司的规范运作、完善公司治理等方面发挥了积极的作用。现将2023年履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 葛攀攀先生，汉族，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东 政法大学民商法学硕士。2008年6月至今，任浙江素豪律师事务所律师、执行主 任、高级合伙人，2022年5月起任公司独立董事，并兼任公司董事会提名委员会 召集人、薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号： 2024-010 镇海石化工程股份有限公司关于修订 《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月27日召开第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司 治理制度的议案》，第五届监事会第八次会议审议通过了《关于修订<监事会议事 规则>的议案》。具体情况如下： 一、本次修订《公司章程》情况 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分制度进行修订。具 体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制度类型 | 审议批准机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 董事会、股东大会 | | 2 | 《董事会议事规则》 | ...

镇海石化工程股份有限公司 2023年度财务决算报告 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 141,499.11 万元，负债总额 45,385.28 万元，所有者权益总额 96,113.84 万元，资产负债率 32.07%，较上年 同期 36.86%，减少 4.79 个百分点。具体情况如下： | 项目 | 本期期末数 | 本期资产比重 | 上期期末数 | 上期资产比重 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （%） | | 货币资金 | 93,127.17 | 65.81% | 78,780.54 | 55.84% | 18.21 | | 交易性金融资产 | 3,000.00 | 2.12% | 15,000.00 | 10.63% | -80.00 | | 应收账款 | 19,965.69 | 14.11% | 24,583.08 | 17.42% | -18.78 | | 应收款项融资 | 217.00 | 0.15% | 50.00 | 0.04% | 334.00 | | 预付款项 | 579.78 | 0.4 ...

镇海石化工程股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步加强镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，完善内部控制建设，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督 作用,根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 制度,结合公司年报编制和披露实际情况,特制定本工作制度。 独立董事年度报告工作制度 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中,应当认真学习中国证监会 及其派出机构、上海证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的有关要求，积 极参加监管部门组织的培训，按照有关法律、行政法规及公司章程等相关规定, 认真履行职责,勤勉尽责的开展工作,维护公司整体利益。 第八条 独立董事应对公司年报签署书面确认意见。独立董事对年报内容的 真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应陈述理由和发表意见，并 在年报中予以披露。独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事 同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询， 由此发生的相关费用由公司承担。 第九条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，会同相关 职能部门，积极为独立董事 ...

第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门，公司 下属分支机构、公司控股子公司及参股公司（以下简称"下属公司"）。 重大信息内部报告制度 镇海石化工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，保证公司 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《镇海石化工程股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理办法》等公司治理 文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件，包括但不限于重大 交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等时，按照本 制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息向公司董事 会和董事会秘书报告的制度。 第四条 ...