股东大会议事规则 镇海石化工程股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《镇 海石化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东大会。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或少于《公司章程》要求的数额的 2/ ...

镇海石化工程股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 34 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 35 | ...

独立董事专门会议工作制度 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意： 镇海石化工程股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称 《公" 司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接 ...

镇海石化工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度规定，本着对全体 股东负责的态度，勤勉忠实履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，严格执 行股东大会各项决议，不断提升公司治理水平，推动公司高质量发展，有效地保 障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年总体经营情况 2023 年，全球经济复苏乏力，全国石化行业投资增速回落，外部环境的复 杂性、严峻性、不确定性上升。面对困难与挑战，公司上下共克时艰、同舟共济、 砥砺奋进、积极应对，保持了生产经营平稳运行。公司入围 2023 宁波竞争力企 业百强 57 位和 2023 宁波服务业企业百强 78 位。公司位列浙江省 2023 年上市公 司社会责任绩效最佳企业百强第 52 名。公司荣获宁波国家高新区 2023 年度"重 点骨干企业"表彰。 经营业绩保持稳定。公司积极应对石化工程建设行业的新变局，强化内部精 细化管理， ...

公司代码：603637 公司简称：镇海股份 镇海石化工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 镇海石化工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

总经理工作细则 镇海石化工程股份有限公司 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名。董事会提名 总经理，总经理提名除董事会秘书以外的其他高级管理人员。公司高级管理人员 由董事会聘任或解聘，对董事会负责，每届任期 3 年且不超过聘任其为高级管理 人员的董事会任期，连聘可以连任。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他 高级管理人员，但总计不得超过董事总数的 1/2。 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司内部运作，确保公司经营层勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家有关法律、行政法规和《镇海石化工 程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主 持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 ...

召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-011 镇海石化工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

镇海石化工程股份有限公司 关于公司组织机构优化调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司组织机构优化调整的议案》。 为进一步强化和规范公司管理，优化业务流程，提升公司运营效率，对公司 组织机构进行优化调整，具体如下： 一、项目执行中心下设施工管理部、采购管理部、造价费控部。 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-012 二、撤销采购设备部、造价中心，并将其业务、职能、人员一并划归项目执 行中心。 本次调整后的公司组织机构图见附图。 特此公告。 镇海石化工程股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 1 调整后的组织机构图： 2 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-004 镇海石化工程股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司严格按照财务制度规范运作，公司 2023 年年度报告及其 摘要公允、全面、真实地反映了公司 2023 年 1-12 月份的财务状况和经营成果。 我们保证公司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 公司全体董事、监事、高级管理人员对《公司 2023 年年度报告及其摘要》 签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对《公司 2023 年年度报告及其 摘要》进行了确认。2023 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度监 ...

镇海石化工程股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 18 日， 第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报 表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。 （二）2024 年 1 月 5 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册 ...