2019 年年度报告 公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 193 2019 年年度报告 重要提示 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人葛家成、主管会计工作负责人刘玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉龙 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2020年4月27日第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司2019年度利润分配的预案为： 以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），公 司剩余未分配利润全额结转下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，本次利润分配 预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2019年末"资本公积-股本溢价"的余额。如在本预案 审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。本预案尚 需经股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声 ...

2019 年第三季度报告 公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2019 年第三季度报告 1 / 26 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 8 | 2019 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人葛家成、主管会计工作负责人刘玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉龙 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 26 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 3,172,091,311.21 3,229,574,444.83 -1.78 归属于上市公司股东的净资产 2 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-070 海利尔药业集团股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，海利尔药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司 协会、上证所信息网络有限公司共同举办的"2019 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日"活动，现将有关事项公告如下： 本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者 可以登录"上证路演中心"网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信 公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019 年 9 月 20 日（星期五）下午 15:00 至 17:00。届时公司董事会秘书汤安荣先生 将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励 和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极 ...

2019 年半年度报告 公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2019 年半年度报告 1 / 132 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人葛家成、主管会计工作负责人刘玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉龙 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重 ...

2018 年年度报告 公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 177 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 姜省路 | 工作原因 | 孙建强 | | 董事 | 杨波涛 | 工作原因 | 徐洪涛 | 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人葛家成、主管会计工作负责人方洁及会计机构负责人（会计主管人员）方洁声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2019年4月25日第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司2018年度利润分配的预案为： 以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发 ...

2019 年第一季度报告 公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 19 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 8 | 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姜省路 | 独立董事 | 工作原因 | 孙建强 | | 杨波涛 | 董事 | 工作原因 | 徐洪涛 | 1.3 公司负责人葛尧伦、主管会计工作负责人方洁及会计机构负责人（会计主管人员）方洁保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | ...

2018 年年度报告 公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 177 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 姜省路 | 工作原因 | 孙建强 | | 董事 | 杨波涛 | 工作原因 | 徐洪涛 | 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人葛家成、主管会计工作负责人方洁及会计机构负责人（会计主管人员）方洁声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2019年4月25日第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司2018年度利润分配的预案为： 以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发 ...

2019 年第一季度报告 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 19 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 8 | 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姜省路 | 独立董事 | 工作原因 | 孙建强 | | 杨波涛 | 董事 | 工作原因 | 徐洪涛 | 1.3 公司负责人葛尧伦、主管会计工作负责人方洁及会计机构负责人（会计主管人员）方洁保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | ...

| 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 9 | 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 2018 年第三季度报告 公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 21 1.3 公司负责人葛家成、主管会计工作负责人方洁及会计机构负责人（会计主管人员）方洁保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 21 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 2,922,452,211.51 2,295,220,889.36 27.33 归属于上市公司股东的 净资产 1, ...

2018 年半年度报告 公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 8 月 1 / 129 2018 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人葛家成、主管会计工作负责人方洁及会计机构负责人（会计主管人员）方洁声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生 ...