证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-041 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子 邮件发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列 席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年三季度主要经营数据的议案》 相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限 公司 2024 年三季度主要经营数据公告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 ...

2024 年三季度主要经营数据公告 海利尔药业集团股份有限公司 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，海利尔 药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年三季度主要经营数据披 露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税） 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2024 年 | 1 | 至 | 9 | 月 | 2023 年 9 | 1 | 至 | 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 平均售价（元/吨） | | | | 平均售价（元/吨） | | | | | | 农药 | 67,181.87 | | | | | 79,631.90 | ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-040 近日，陕西金信谊已完成本次股权转让相关的工商变更登记备案手续，本次 变更后，陕西金信谊股权结构如下： | 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（人民币万 | 实缴出资额（人民 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | 币万元） | | | 1 | 仝志学 | 1420 | 1420 | 71% | | 2 | 海利尔药业集团股 | 300 | 300 | 15% | | | 份有限公司 | | | | | 3 | 郭强军 | 280 | 280 | 14% | | | 合计 | 2000 | 2000 | 100% | 截至本公告披露日，公司已收到全部股权转让款。 特此公告。 海利尔药业集团股份有限公司 关于以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司 26%股权的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 ...

公司就投资者在本次业绩说明会提出的主要问题及回复整理如下： 1、公司怎么提高产品竞争力，公司的创新化合物目前进展如何？ 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-039 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心，采用网络互动方式召开"海利尔 药业集团股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会"。关于本次业绩说明会的召 开事项，公司已于 2024 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券 交易所网站上披露了《海利尔药业集团股份有限公司关于召开 2024 年半年度业 绩说明会的公告》（详见公告 2024-038）。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开情况 2024 年 10 月 11 日，公司董事长兼总经理葛家成先生，董事、财务负责人 刘玉龙先生，董事会秘书迟明明女士 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-038 海利尔药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年10月11日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年09月27日(星期五) 至10月10日(星期四)16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hailir@hailir.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 11 日下午 14:00-15:00 举 ...

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议 于 2024 年 8 月 28 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室召 开。会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成 如下决议： 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-033 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 3、审议通过关于《关于公司日常关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有 限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号 2024-037）。 二、 监 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-032 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通 知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由董事长葛家成主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有 限公司 2024 年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司 2024 年半年度报 告摘要》。 2. 审议通过《关于公司 20 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-036 海利尔药业集团股份有限公司 关于以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司26%股权 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因陕西金信谊化工科技有限公司（以下简称"陕西金信谊"或"目标公 司"）上市进程规划调整，预计无法按照原股权转让协议约定的时间完成上市， 为了保障公司利益，按照协议约定由仝志学对公司持有陕西金信谊全部股权进行 回购。 全部本金由仝志学以现金支付，利息部分由仝志学以持有目标公司的股 权支付。 本次交易不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 本次对外投资可能面临行业、政策、市场环境变化及经营管理等风险， 敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 2022年6月17日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司26%股权的议案》。 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - The company's revenue for the first half of 2024 was CNY 2,406,213,273.01, a decrease of 9.65% compared to CNY 2,663,118,592.26 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 162,122,402.05, down 50.99% from CNY 330,783,899.72 year-on-year[13]. - The company reported a significant increase in the market share of biopesticides, with a growing proportion in total pesticide sales, indicating a promising market outlook[25]. - The company reported a strong performance in the first half of 2024, with a notable increase in sales volume and revenue from its core pesticide products[29]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 93,880,596.76, a decline of 133.67% compared to CNY 278,797,336.53 in the previous year[13]. - The company’s cash flow from operating activities showed a significant decline, indicating potential liquidity challenges[13]. - The company’s cash flow from operating activities was CNY 1,391,905,734.12, down from CNY 1,683,320,043.99 in the first half of 2023, indicating a decrease of 17.3%[106]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY 1,485,786,330.88, compared to CNY 1,404,522,707.46 in the first half of 2023, representing an increase in cash outflow[106]. Research and Development - The company is investing 200 million RMB in R&D for new agricultural technologies in 2024[1]. - Research and development expenses decreased by 30.75% to ¥96,742,037.41 from ¥139,704,399.77 in the previous year[45]. - The company has established itself as a key high-tech enterprise recognized by the Ministry of Science and Technology, emphasizing its strong R&D capabilities and commitment to innovation[37]. Market Expansion and Product Development - New product launches include a pesticide formulation that is expected to capture 5% of the market share within the next year[1]. - Market expansion plans include entering two new provinces in China by the end of 2024, targeting a 10% market penetration[1]. - The company aims to enhance its competitiveness by integrating raw material and formulation development while expanding both domestic and international markets[20]. - The company has initiated production trials for several new pesticide products, including neonicotinoid insecticides, to meet market demands[21]. Risk Management - The company has identified potential risks related to regulatory changes in the agricultural sector, which could impact operations[1]. - The board has confirmed that there are no major risks affecting production and operations during the reporting period[2]. - The company faces risks related to safety production and environmental protection due to the nature of its pesticide production, which involves flammable and toxic materials, and is subject to strict environmental regulations[51]. Environmental Compliance - The company has achieved compliance with emission standards for waste gas and wastewater during the reporting period[62]. - The company holds valid environmental management system certification in accordance with GB/T24001-2016/ISO14001:2015 standards[62]. - The company’s pollutant discharge license is valid until November 2025, indicating ongoing compliance efforts[62]. Shareholder and Corporate Governance - The company held its annual general meeting on May 30, 2024, where several key resolutions were passed, including the approval of the 2023 financial report and the 2024 budget report[58]. - No profit distribution or capital reserve transfer was proposed for the year, with no dividends or stock bonuses declared[59]. - The company’s board members and senior management have also made commitments to compensate investors for any losses resulting from misleading statements in the IPO prospectus[75]. Financial Position - The total assets at the end of the reporting period were CNY 6,476,818,770.20, an increase of 0.44% from CNY 6,448,631,718.85 at the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.73% to CNY 3,575,941,089.16 from CNY 3,382,139,807.73 at the end of the previous year[13]. - The company’s total liabilities decreased to RMB 2,900,877,681.04 from RMB 3,066,491,911.12, a reduction of about 5.4%[96]. Taxation and Financial Benefits - The company benefits from a 15% corporate income tax rate as a high-tech enterprise, applicable to several subsidiaries including Hailir Pharmaceutical Group Co., Ltd. and Qingdao Aodis Biotechnology Co., Ltd.[187]. - The company has recognized tax exemptions for certain agricultural products, which may impact revenue from those segments positively[187]. Social Responsibility - The company donated 1 million yuan to the Qingdao Charity Federation in January 2024 and 2 million yuan to the Qingdao Agricultural University Education Development Foundation in March 2024, demonstrating its commitment to social responsibility[73]. - The company emphasizes the introduction of innovative talents to strengthen its workforce, contributing to local employment and regional economic development[73].

海利尔药业集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《海利尔药业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 公司舆情管理应坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原 则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 ...