一、 股份质押以及解除质押情况 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-049 海利尔药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东张爱英女士 持有本公司股份为127,253,000股，占公司总股本的37.43%，本次办理部分股份 质押及解除质押后，张爱英女士累计质押公司股份1,460,000股，占其持有公司 股份总数的1.15%，占公司总股本的0.43%。 截至本公告日，张爱英及其一致行动人葛尧伦、葛家成、青岛合意投资 中心（有限合伙）合计直接持有公司股份219,641,039股，占公司总股本的64.60%。 本次质押及解除质押后，张爱英及其一致行动人葛尧伦、葛家成、青岛合意投资 中心（有限合伙）直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为1,460,000 股，占其合计所持公司股份总数的0.66%，占公司总股本的0.43%。 4、股东累计质押股份情况 截至公告披露日 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-046 海利尔药业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 1 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印 件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司有 27 名激励对象不再具备激励对象资 格，1 名激励对象不满足限制性股票的解 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-045 海利尔药业集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》相关规定，公司有 27 名激励对象不再具备激励对象资格，1 名激励对象 不满足限制性股票的解除限售条件，公司将对上述激励对象已获授但尚未解锁的 10.776 万股限制性股票进行回购注销。公司已于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案》，故本次回购注销无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 4、2021 年 3 月 25 日，公司召开 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-042 海利尔药业集团股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有 限公司 2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于公司 2024 年三季度主要经营数据的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关于公司第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议 于 2024 年 10 月 28 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室召 开。会议通知于 2024 年 10 月 24 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司 董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事 充分审议，本次会议形成如下决议： 二、 监事会会议 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-048 海利尔药业集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟投资标的名称：潍坊海利尔农业服务有限公司（以工商登记核准名 称为准） 投资金额：1000万元人民币 特别风险提示：本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门 等相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险；全资 子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来 经营状况和收益存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 公司基于业务发展的需要，拟设立全资子公司潍坊海利尔农业服务有限公司 （具体以工商登记机关核定为准，以下简称"新公司"）。新公司拟定注册资本为 人民币1000万元，公司认缴资本金占注册资本100%。 2、董事会审议情况 本次投资已于2024年10月28日经公司第五届董事会第六次会议审议通过。 3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大 ...

2021 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 致：海利尔药业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受海利尔药业集团 股份有限公司（以下简称海利尔或公司）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称本次股权激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以 下简称法律法规）和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，以及公司于 2021 年 3 月 6 日公告的《海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》），就公 司本次回购注销部分已授予限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥807,666,134.16, a decrease of 22.65% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥33,750,708.74, down 69.71% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥16,186,142.43, a decline of 83.45% compared to the same period last year[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.10, representing a decrease of 70.68% year-on-year[3]. - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.99%, a decrease of 2.55 percentage points compared to the previous year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 3,213,879,407.17, a decrease of 13.3% compared to CNY 3,707,271,408.11 in the same period of 2023[14]. - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 195,873,110.79, a decline of 55.7% compared to CNY 442,221,155.56 in the same quarter of 2023[16]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for the first three quarters of 2024 is CNY 195,831,476.49, a decrease from CNY 442,183,847.63 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 55.7%[17]. - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 are CNY 0.58, down from CNY 1.30 in the same period of 2023, indicating a decrease of about 55.4%[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥6,507,526,292.40, an increase of 0.91% from the end of the previous year[3]. - The total assets of the company as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 6,507,526,292.40, slightly up from CNY 6,448,631,718.85 at the end of the previous year[13]. - Total liabilities decreased to CNY 3,066,214,870.60 from CNY 3,066,491,911.12 year-over-year[13]. - The company's total equity as of the end of the third quarter of 2024 was CNY 3,441,311,421.80, up from CNY 3,382,139,807.73 in the previous year[13]. - The company reported a significant increase in expected liabilities, rising to CNY 244,987,226.45 from CNY 40,970,555.31, indicating potential future financial obligations[12]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥60,074,495.09, down 89.63% year-on-year[6]. - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2024 total CNY 2,337,499,929.23, compared to CNY 2,823,234,520.03 in the same period of 2023, reflecting a decline of approximately 17.2%[19]. - Net cash generated from operating activities for the first three quarters of 2024 is CNY 60,074,495.09, significantly lower than CNY 579,122,250.94 in the same period of 2023, a decrease of about 89.6%[19]. - Net cash outflow from investing activities for the first three quarters of 2024 is CNY -472,546,429.52, compared to CNY -544,011,574.81 in the same period of 2023, indicating a slight improvement[20]. - Net cash generated from financing activities for the first three quarters of 2024 is CNY 526,477,899.42, a turnaround from a net outflow of CNY -94,288,754.00 in the same period of 2023[20]. - The cash and cash equivalents at the end of the first three quarters of 2024 amount to CNY 286,238,262.92, compared to CNY 280,678,286.82 at the end of the same period in 2023, showing a slight increase[20]. - The company received CNY 733,052,000.00 from the recovery of investments in the first three quarters of 2024, a decrease from CNY 2,215,205,197.53 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 66.9%[19]. - Cash received from other operating activities in the first three quarters of 2024 is CNY 57,561,360.35, compared to CNY 28,870,145.54 in the same period of 2023, indicating an increase of about 99.2%[19]. - The company reported cash outflows for purchasing goods and services amounting to CNY 1,779,680,576.37 in the first three quarters of 2024, slightly higher than CNY 1,776,712,874.77 in the same period of 2023[19]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,783[8]. - The largest shareholder, Zhang Aiying, holds 127,253,000 shares, accounting for 37.43% of the total shares[8]. - The company has no significant changes in the top 10 shareholders' participation in margin trading and securities lending[9]. - The company maintains a stable shareholder structure with no changes in major shareholders' participation in securities lending activities[9]. Non-Recurring Gains and Expenses - Non-recurring gains for Q3 2024 included government subsidies amounting to ¥1,999,927.00[4]. - The company reported a total of ¥17,564,566.31 in non-recurring gains for the year-to-date[5]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 162,611,784.52, compared to CNY 192,801,822.21 in the same period of 2023, reflecting a decrease of 15.6%[16]. Market Conditions - The company experienced a significant decline in net profit due to market downturns and price reductions in certain pesticide products[6]. - The company has not reported any significant new strategies or product developments in the current quarter[10].

海利尔药业集团股份有限公司章程 海利尔药业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-047 海利尔药业集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公 司 2021 年第一次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。 修 订 后 的 全 文 请 见 公 司 于 2024 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。 特此公告。 海利尔药业集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同 意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 27 名激励对象已不具备激励资格，1 名激励对象不满足限制性股票的解除限售条件，上述激励对象持有的已获授但未 解锁部分 ...

海利尔药业集团股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分激励对象 海利尔药业集团股 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票激励对象 12 人 不再具备激励资格,1人不满足限制性股票的解除限售条件,将其已获授但尚未 解锁的 5.656 万股限制性股票由公司按照 6.143 元/股加上同期银行存款利息之 和进行回购注销;预留部分限制性股票授予的激励对象 15人不再具备激励资格, 将其已获授但尚未解锁的 5.12 万股限制性股票由公司按照 9.25元/股加上同期 银行存款利息之和进行回购注销。 2、本次回购注销的原因、数量、价格,所履行的程序合法合规,不存在损 害公司及股东利益的情况,符合《公司法》《管理办法》《激励计划(莫案)》的 相关规定,监事会同意公司对 28 名激励对象需回购注销的 10. 776 万股限制性股 票进行回购注销处理。 已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的核查意见 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称" 公司")监事会根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》 " )等有 关法律、法规及规范性文件以及 ...