海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 （孙建强） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为海利尔药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度任职期内工作情况作 如下报告： 一、独立董事基本情况 本人孙建强，1964 年生，博士研究生。历任中国海洋大学管理学院会计学 系副教授，青岛特锐德电气股份有限公司、赛轮金宇集团股份有限公司、山东玲 珑轮胎股份有限公司、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事。现兼任利群商 业集团股份有限公司、青岛酷特智能股份有限公司独立董事，担任国家科技部火 炬计划项目评审专家，青岛市科技局和财政局项目评审专家。现任中国海洋大学 管理学院会计学系教授、会计硕士教育中心副主任、中国混合所有制与资本管理 研究院副院长。公司董事会因任期届满实施换届，本人在报告期内担任独立董事 的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 24 日。 本 ...

海利尔药业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中兴华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中兴华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所， 更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中 兴华"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人 李尊农。 二、执业记录 （一）项目成员信息 1、项目合伙人：徐世欣 执业资质：注册会计师 从业经历：1994 年成为注册会计师、自 198 ...

证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2024-014 海利尔药业集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 交易工具：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务方式包括远期购 汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务等 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构。 交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计 开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币 30 亿元。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第四次、第五届监事会第 四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 每年涉及国外贸易业务金额较大，公司可能会因人民币与美元之间汇率变化而遭 受损失，为减少汇兑损失，公司拟开展外汇套期保值业务。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效 为原则，不以投机为目的 ...

关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二期解锁暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 225,030 股。 本次股票上市流通总数为 225,030 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 15 日。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 (一)限制性股票激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-006 海利尔药业集团股份有限公司 3、2021 年 3 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。并对激励计划内幕信息知情人买卖公 司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得 2021 年第一次临时股东大会批 准， ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售事宜的 法律意见书 致：海利尔药业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受海利尔药业集团 股份有限公司（以下简称海利尔或公司）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称本次股权激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以 下简称法律法规）和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，以及公司于 2021 年 3 月 6 日公告的《海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、《海利尔 药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》 （以下简称《考核管理办法》），就公司本次股票激励计划预留授予部分第二个解 ...

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-002 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 和《考核管理办法》的相关规定，本激励计划预留授予部分的限制性股票第二个限 售期已符合要求且解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的 授权，同意公司董事会按照本激励计划的相关规定办理第二期限制性股票解除限售 的相关事宜。本次符合解除限售的激励对象共计 83 人，可申请解除限售的限制性股 票数量合计 225,030 股，约占当前公司股本总额的 0.066%。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期 解锁条件成就的公告》（公告编号 2024-004）。 特此公告。 ...

关于公司第五届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议 于 2024 年 2 月 27 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室召 开。会议通知于 2024 年 2 月 23 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董 事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充 分审议，本次会议形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁 条件成就的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-003 海利尔药业集团股份有限公司 本激励计划预留授予部分第二期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项 符合《管理办法》与《激励计划（草案）》的有关规定。公 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-005 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，鉴于公 司 2021 年限制性股票激励计划 31 名激励对象已不符合激励条件，其持有的已获 授但未解锁部分限制性股票共 22.435 万股需要进行回购注销，公司总股本 340,230,446 股将减少至 340,006,096 股，公司注册资本由原来的 340,230,446 元变更为 340,006,096 元，相关内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号： 2023-056）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发 的《营业执照》，具体内容如下： 统一社会 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-004 海利尔药业集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁 条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分的限制性股票第二期解 锁条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共 83 名，可解除限售的限制性股 票数量为 225,030 股，占目前公司总股本的 0.066%。 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁 暨上市的公告，敬请投资者注意。 2024 年 2 月 27 日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预 留授予部分第二期解锁条件成就的议案》，现就相关事项说明如下： 5、2021 年 5 月 12 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次 授予结果的公告》（公告编号：2021-034），确定限制性股票登记日为 2021 年 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 致：海利尔药业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受海利尔药业集团 股份有限公司（以下简称海利尔或公司）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称本次股权激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以 下简称法律法规）和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，以及公司于 2021 年 3 月 6 日公告的《海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》），就公 司本次回购注销部分已授予限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务 ...