证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2024-026 海利尔药业集团股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年06月03日(星期一) 至06月07日(星期五)16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hailir@hailir.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 11 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年 度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络 ...

海利尔药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月三十日 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议召开的基本情况 二、会议议程 （一）会议类型和届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召开时间、地点： 会议时间：2023 年 5 月 30 日 14:30-16:00 会议地点：青岛市城阳区国城路 216 号五楼会议室 （三）会议出席人员 1、股东、股东代表 2、公司董事、监事和高级管理人员 3、公司聘请的律师 4、其他人员 （一）全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高级管理人员签到； （二）报告会议出席情况，宣布会议开始； （三）本次股东大会各项议案宣读并审议； （四）股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； （五）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）； （六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果； （七）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议； （八）律师宣读本次股东大会法律意见书，董事在股东大会决议及会议记录上签字； （九）宣布会议结束。 海利尔药业集团股份有限公司 2 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,534,280 股。 海利尔药业集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三期解锁暨股票上市公告 激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2021 年 3 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。并对激励计划内幕信息知情人买卖公 司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得 2021 年第一次临时股东大会批 准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授 予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。 4、2021 年 3 月 25 日， ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售事宜的 法律意见书 致：海利尔药业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受海利尔药业集团 股份有限公司（以下简称海利尔或公司）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称本次股权激励计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称 法律法规）和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，以及公司为本次股权激励计划拟定的《海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》），就公 司本次股权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售（以下简称本次解 除限售）所涉及的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管 ...

2024 年 5 月 7 日 要点 农药新增产能稳步推进，深化制剂、原药和中间体一体化战略。公司在现有吡虫 啉、啶虫脒、甲维盐和吡唑醚菌酯原药基础上，20 年 6 月第二代烟碱类杀虫剂 原药噻虫嗪、噻虫胺已进入试生产，20 年 9 月丙硫菌唑原药项目已进入试生产， 22 年 6 月青岛恒宁一期项目杀虫剂丁醚脲原药、溴虫腈原药和杀菌剂苯醚甲环 唑原药、丙环唑原药进入试生产，22 年 12 月山东海利尔新建丙硫菌唑原药项目 进入试生产，从而进一步深化了一体化战略，有利地削弱原药的周期性波动风险。 截至 23 年底，公司具备农药产能 8.77 万吨/年。在建产能方面，青岛奥迪斯生 物科技有限公司 2 万吨农用化学品制剂及肥料制造项目和 5 万吨农用化学品 制剂及肥料制造项目正在实施过程中，前者预计 24 年建设完工，后者预计 27 年建设完工；青岛恒宁生物科技有限公司二期项目已于 22 年开工建设， 其中一批项目预计将于 24 年建设完工。 盈利预测、估值与评级：由于农药行业景气下行，农药产品价格持续下跌，我们 下调公司 24-25 年的盈利预测，新增 26 年的盈利预测，预计 24-26 年公司归母 净利润分别为 ...

公 司 研 究 / 公 司 点 评 | --- | --- | |----------------------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2024 年 03 月 31 日 | | | | | 每股净资产（元） | 10.31 43.95 | | 资产负债率 % 总股本/ 流通 A 股（百万） | 340/337 | | 流通 B 股 /H 股（百万） | -/- | 相关研究 证券分析师 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持） 投资要点： 公司发布 2023 年报：报告期内，公司实现营收 43.98 亿元（YoY-3%），实现归母净利润 4.73 亿元 （YoY+3%），实现扣非归母净利润 4.93 亿元（YoY+10%），销售毛利率 31.04%（YoY+4.59pct）， 净利率 10.76%（YoY+0.62pct）。其中，23Q4 单季度实现营收 6.91 亿元（YoY-6%，QoQ-34%）， 实现归母净利润 0.31 亿元（YoY+5%，QoQ-72%），实现扣非归母净利润 ...

海利尔药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作规则 二〇二四年四月 海利尔药业集团 董事会薪酬与考核委员会工作规则 海利尔药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立 健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《海利尔药业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本工作规 则。 第五条 首届薪酬与考核委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提名， 由董事会选举任命和解聘。委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长提名一 名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 1 第二条 董事会薪酬与考核委员会 ...

海利尔药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二四年四月 海利尔药业集团 关联交易决策制度 海利尔药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范海利尔药业集团股份有限公司（下称"公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，制订本制度。 第二条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一） 直接或间接地控制本公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人（或者 ...

| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十三条 | 公司董事、总经理及其他高 | 第四十三条 公司董事、总经理及其他高 | | 级管理人员、相关部门及人员违反法律法规、 | | 级管理人员、相关部门及人员违反法律法规、 | | 或本章程规定，擅自担保或怠于行使其职责， | | 或本章程规定，擅自担保或怠于行使其职责， | | 给公司造成损失的，应对公司承担赔偿责任或 | | 给公司造成损失的，应对公司承担赔偿责任或 | | 由公司视情节轻重给予处理。公司发生下述关 | | 由公司视情节轻重给予处理。公司发生下述关 | | 联交易事项，应当在董事会审议通过后提交股 | | 联交易事项，应当经公司独立董事专门会议讨 | | 东大会审议。 | | 论并经全体独立董事过半数同意后，提交董事 | | …… | | 会审议通过后提交股东大会审议。 | | | | …… | | 第八十五条 | 董事、非职工代表监事候选 | 第八十五条 董事、非职工代表监事候选 | | 人名单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 人名单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事的提名方式和程 ...

海利尔药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 海利尔药业集团 独立董事工作制度 海利尔药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，为进一步完善海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程 ...