海利尔药业集团股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第四次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《海利尔药业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《海利尔药业集团股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为海利尔药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们认真审核了公 司提交的第五届董事会第四次会议相关资料，提出如下审核意见： 一、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 经审核，我们认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况，完善了内部控制体系。 报告期内，公司建立的内控管理体系得到有效执行，公司 2023 年度内部控制评 价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的实际执行情况。 因此，我们同意将《海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价 报告》提交董事会审议。 二、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的核查意见 经审核，我们认为公司 2023 年年 ...

海利尔药业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司及股东特 别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事 ...

海利尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二〇二四年四月 海利尔药业集团 董事会审计委员会工作规则 海利尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 董事会办公室承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名 ...

一、本次计提资产减值准备的情况 证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2024-022 海利尔药业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2023 年的经营成果，公 司及子公司对 2023 年末的各类相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象 的资产采取必要的减值测试和评估，公司 2023 年度共计提各项减值准备 11,583.33 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -67.97 | | 其中：应收账款损失 | -165.26 | | ...

海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 （姜省路） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为海利尔药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度任职期内工作情况作 如下报告： 一、独立董事基本情况 本人姜省路，1971 年生，本科学历。历任山东琴岛律师事务所副主任，国 浩律师集团（北京）律师事务所合伙人，北京市金杜律师事务所合伙人，软控股 份有限公司独立董事，欧普照明股份有限公司独立董事，深圳市盛弘电气股份有 限公司独立董事、青岛东软载波科技股份有限公司独立董事。现兼任青岛啤酒股 份有限公司、利群商业集团股份有限公司独立董事，青岛银行股份有限公司外部 监事。担任山东蓝色经济产业基金管理有限公司总裁。公司董事会因任期届满实 施换届，本人在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 24 日。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司 ...

海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 （周明国） 海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 2、出席董事会专门委员会 海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，海利尔药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度任职期内工作情况作如下 报告： 一、独立董事基本情况 本人周明国，1958 年生，研究生学历。历任南京农学院助教、讲师，南京 农业大学副教授。教育部全国高等学校优秀骨干教师(2002)；南京农业大学"133 人才工程"学术带头人；享受政府特殊津贴(1999)。兼职中国农药发展与应用协 会杀菌剂专业委员会主任委员，科技部重大基础研究计划（973 计划）咨询专家， 农业部农业有害生物抗药性风险评估及治理专家组专家委员。现任南京农业大学 植物病理学和农药学教授、博士研究生导师。公司董事会因任期届满实施换届， 本人在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 ...

公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海利尔药业集团股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-007 海利尔药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 26 日 9:30 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室以现 场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 ...

海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 （杨永珍） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，海利尔药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度任职期内工作情况作如下 报告： 一、独立董事基本情况 本人杨永珍，1957 年生，本科学历。历任农业部农药检定所药政处副处长、 综合处处长，农药检定所副所长、研究员，国家农药产品质量监督检验中心（北 京）主任，联合国粮食与农业组织植物生产与保护司国际农药残留联席会议 （JMPR）和国际农药标准联席会议（JMPS）秘书长。公司董事会因任期届满实施 换届，本人在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 （一）出席会议情况 1、出席董事会和股东大会 ...

证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2024-010 海利尔药业集团股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开公 司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所 的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华会 计师事务所"）为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。 具体情况如下： （一） 机构信息 1. 基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 ...