海利尔药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以 邮件方式告知，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形 成如下决议： 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-008 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列 席了董事会和股东大会会议，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行 ...

海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 1、出席董事会和股东大会情况 任职期间，公司共计召开了 2 次董事会，本人全部亲自参加。 2、出席独立董事专门会议、董事会专门委员会情况 在换届选举中，本人被推举为审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员和战 略委员会委员。任职期间，公司未召开独立董事专门会议，召开董事会专门委员 会会议共计 3 次，其中审计委员会 2 次，提名委员会 1 次，本人亲自参加相应会 议。对公司董事会及独立董事专门委员会会议审议决策的重大事项，本人均要求 公司在章程规定的时间内提供资料，对全部议案进行了审慎客观的研究，并于必 要时向公司相关部门和人员询问。在相关会议时积极参与对议案的讨论审议，依 法独立、客观、充分地发表了独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。 同时，本人通过电子邮件、电话等途径及时与公司保持日常联系，形成了有效的 沟通机制，保证了知情权。 （杨爱义） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六 ...

海利尔药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的性质和职权 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第四章 | 股东大会的提案 | 9 | | 第五章 | 股东大会通知 | 10 | | 第六章 | 出席股东大会股东身份确认和登记 | 11 | | 第七章 | 股东大会的召开 | 14 | | 第八章 | 会议议题的审议 | 15 | | 第九章 | 股东大会表决 | 17 | | 第十章 | 股东大会决议 | 20 | | 第十一章 | 股东大会会议记录 | 22 | | 第十二章 | 休会与散会 | 23 | | 第十三章 | 股东大会决议公告 | 23 | | 第十四章 | 股东大会决议执行 | 24 | | 第十五章 | 股东大会对董事会的授权 | 25 | | 第十六章 | 附则 | 26 | 海利尔药业集团 股东大会议事规则 海利尔药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会 依法行使职权，提 ...

海利尔药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作规则 二〇二四年四月 海利尔药业集团 董事会薪酬与考核委员会工作规则 海利尔药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立 健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《海利尔药业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本工作规 则。 第五条 首届薪酬与考核委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提名， 由董事会选举任命和解聘。委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长提名一 名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 1 第二条 董事会薪酬与考核委员会 ...

海利尔药业集团股份有限公司董事会 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《海利尔药业集团股份有限公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 2024 年 4 月 26 日 海利尔药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海利尔药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《海利尔药业集团股份有限 公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估，出具如下专项意见： ...

证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2023-014 海利尔药业集团股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过《关于2024年度 公司日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024年度预计开展的关联交 易系实际经营与业务发展所需，并坚持市场化原则，不会影响公司的独立性，不 存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司第 五届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。 2024年4月26日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 日常关联交易的议案》，关联董事徐洪涛、刘玉龙回避表决。 | 关联交易 | 关联人 | 上年（前次） | 上年（前次） | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 预计金额 | 实际发生金额 | 额差异较大 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-018 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2024 1 平均进价（万元/吨） | 年 | 至 | 3 | 月 | 2023 | 年 | 1 平均进价（万元/吨） | 至 | 3 | 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 丙烯腈 | | | | 0.83 | | | | | | | 0.89 | -6.97 | | 二甲基甲酰胺 | | | | 0.41 | | | | | | | 0.50 | -17.52 | | 甲苯 | | | | 0.62 | | | | | | | 0.62 | 1.04 | | 一甲胺精品 | | | | 0.42 | | | | | | | 0.67 | -37.26 | 海利尔药业集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2024-009 海利尔药业集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每10股派发现金红利5元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 公司 2023 度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案决 策程序合法，充分考虑并保障了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中 小股东利益的情形。 ...

海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会审计委员会工作规则》 等规定，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2023 年度履职情况报告如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事孙建强、独立董事姜省路和董事葛 家成三名委员组成，其中具有专业会计资格的独立董事孙建强为审计委员会主 任；第五届董事会审计委员会由独立董事杨爱义、独立董事黄海波和董事徐洪涛 三名委员组成，其中具有专业会计资格的独立董事杨爱义为审计委员会主任。所 有成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和丰富经验，符合相关法 律法规规定的任职要求。 三、审计委员会履行职责的情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 21 ...

海利尔药业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司及股东特 别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事 ...