证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-022 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过了《关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 一、董事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 及会议材料于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长 尹强先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于审议总经理 2024 上半年度工作报告的议案》 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议 ...

A 股每股现金红利 0.35 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/9 | － | 2024/8/12 | 2024/8/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-021 上海畅联国际物流股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 本次利润分配方案经上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 6 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海畅联国际物流股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年六月 国浩律师（上海）事务所 关于上海畅联国际物流股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：上海畅联国际物流股份有限公司 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 于 2024 年 6 月 18 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-020 上海畅联国际物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 180,244,940 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.7347 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹强先生主持，采用现场投票与网 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-019 上海畅联国际物流股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 公司已于 2024 年 04 月 26 日发布公司 2023 年年度报告及其摘要，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 14 日（星期五）上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 06 日(星期四)至 06 月 13 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海畅联国际物流股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（investor-relations@chinaslc.com） 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事工作制度 上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度 1 上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》（以下简称"《股票上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件和《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 上海畅联国际物流股份有限公司股东大会议事规则 上海畅联国际物流股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和《上海畅联 国际物流股份有限公司章程》（简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本 规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第五条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 上海畅联国际物流股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 上海畅联国际物流股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 议案一：关于审议董事会 2023 年度工作报告的议案 | 3 | | 议案二：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | 10 | | 议案三：关于公司 2023 年度利润分配的议案 | 13 | | 议案四：关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 | 14 | | 议案五：关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易 | | | 预计的议案 | 15 | | 议案六：关于修订公司章程的议案 | 18 | | 议案七：关于聘请 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议 | | | 案 | 35 | | 议案八：关于审议监事会 2023 年度工作报告的议案 | 39 | | 议案九：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 42 | | 议案十：关于修订《 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-017 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知及会议材 料于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先 生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议参与表决人数及召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海畅联国际物流股份有限公司董事会议事规则》。 1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ...

上海畅联国际物流股份有限公司关联交易决策制度 上海畅联国际物流股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联人发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《上 海畅联国际物流股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 关联人、关联交易的确认 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三） 公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级 ...