上海畅联国际物流股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 上海畅联国际物流股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 上海畅联国际物流股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 议案一：关于审议董事会 2023 年度工作报告的议案 | 3 | | 议案二：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | 10 | | 议案三：关于公司 2023 年度利润分配的议案 | 13 | | 议案四：关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 | 14 | | 议案五：关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易 | | | 预计的议案 | 15 | | 议案六：关于修订公司章程的议案 | 18 | | 议案七：关于聘请 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议 | | | 案 | 35 | | 议案八：关于审议监事会 2023 年度工作报告的议案 | 39 | | 议案九：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 42 | | 议案十：关于修订《 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-017 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知及会议材 料于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先 生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议参与表决人数及召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海畅联国际物流股份有限公司董事会议事规则》。 1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ...

上海畅联国际物流股份有限公司关联交易决策制度 上海畅联国际物流股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联人发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《上 海畅联国际物流股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 关联人、关联交易的确认 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三） 公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级 ...

上海畅联国际物流股份有限公司董事会议事规则 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 11 名董事组成，其中 独立董事 4 名，设董事长 1 名，可以设副董事长。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 上海畅联国际物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规， 以及《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-018 上海畅联国际物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 28 号上海外高桥喜来登 酒店 5 楼喜厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- ...

上海畅联国际物流股份有限公司 股东减持股份结果暨未减持公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，嘉融投资有限公司（以下简称"嘉融投资"）持 有上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）股份 15,363,133 股，占公司目前总股本的 4.24%。上述股份全部为公司首次公开发行股 票前已持有的股份，该部分股份已于 2018 年 9 月 13 日解除限售并上 市流通。 减持计划的实施结果情况 2024 年 5 月 21 日，公司收到嘉融投资《关于减持股份结果的告知函》。 在本次减持计划期间，嘉融投资通过集中竞价交易和大宗交易方式减 持 0 股，占公司目前总股本的比例为 0%。截至 2024 年 5 月 18 日，嘉 融投资披露的减持时间区间届满，本次减持计划完成。 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-016 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | ...

上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 公司聘任的 2023 年度财务报告及内部控制审计机构为天职国际会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"），天职国际成立于创立于 1988 年 12 月，注册地为北京市海淀区，首席合伙人为邱靖之先生。天职国际已取得北京市 财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大 型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以 及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资 质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 我们审计了上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"畅联股份"或"贵公司")财 务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 审计报告 天职业字[2024]19515 号 录 审计报告 --- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 审计报告 天职业字[2023]19515 号 上海畅联国际物流股份有限公司全体股东: 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-011 上海畅联国际物流股份有限公司 关于 2024 年担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会第六次会议，审核通过了《关 于 2024 年度担保计划的议案》，将有关事项说明如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资或控股子公司经营发展的融资需求，授权公司 2024 年度为 全资或控股子公司提供融资担保额度为不超过人民币 28,000 万元，前述担保额 度可滚动计算。该担保授权有效期为 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日。公 司可根据实际经营情况对不同全资或控股子公司（不包括资产负债率超过 70%的 子公司）相互调剂使用预计额度，亦可对新成立的全资或控股子公司分配担保额 度。在此额度范围内，授权公司总经理在担保额度内代表公司办理相关手续，包 括但不限于签署相关合同、协议等。 具体担保情况如下： 电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子专用设备销 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 | 关于本报告 3 | | | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 5 | | | | 关于畅联股份 6 | | | | 实质性议题分析 8 | | | | 利益相关方沟通 8 | | | | 实质性议题 | 9 | | | 第一章 | 公司治理 12 | | | 1.1 党建引领 | 12 | | | 1.2 企业管治 | 13 | | | 1.3 风险管理 | 15 | | | 1.4 商业道德 | 16 | | | 1.5 数据治理 | 17 | | | 第二章 | 环境资源 20 | | | 2.1 环境管理 | 20 | | | 2.2 绿色运营 | 21 | | | 2.3 资源管理 | 26 | | | 2.4 污染物管理 | 28 | | | 2.5 生物多样性保护 | 29 | | | 2.6 应对气候变化 | | 29 | | 第三章 | 以人为本 34 | | | 3.1 员工权益 | 34 | | | 3.2 员工关爱 | 35 | | | 3.3 人才赋能 | 37 | | | 3.4 职业 ...