证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-009 上海畅联国际物流股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 的规定，鼓励公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。拟提请股东大会 授权董事会在 2024 年半年度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下， 根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分红方案，分红上 限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 如在该事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 一 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 关于公司第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海畅联国际 物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事胡奋先生、 刘杰先生、李征宇先生、唐松先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡奋先生、刘杰先生、李征宇先生、唐松先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、 实际控制人的附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海畅联国际物流股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》中的部分条 款作出如下修订： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七十六条 股东大会决议分为 | 第七十六条 股东大会决议分 | | 普通决议和特别决议。 | 为普通决议和特别决议。 | | 股东大会作出普通决议，应当由出席 | 股东大会作出普通决议，应当由 | | 股东大会的股东（包括股东代理人）所 | 出席股东大会的股东（包括股东代理 | | 持表决权的二分之一通过。 | 人）所持表决权的过半数通过。 | | 股东大会作出特别决议，应当由出 | 股东大会作出特别决议，应当由 | | 席股东大会的股东（包括股东代理人） | 出席股东大会的股东（包括股东代理 | | 所持表决权的三分之二以上通过。 | 人）所持表决权的三分之二以上通过。 | | 第八十三条 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘杰） 本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人刘杰，男，1964年2月出生，中国国籍，汉族。曾任武汉钢铁集团公司 总医院放射科主治医师，美国通用电气公司X光产品大中华区总经理，德尔格医 疗集团大中华区销售及市场总监，柯达医疗集团大中华区总经理。现任锐珂医疗 集团大中华区总裁、全球副总裁，公司独立董事。 作为公司第四届董事会的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直 系亲属、主要社会关系没有在公司及公司附属企业任职，也没有在直接或间接 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 422,976,981.50, representing a year-on-year increase of 4.67%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 40,517,503.26, showing a decrease of 12.78% compared to the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 36,688,234.61, a decrease of 10.06% year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 42,993,730.04, a decrease of 11.7% from CNY 48,578,889.93 in Q1 2023[19] - The company's operating profit for Q1 2024 was CNY 51,405,019.46, down from CNY 56,980,816.95 in the same period last year, indicating a decline of 9.2%[19] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 42,998,726.56, a decrease of 11.5% from CNY 48,361,573.34 in Q1 2023[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.1118, down from CNY 0.1282 in Q1 2023, reflecting a decline of 5.0%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 42.66% to CNY 83,018,762.96, primarily due to an increase in the recovery of advance payments[5][7] - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 83,018,762.96, an increase of 42.6% compared to CNY 58,191,608.47 in Q1 2023[23] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 491,299,131.32, slightly up from CNY 486,962,095.53 in the previous year[22] - Cash outflow from operating activities decreased to CNY 408,280,368.36 from CNY 428,770,487.06, indicating improved cost management[23] - Net cash flow from investing activities was negative CNY 12,068,647.24, a decline from a positive CNY 4,032,084.84 in Q1 2023, primarily due to reduced investment receipts[23] - Total cash inflow from investment activities was CNY 60,843,486.67, significantly lower than CNY 203,197,645.52 in Q1 2023[23] - Cash outflow from financing activities increased to CNY 48,763,142.54 from CNY 30,970,105.80, indicating higher financing costs[24] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 22,045,618.71 for Q1 2024, compared to CNY 31,142,864.33 in Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,451,469,846.42, down 2.47% from the end of the previous year[6] - The total assets as of Q1 2024 amounted to CNY 2,451,469,846.42, a decrease from CNY 2,513,537,911.66 at the end of Q1 2023[15] - Total liabilities for Q1 2024 were CNY 548,793,394.07, down from CNY 653,860,185.87 in Q1 2023, representing a reduction of 16.1%[14] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 661,491,649.31 in Q1 2024 from CNY 687,004,198.78 in Q1 2023, a decline of 3.7%[14] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 227,253,772.20, down from CNY 233,576,577.26 at the end of Q1 2023[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,039[9] - The largest shareholder, Shanghai Pudong New Area State-owned Assets Supervision and Administration Commission, holds 25.30% of the shares[9] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5,127,423.65, down from CNY 7,182,704.01 in Q1 2023, reflecting a decrease of 28.6%[17] Other Information - The company did not report any significant new product developments or market expansion strategies during this quarter[10] - The weighted average return on equity decreased by 0.35 percentage points to 2.17%[5] - The company reported non-recurring gains totaling CNY 3,829,268.65 for the quarter[7] - The company reported a financial expense of CNY 3,101,012.17 in Q1 2024, slightly up from CNY 3,059,594.84 in Q1 2023[19]

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-012 上海畅联国际物流股份有限公司 关于 2024 年度委托贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度委托贷款额度的 议案》，将有关事项说明如下： 一、委托贷款概述 1、对全资子公司的委托贷款 根据公司经营发展需要，为降低外部融资、提升资金使用效率，公司及所属 子公司拟通过商业银行向公司子公司委托贷款额度不超过 18,000 万元，期限不超 过 3 年，贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR），该委托 贷款的资金来源为公司自有资金。具体委托贷款计划如下： 公司可根据实际经营情况在上述对全资子公司各自的委托贷款额度内，对不 同的全资子公司相互调剂使用预计额度。 2、对第三方公司的委托贷款 为拓展公司供应链服务业务的客户群，授权公司在不超过 10,000 万元的额度 内为部分客户（ ...

上海畅联国际物流股份有限公司章程 上海畅联国际物流股份有限公司 章程 （2024 年【】月修订） 1 上海畅联国际物流股份有限公司章程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高管人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织和党建工作 第一节 党组织机构设置和人员配置 第二节 加强党的领导和完善公司治理 第九章 财务会计制度、公司利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 上海畅联国际物流股份有限公司章程 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-008 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 24 日在日京路 68 号综合会议中心以现场表决的方式召开。会 议通知及会议材料于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议 由监事会主席李健飞先生主持，应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 选举陆伟军先生为公司第四届监事会监事，任期同公司第四届监事会。陆伟 军先生简历详见附件。 该议案尚需提交股东 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-010 上海畅联国际物流股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序 本次日常关联交易预计及授权已经上海畅联国际物流股份有限公司（以下简 称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第六次 会议及第四届监事会第六次会议审议通过。 1.经独立董事审查认为：公司预计的 2024 年日常关联交易属于公司于关联 方之间在生产经营中正常、必要的交易，遵循公平、公正、公开的原则。公司日 常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联 交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因 此，同意将 2024 年度日常关联交易事项提交董事会审议。 2.公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过上述事项，关联董事俞勇先 生回避表决，9 名非 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（唐松） 本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人唐松，男，1980年12月出生，中国国籍，汉族，博士研究生。曾任香港 理工大学会计及金融学院合作研究员，中欧国际工商学院合作研究员，上海财经 大学会计学院讲师、副教授。现任本公司独立董事，上海财经大学会计学院副院 长、教授、博士生导师，中国石化上海石油化工股份有限公司独立非执行董事。 作为公司第四届董事会的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直 系亲属、主要社会关系没有在公司及公司附属 ...