Group 1 - The company Tongcheng New Materials announced that its fourth board meeting will be held on January 14, 2026, to discuss the proposal for issuing H-shares and listing on the Hong Kong Stock Exchange [1] - The news highlights a significant valuation drop for Haili Biological, which saw its valuation halved within eight months despite a ninefold increase in the acquisition of a company [1] - The largest customer of Haili Biological is reportedly a company that has not yet been established, raising questions about the business's sustainability and future prospects [1]

彤程新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 1 彤程新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确彤程新材料集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"上市规则"）等法律、法规、规范性文件，以及《彤程新材料集团 股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 2 （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 3 | | 第三章 | 独立董事的独立性 4 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第五章 | 独立董事的职权 7 | | 第六章 | 独立董事专门会议 11 | | 第七章 | 公司为独立董事提供必要的条件 12 | | 第八章 | 附 则 14 | 彤程新材料集团股份有限公司 （草案） （H 股发行并上市后适用） 独立董事工作制度 第一章 总 则 彤程新材料集团股份有限公司 独立董事工作制度 本制度中"独立董事"的含义与上市规则中"独立非执行董事" 的含义一致，独立董事需同时符合上市规则第 3.13 条要求的独 立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则、公司股票上市地 证券监管规则及公司章程和本制度的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 2 第一条 为了进一步完善彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治 ...

彤程新材料集团股份有限公司 股东及董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强对彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管 理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"上市 规则"，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、上市规 则附录 C1《企业管治守则》及附录 C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守 则》（以下简称"标准守则"）、香港《证券及期货条例》（香港法例第 571 章） （以下简称"香港证券及期货条例"）等法律、法规和规范性文件及《彤程新材 料集团 ...

彤程新材料集团股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 1 彤程新材料集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"上市规则"，其中"香港联合交易所有限公司" 以下简称"香港联交所"）等法律、行政法规、规范性文件，以及《彤程新材料 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （七）修改公司章程； 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公 ...

彤程新材料集团股份有限公司 对外投资管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） | | | | | | 彤程新材料集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二章 对外投资决策的权限与程序 1 第一条 为进一步规范彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，防范对外投资风险，明确公司对外投资决策的批 准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规及《彤程新材料集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"包括： （一） 向其他企业投资，包括对外投资设立有限责任公司或者股 份有限公司、对其他企业增资、受让其他企业股权等权益 性投资； （二） 委托理财、对控股子公司投资、投资交易性金融资产和其 他权益工具投资等； （三） 法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及公司章程规 定的其他投资方式。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合公司长远发展 ...

关联交易管理制度 彤程新材料集团股份有限公司 关联（连）交易管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） | . | K | | | --- | --- | --- | | œ | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联（连）人 1 | | 第三章 | 关联（连）交易 5 | | 第四章 | 关联（连）交易定价原则 7 | | 第五章 | 关联（连）交易的决策权限 9 | | 第六章 | 关联（连）交易的审议程序 11 | | 第七章 | 关联（连）交易披露 15 | | 第八章 | 附 则 15 | 彤程新材料集团股份有限公司 第一章 总 则 第二章 关联（连）人 1 第一条 为了进一步规范彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联（连）交易的决策管理和信息披露等事项，维护公司股东和 债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"上市规则"，其中"香 港联合交易所有限公司" ...

彤程新材料集团股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理 工作制度 二○二六年一月 彤程新材料集团股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 版本：v1.0 彤程新材料集团股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 | | | 彤程新材料集团股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 版本：v1.0 第一章 总 则 第二章 与境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度 2 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范彤程新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）境外发行证券与上市相关的国家 秘密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共 和国会计法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关 于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的 规定》等法律、法规、规范性文件的有关规定及《彤程新材料集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国 大陆地区以外的国家和地区直接或间接到境外发 ...

彤程新材料集团股份有限公司 对外担保管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） | | | | 第一章 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的范围 | 2 | | 第三章 | 对外担保的审查 | 2 | | 第四章 | 对外担保的决策 | 4 | | 第五章 | 担保合同的订立 | 5 | | 第六章 | 对外担保的风险管理 | 6 | | 第七章 | 对外担保的信息披露 | 7 | | 第八章 | 相关责任 7 | | | 第九章 附 | 则 8 | | 彤程新材料集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司的担保；子公司对 外担保或相互提供担保；公司及子公司提供反担保。 1 第一条 为了进一步规范彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公 司对外担保风险，保证公司资产的安全和完整，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称 "民法典"）、《上市 ...

彤程新材料集团股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） | | | 第一章 总则 第一条 为维护彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）（包括香港联合交易所有限公司不时就《香港上市规则》所刊发的解释、 解读及修订）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由彤程集团有限公司依法整体变更设立，彤程集团有限公司的原有股东即 为公司发起人；公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码：91310000676234181X。 第三条 公司于 2018 年 5 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 58,800,000 股，于 2018 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市。 公司于【】年【】月【】日经 ...