2 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：603650 股票简称：彤程新材 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 三、议案一：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 6 | | 四、议案二：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 9 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规 定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东 ...

●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"彤程新材"或"公司"）、 华奇（中国）化工有限公司（以下简称"华奇化工"） | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：彤程新材、上海彤程电子材料有限公司（以下简称"彤程电子"）、 北京科华微电子材料有限公司（以下简称"科华微电子"） ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为彤程电子提供的担保 金额为人民币 9,000 万元，公司实际为彤程电子提供的担保余额为 108,555 万元；公 司本次为科华微电子提供的担保金额为人民币 3,000 万元，公司实际为科华微电子提 供的担保余额为 3,000 万元；华奇化工本次为公司提供的担保金额为人民币 20,000 万 元 ...

招商证券股份有限公司 关于彤程新材料集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为彤程新材 料集团股份有限公司（以下简称"彤程新材"或"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司变更 部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3427 号"《关于核准彤程新材料集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总 额为人民币 800,180,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公 司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币 8,001,800.00 元及其他发行费 用合计不含税人民币 2,345,785.45 元，实际募集资金净额为人民币 789,832 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变 更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据现阶段经营发 展需要，终止"研发平台扩建项目"的后续投入，并将剩余募集资金 3,799.57 万 元（包含利息收入等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资 金，用于公司日常经营和业务发展。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如 下： 一、募 ...

上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 所涉回购注销部分限制性股票及调整回购价格 相关事项的 法律意见书 地址: 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 所涉回购注销部分限制性股票及调整回购价格 相关事项的法律意见书 致:彤程新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")等法律、法规和规范性文件和《彤程新材料集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、公司《彤程新材料集团股份有限公司2023年限制性股 票激励计划(草案)》〈以下简称"《激励计划》")等有关规定,上海市锦天城 律师事务所(以下简称"本所")接受彤程新材料集团股份有限公 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提请公司股东大会审议。 2、审议及通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金是结合市场环境 变化、募投项目具体实施情况及公司生产经营需求等实际情况作出的审慎决策和 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"彤程新材"）于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议。本次会议的会议通知已于 2024 年 11 月 28 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由 监事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开 ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票 ...

关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请 该部分股票的注销。本次注销完成后，公司股份总数将减少 33,334 股，公司注册 资本也相应减少 33,334 元。 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销全部限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公 告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务 或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的 有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人 未在规定期限内行使上述权利的，本 ...

彤程新材料集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 监事会对该议案进行了审议。监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交 易均为公司正常生产经营所必需，均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、 公正、公开的原则，决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不影 响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，符合公司和股东的长远利益。 （二）2024 年度日常关联交易预计和执行情况 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易系公司正常生产 经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财 务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响上市公 司的独立性。 一、 ...

本议案已经公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议事前审议通 过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事 Zhang Ning 回避表决。 该议案尚需提请公司股东大会审议。 根据业务发展需要及 2024 年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司及合 并报表范围内的子公司于 2025 年度与关联方中策橡胶集团股份有限公司及其子公 司发生总金额不超过 40,000 万元的日常关联交易。具体内容详见公司在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于预计 2025 年度日常关联交易 额度的公告》。 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公 ...