股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-031 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 关于公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要业务为新材料的研 发、生产、销售和相关贸易业务等，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求， 现将公司 2024 年度主要业务板块经营数据披露如下： 二、主要化工产品和原材料的价格变动情况 （一）2024 年度公司主要化工产品价格变动情况（不含税） | 主要原料 | 采购均价（元/吨） | | | 同比变动比 | 四季度与三 季度环比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | | 率（%） | | | | | | | | 动率（%） | | 苯酚 | 7,076.43 | | 7,000.07 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度的议案》，具体如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常经营业务的开展和项目建设等需要，公司及集团内部公司拟 向银行（含新增）申请 2025 年度综合授信额度总额不超过人民币 60 亿元，有效 期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至下次年度股东大会召开之日止。 综合授信额度范围内办理包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、股 权收购并购贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、外债、 外汇远期结售汇以及衍生产品等相关 ...

关于彤程新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 我们审计了彤程新材料集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月17日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70023255_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，彤程新材料集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是彤程新材料集 团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计彤程新材料集团股份有限 公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对彤程新材料集团股份有限公司2024 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额 外的审计程序。 为了更好地理 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及上 海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，彤程新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 Zhang Yun、吴胜 武、冯耀岭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 彤程新材料集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事 Zhang Yun、吴胜武、冯耀岭的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 彤程新材料集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 202 ...

彤程新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"彤程新材"）于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由监 事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监事会 会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该报告尚需提请公司股东大会审 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议。本次会议的会议通知已 于 2025 年 4 月 7 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由 董事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事 均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审 议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议及通过了《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配利润：A 股每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用证券账户中的股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除公司回购专用证券账户 中的股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司合并报表层 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 3,270,275,408.56, an increase of 11.10% compared to RMB 2,943,518,541.50 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 516,772,711.94, reflecting a growth of 27.10% from RMB 406,598,516.96 in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities increased by 31.76% to RMB 242,595,926.34 in 2024, up from RMB 184,124,490.21 in 2023[25]. - Total assets as of the end of 2024 amounted to RMB 8,409,125,498.41, representing a 14.66% increase from RMB 7,333,906,805.33 at the end of 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was RMB 0.86, a 26.47% increase compared to RMB 0.68 in 2023[26]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 15.13%, an increase of 2.51 percentage points from 12.62% in 2023[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was RMB 415,924,413.99, up 7.64% from RMB 386,403,668.57 in 2023[25]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were RMB 3,353,958,980.29, a slight decrease of 1.59% from RMB 3,407,989,794.93 at the end of 2023[25]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5.00 CNY per 10 shares, totaling approximately 298 million CNY (including tax) based on a total share capital of 598,997,712 shares as of March 31, 2025[6]. - The company has stated that the remaining undistributed profits will be carried forward to future distributions[6]. - The cash dividend amount represents 86.50% of the net profit attributable to shareholders for the year[191]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 847,108,280.13[193]. - The cash dividend ratio over the last three accounting years is 208.05% of the average annual net profit[193]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Ernst & Young Hua Ming[5]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[9]. - The company has stated that there are no risks of more than half of the directors being unable to guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[10]. - The company adheres to strict information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[157]. - The company has received an unqualified audit opinion from Ernst & Young Huaming on the effectiveness of its internal control over financial reporting[200]. Business Operations and Strategy - The company plans to continue focusing on the development of electronic chemicals, including semiconductor materials and related products[36]. - The company is focusing on mergers and acquisitions to enter the PI materials sector and establish a semiconductor CMP polishing pad production base[58]. - The company aims to enhance its revenue from electronic chemicals and biodegradable materials, aligning with national "dual carbon" goals and promoting sustainable development[137]. - The company is actively exploring downstream modified biodegradable materials, aiming to enhance its competitiveness in the biodegradable materials market[95]. - The company is committed to increasing R&D investment and optimizing the R&D environment to support technological breakthroughs and product innovation in electronic materials[144]. Research and Development - The company has filed a total of 616 patent applications, including 421 invention patents, 193 utility model patents, and 2 design patents[68]. - Research and development expenses increased by 20.46% to CNY 216.57 million, reflecting the company's commitment to innovation[72]. - The company has established two R&D centers in Beijing and Shanghai, focusing on electronic materials and specialty materials for automotive applications[67]. - The company has 310 R&D personnel, accounting for 25.4% of the total workforce[84]. - The company is leveraging its R&D capabilities to integrate resources across electronic materials, enhancing its competitive edge in the market[65]. Market Trends and Projections - The global semiconductor market is projected to reach $627.6 billion in 2024, representing a 19.1% increase from 2023, driven by AI and high-performance computing advancements[50]. - The global photoresist market is expected to grow to $2.732 billion in 2024, a 16.15% increase year-over-year, with EUV photoresist seeing a growth of 21.26%[51]. - China's semiconductor photoresist market reached $771 million in 2024, a historical high, with G/I line photoresist growing by 29.8% and KrF photoresist by 42.61%[52]. - The demand for display panel photoresist in mainland China is projected to reach approximately 17,950 tons in 2024, reflecting a year-on-year growth of about 6%[53]. - The biodegradable materials industry is addressing global plastic pollution, with significant applications in packaging, agriculture, and medical fields, and is expected to grow rapidly[135]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, who actively participate in decision-making and uphold shareholder interests[155]. - The supervisory board, comprising 3 members, effectively oversees financial and operational decisions, holding 7 meetings during the reporting period[156]. - The company is committed to enhancing its governance structure and internal controls to support sustainable development and risk management[150]. - The management team includes experienced professionals from various sectors, enhancing the company's strategic direction[164]. - The company is focusing on technological advancements and new product launches to drive future growth[163]. Employee and Labor Relations - The company has a total of 1,218 employees, with 454 in production, 151 in sales, and 310 in technical roles[182][183]. - The company has established a welfare system in line with market requirements, including social insurance and supplementary medical insurance for employees[184]. - The company has implemented a training plan to enhance employee competencies in line with strategic goals[185]. - The total outsourced labor hours amounted to 84,879.24 hours, with total payments of RMB 271.32 million[186]. Risks and Challenges - The company faces risks from macro market demand fluctuations, raw material price volatility, and changes in national policies that could impact its operations and profitability[148]. - The company emphasizes safety production and has established comprehensive safety management systems to mitigate risks associated with hazardous materials[149]. - The company faces significant foreign exchange risk due to sales and procurement in foreign currencies, which could impact operating performance if exchange rates fluctuate[152]. - The company has a complex organizational structure due to its expanding scale and international presence, necessitating optimization of management systems to mitigate risks[151].