| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开了 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回 购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴 于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 1 名激励对象因个人原因离职不 再符合激励对象资格，公司决定对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票共 40,000 股进行回购注销。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露 的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的 公告》。 本次回购完毕后 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 计提信用及资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本年度计提信用及资产减值准备概述 根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年半年度 的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日的公司资产 进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提 了相应的减值准备。经测试，2024 年半年度公司计提信用及资产减值准备共计 9,457.32 万元。 二、本次信用及资产减值准备的具体情况说明 （一）计提减值 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》， 鉴于《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《限制性股票激励计划》" 或"本次激励计划"）首次授予部分 1 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对 象资格，根据本次激励计划的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 40,000 股进行回购 注销。 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票及调整回购价格的公告 5、公司于 2023 年 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603650 公司简称：彤程新材 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 195 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 Zhang Ning、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人（会计主管人员）朱 文卿声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数） 为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 。截至2024年7月31日，公司总股本598,839,890股，扣除公司回购专用证券账户3,001,917股，以 此计算拟派发现金红利148,959,493.25元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于"彤程转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●股票代码：603650；股票简称：彤程新材 ●债券代码：113621；债券简称：彤程转债 ●转股价格：31.86 元/股 ●转股期限：2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 16 日，彤程新材料集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%，预计 将触发转股价格向下修正条件。若触发条件（任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%），公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关 注公司后续公告，注 ...

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司华奇化工本次为 公司提供的担保金额为人民币 20,000 万元,，华奇化工实际为公司提供的担保余额为 65,500 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称：华奇（中国）化工有限公司（以下简称"华奇化工"） ●被担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"彤程新材"或"公 司"） ●是否为上市公司关联人：否 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司日常经营及业务发展需要，2024 年 7 月 17 日，公司全资子公司华奇 化工为公司与债权人中国民生银行股份有限公司上海分行签订的《综 ...

2、上述"股本总额"为公司截止 2024 年 7 月 17 日可转债转股后公司总股本 59,883.9263 万股。 二、核心管理人员及核心技术（业务）人员名单 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 姓名 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟 授出权益数量的 | 占授予时公司股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量(万股) | 比例 | | | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 （共10人） | 23.70 | 4.74% | 0.04% | | 合计 | 23.70 | 4.74% | 0.04% | 注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五 入所致； | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 沈新 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 2 | 毛玉兴 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 3 | 陈枫 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《彤程新 材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）于 2024 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于向 2023 年限制性股票激 励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会认为本次激励计划规定 的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 7 月 17 日为预留授予日，向 10 名激励 对象授予 23.7 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 传真:021-20511999 电话: 021-20511000 邮编：200120 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的 法律意见书 致:彤程新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受彤程新材料集 团股份有限公司(以下简称"公司"或"彤程新材"）的委托,担任公司"2023 年限 制性股票激励计划"(以下简称"本次激励计划")的法律顾问,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 " 《证券法》 ")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称" 《管理办法》 ") 等有关法律法规的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,为公司 202 ...