| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 1、审议及通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《彤程新材料集团股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意 以 2024 年 7 月 17 日为预留授予日，向 10 名激励对象授予 23.70 万股限制性股票， 授予价格为 14.90 元/股。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审查同 意。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新 材关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事丁林、袁敏健、俞尧 明回避表决。 彤程新材料集团股份有限公司 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年七月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 9 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任彤程新材料集团股份有 限公司（以下简称"彤程新材"、"上市公司"或"公司"）2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 确定的预留授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为： （1）本激励计划预留授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）第八条规定的不得成为激励对象的情形。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日在 公司召开第三届监事会第十三次会议。因事项紧急，根据《监事会议事规则》的 有关规定，豁免本次监事会会议通知时限要求。本次会议采用现场结合通讯方式 召开，由监事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合 召开监事会会议的法定人数。本次会议的召开及程 ...

彤程新材料集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 2021 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票回购 注销实施公告 重要内容提示： 回购注销原因：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 5 名激励对象因个人原因离职 不再符合激励对象资格，根据《彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定及公司 2021 年第四次临时 股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 38,002 股进行回购注销；公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第七次会 议，会议审议通过了《关于 ...

法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票回购 注销实施的 地址: 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票回购 注销实施的 法律意见书 致：彤程新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规和规范性文件和《彤程新材料集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、公司《彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定，上海市锦天城 律师事务所（以下简称"本所 ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 （二）截至本公告披露日，公司本次股份回购已达到回购金额下限，本次股 份回购计划已实施完毕，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 3,001,917 股，占公司目前总股本的 0.50%，回购最高价格为 29.55 元/股，最低价 格为 24.43 元/股，回购均价 26.81 元/股，已支付的资金总额为人民币 80,491,991.51 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 （三）公司本次实际回购的价格、支付资金总额符合董事会审议通过的回购 方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的 方案完成回购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | | | | | | --- ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） ●被担保人名称：彤程化学（中国）有限公司（以下简称"彤程化学"）、上海彤 程电子材料有限公司（以下简称"彤程电子"） ●本次担保对象中彤程电子最近一期的资产负债率超过 70%，请投资者注意相关 投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营及业务发展需要，2024 年 6 月 24 日，公司与中国进出口 银行上海分行签订了《保证合同》，为中国进出口银行上海分行与彤程化学签订的《借 款合同》提供连带责任保证担保，所担保的贷款本金为人民币 5,000 万元, 公司实际 为彤程化学提供的担保余额为 47,132 万元；2024 年 6 月 24 日 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●累计转股情况："彤程转债"的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日。截至 2024 年 6 月 28 日，累计已有 263,691,473.96 元"彤程转债"转换为彤 程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份，累计转股股数为 8,083,763 股，占"彤程转债"转股前公司已发行股份总额的 1.3795%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 28 日，"彤程转债"尚未转股金额为 536,488,526.04 元，占可转债发行总量的 67.0460%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 28 日期间，"彤程转 债"转股的金 ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 因公司实施 2023 年度权益分派，自 2024 年 6 月 5 日起，回购股份价格上限 由不超过人民币 40 元/股（含）调整为不超过人民币 39.41 元/股（含），具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《彤程新材关于 2023 年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-045）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 本次解除质押的股份，宇彤投资暂无再质押的计划。若后续存在股份质押计 划，宇彤投资将根据实际情况及时履行告知义务，公司亦按照相关法律法规及时 履行信息披露义务。 彤程新材料集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东舟山 市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宇彤投资"）持有公司股份 31,394,623 股，占公司总股本（因公司处于可转换债券转股期，公司总股本数据 为截至 2024 年 6 月 20 日，为 599,832,439 股，下同）的 5.23%；本次办理股份 解除质押业务后，宇彤投资所持质押股份已全部解除质押。 公司近日收到宇彤投资的通知，获悉其质押的公司股份已全部办理了股份解 除质押业务，具体事项如下： ...