| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"彤程新材"）于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。本次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 10 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由监 事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监事会 会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，符 合相关法律法规、规范 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》， 鉴于《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《限制性股票激励计划》" 或"本次激励计划"）首次授予部分 1 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对 象资格，根据本次激励计划的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 40,000 股进行回购 注销。 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票及调整回购价格的公告 5、公司于 2023 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,576,352,791.98, representing a 15.11% increase compared to ¥1,369,381,892.17 in the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders increased by 40.35% to ¥313,116,137.97 from ¥223,103,154.38 year-on-year[17]. - The net cash flow from operating activities surged by 137.33%, amounting to ¥181,284,241.81, up from ¥76,385,014.73 in the previous year[17]. - The basic earnings per share rose to ¥0.52, a 36.84% increase from ¥0.38 in the same period last year[18]. - The weighted average return on net assets improved to 8.88%, an increase of 1.78 percentage points compared to 7.10% in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 2.73% to ¥227,720,595.80, primarily due to enhanced profitability in core business operations[19]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥7,832,718,298.87, reflecting a 6.80% increase from the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.52% to ¥3,219,742,575.69 from ¥3,407,989,794.93 at the end of the previous year[17]. - The company reported a net profit of 85,395,542.17, reflecting significant non-recurring gains during the reporting period[21]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.50 CNY per 10 shares to all shareholders, totaling approximately 148.96 million CNY (including tax) based on a total share capital of 598,839,890 shares as of July 31, 2024[3]. - The company reported a profit distribution plan of 2.5 yuan per 10 shares, with no stock dividends or capital increase planned[54]. Shareholder Structure and Transactions - The company has not disclosed any significant changes in shareholder structure or share capital during the reporting period[5]. - The total number of shares deducted from the repurchase account is 3,001,917 shares, which affects the dividend distribution calculation[3]. - The top shareholder, RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED, holds 49.11% of the shares, totaling 294,570,000 shares[114]. - The company reported a total of 54,397 shareholders by the end of the reporting period[114]. - The company has a repurchase account holding 2,542,117 shares, accounting for 0.42% of the total shares[115]. Research and Development - The company is actively increasing R&D investment and has launched several innovative products to expand market channels and achieve sustainable development goals[25]. - The company has established a dedicated R&D team for display and IC photoresists, focusing on the development of new materials and formulations for domestic panel manufacturers[33]. - The company is actively developing bio-based rubber additives in response to national carbon emission targets[30]. Environmental Compliance - The company ensured that all wastewater and air emissions met the required standards, with no significant environmental pollution incidents reported during the reporting period[57]. - The company has established a comprehensive emergency response system to handle potential environmental incidents effectively[57]. - The company reported hazardous waste disposal of 227.931 tons in the first half of 2024, with waste barrels being recycled by local companies[58]. - The company has actively implemented new pollution prevention and environmental management measures to enhance sustainability[57]. Market Position and Growth - The company is the largest supplier of specialty materials for tires globally, with stable partnerships with top tire manufacturers including Bridgestone and Michelin[23]. - The company is a leading domestic supplier of semiconductor photoresists, covering a significant portion of the 8-12 inch integrated circuit production lines[24]. - The company anticipates further market consumption potential to be released in the second half of 2024 due to ongoing policies and new product launches[23]. Financial Risks and Challenges - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly for phenolic resin production, which could impact short-term profitability[49]. - Environmental regulatory changes may increase compliance costs and operational risks for the company[49]. - The company acknowledges the complexity of its organizational structure as it expands, which may impact future management and operational efficiency[50]. Corporate Governance - The company commits to avoiding any direct or indirect competition with its listed business and its subsidiaries, ensuring that controlled entities do not engage in competing activities[79]. - The company guarantees the independence of the listed company in terms of business, assets, finance, organization, and personnel post-transaction, protecting the interests of all shareholders[80]. - All directors and senior management pledge not to transfer or misappropriate company assets for unrelated investments or consumption activities[81]. Investment and Financing - The company signed a cooperation agreement to invest 300 million yuan in a semiconductor chip polishing pad production base, expected to produce 250,000 advanced polishing pads annually, with projected sales of approximately 800 million yuan upon full production[34]. - The company raised a total of 80,018.00 million RMB from convertible bonds, with a net amount of 78,983.24 million RMB after deducting issuance costs[105]. - The company has not engaged in cash management of idle raised funds, focusing instead on project investments[109]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern principle, ensuring the company's ability to continue operations[169]. - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[172]. - The company’s accounting period runs from January 1 to December 31 each year[173].

证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-072 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 | 证券代码:603650 | | --- | | 债券代码:113621 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 05 日(星期四) 至 09 月 11 日(星期 三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 securities@rachem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 12 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于"彤程转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●股票代码：603650；股票简称：彤程新材 ●债券代码：113621；债券简称：彤程转债 ●转股价格：31.86 元/股 ●转股期限：2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 16 日，彤程新材料集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%，预计 将触发转股价格向下修正条件。若触发条件（任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%），公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关 注公司后续公告，注 ...

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司华奇化工本次为 公司提供的担保金额为人民币 20,000 万元,，华奇化工实际为公司提供的担保余额为 65,500 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称：华奇（中国）化工有限公司（以下简称"华奇化工"） ●被担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"彤程新材"或"公 司"） ●是否为上市公司关联人：否 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司日常经营及业务发展需要，2024 年 7 月 17 日，公司全资子公司华奇 化工为公司与债权人中国民生银行股份有限公司上海分行签订的《综 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 传真:021-20511999 电话: 021-20511000 邮编：200120 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的 法律意见书 致:彤程新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受彤程新材料集 团股份有限公司(以下简称"公司"或"彤程新材"）的委托,担任公司"2023 年限 制性股票激励计划"(以下简称"本次激励计划")的法律顾问,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 " 《证券法》 ")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称" 《管理办法》 ") 等有关法律法规的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,为公司 202 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《彤程新 材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）于 2024 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于向 2023 年限制性股票激 励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会认为本次激励计划规定 的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 7 月 17 日为预留授予日，向 10 名激励 对象授予 23.7 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年七月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 9 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任彤程新材料集团股份有 限公司（以下简称"彤程新材"、"上市公司"或"公司"）2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立 ...