本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-026 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议、2024年5月23日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前 提下，使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期 限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围 内可以滚动使用。公司监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。具体内 容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。 公司于2025年4月27日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在 ...

Group 1 - The annual general meeting of Changzhou Langbo Sealing Technology Co., Ltd. was held on May 19, 2025, with no resolutions rejected [2][3] - The meeting was conducted in accordance with the Company Law and the Articles of Association, combining on-site and online voting methods [2][3] - All seven current directors and three supervisors attended the meeting, with the chairman presiding over the session [3] Group 2 - The following proposals were approved during the meeting: 2024 Board of Directors Work Report, 2024 Supervisory Board Work Report, 2024 Annual Report, 2024 Financial Settlement and 2025 Budget Report, 2024 Internal Control Evaluation Report, 2025 Directors' Compensation Plan, 2025 Supervisors' Compensation Plan, reappointment of the auditing firm for 2025, and the profit distribution plan for 2024 [4][5][6] - The proposal regarding the authorization of the board to formulate a mid-term dividend plan was also approved [6] - The meeting confirmed that the voting results were valid, with more than half of the voting rights held by attending shareholders in favor of the resolutions [6][7]

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：常州朗博密封科技股份有限公司 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 19 日下午 13 点 30 分在公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派陈晓纯律师、田月律师（以下简称"本 所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定 及《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法 律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-025 常州朗博密封科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 朝晖，独立董事吉庆敏现场参加会议，独立董事严宁荣、封美霞以通讯方式 参加会议； 会议。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号常州朗博密 封科技股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 68.6893 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表 决。现场会议由董事长戚淦超先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-025 常州朗博密封科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号常州朗博密 封科技股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一)非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 72,136,200 | 99.9695 | 16,100 | 0.022 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-024 常州朗博密封科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 16 日 16:00 前，通过本公告后附的电话、邮件联系 公司证券部，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年年度以及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 5 月 16 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年年度以及 2025 年第一季度的经营成果、财 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 1 常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议议程 | 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 5 | | 2024 年年度股东大会会议议案 | | 7 | | 议案一：《2024 年度董事会工作报告》 | | 7 | | 议案二：《2024 年度监事会工作报告》 | | 13 | | 议案三：《<2024 年年度报告>全文及摘要》 | | 17 | | 议案四：《2024 年度财务决算及 2025 | 年度预算报告》 | 18 | | 议案五：《2024 年度内部控制评价报告》 | | 21 | | 议案六：《关于公司董事 2025 | 年度薪酬方案的议案》 | 22 | | 议案七：《关于公司监事 2025 | 年度薪酬方案的议案》 | 23 | | 议案八：《关于续聘 2025 年审计机构的议案》 | | 24 | | 议案九：《关于 2024 ...

Core Viewpoint - The company, Changzhou Langbo Sealing Technology Co., Ltd., reported a significant increase in revenue and net profit for the year 2024, reflecting a positive trend in the automotive industry and the company's strong market position in rubber sealing products. Group 1: Company Overview - The company operates in the automotive sealing industry, producing rubber sealing components primarily for automotive air conditioning systems, power systems, and braking systems [10][11]. - The company has established long-term relationships with major clients, including well-known domestic automotive air conditioning compressor manufacturers [10][11]. Group 2: Financial Performance - For the year 2024, the company achieved operating revenue of 231.37 million yuan, an increase of 17.45% year-on-year [15]. - The net profit attributable to shareholders was 27.92 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 39.35% [15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 24.59 million yuan, up 60.04% year-on-year [15]. Group 3: Industry Context - In 2024, China's automotive production and sales reached 31.28 million and 31.44 million units, respectively, marking a year-on-year growth of 3.7% and 4.5% [6][7]. - The production and sales of new energy vehicles surpassed 10 million units for the first time, with a year-on-year growth of 34.4% and 35.5% [8]. - The export of automobiles reached 5.86 million units, a year-on-year increase of 19.3% [9]. Group 4: Future Outlook - The automotive market is expected to continue its positive trend in 2025, supported by government policies aimed at stabilizing the economy and promoting technological innovation [5]. - The company plans to utilize part of its idle raised funds for cash management, aiming to enhance the efficiency of fund usage and generate additional returns for shareholders [16][20].

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-018 常州朗博密封科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度及期限：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用额度不超过人民币 12,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金 进行现金管理，期限为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召 开之日止，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。 现金管理种类：包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、 期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等资信状况及财务状况良好、 无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品。 已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司 2025 年 4 月 27 日召开 的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟使用部分闲置自有资金在授权额度范围内购 买资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-021 常州朗博密封科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 变更募集资金投资项目的概述 （一） 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2040 号"《关于核准常州朗博 密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，常州朗博密封科技股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,650 万股， 每股发行价格为人民币 6.46 元，募集资金总额人民币 171,190,000.00 元，扣除发 行费用共计人民币（不含税）2,741.9949 万元后，募集资金净额为人民币 143,770,050.91 元。上述资金于 2017 年 12 月 25 日到位，并经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2017]第 ZA16530 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专 户开户银 ...