关于《常州朗博密封科技股份有限公司关于股票交易 异常波动相关事项的问询函》的回函 常州朗博密封科技股份有限公司: 贵公司发来的《常州朗博密封科技股份有限公司关于股票 交易异常波动相关事项的问询函》已收悉,经认真自查,现就有 关情况回复如下: (签字): 欧洲/2 2024 年 1 月 24 日 the first and the subject of the station 本人戚建国,作为常州朗博密封科技股份有限公司(以下简 称"公司")的控股股东及实际控制人,截至目前,不存在影响公 司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的 重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收 购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-002 常州朗博密封科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票交易于 2024 年 1 月 22 日、2024 年 1 月 23 日、2024 年 1 月 24 日 连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司通过自查、书面征询等方式对有关事项进 行了核查，具体情况如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。 （二）重大事项情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 22 日、2024 年 1 月 23 日、2024 年 1 月 24 日连续 3 个交易日收盘价 格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、募投项目实施风险 由于募投项目所属行业与市场仍存在不确定性，特别是在当前新能源车替代 传统燃油车的行业背景下，如果发生项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加 剧等情况，可能对募投项目的可行性带来不利影响，募投项目的实际运营情况可 能无法达到预期状态，可能对项目的预期效益带来较大影响，进而影响公司的经 营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-001 常州朗博密封科技股份有限公司 关于上海证券交易所有关募投项目延期事项 监管工作函的回复公告 2、继续延期风险 自 2018 年募投项目实施以来，公司募集资金的投入未达到前期立项时所预 期的目标，截至 2023 年 6 月末，募集资金投入占比仅为 29.52%，进展缓慢，即 使 2024 年募投项目均能按照预期计划投入，2024 年末公司募集资金的整体投入 进度也仅达到 50.23%，存在继续延期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 常州朗博密封科技股 ...

国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为常州 朗博密封科技股份有限公司（以下简称"朗博科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，履行持续督导职责，现就贵方 下发的《关于常州朗博密封科技股份有限公司募投项目延期事项的监管工作函》 （上证公函【2023】3467 号）中所列事项发表意见如下： 问题一、公司首发募投项目资金到位至今已逾 6 年，期间曾 5 次对募投项 目进行延期。请你公司结合募投项目的实际进展及涉及的市场和经营环境变化 等情况，核实并说明上述项目进展缓慢并多次延期的具体原因及合理性，审慎 评估上述募投项目的可行性是否发生重大变化，重新论证继续实施相关募投项 目的必要性与可行性，充分说明后续对募集资金的具体使用计划，并充分提示 风险。如项目可行性出现重大变化，公司拟对项目进行重大调整的，应当及时 启动相应程序 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：常州朗博密封科技股份有限公司 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会于 2023 年 12 月 28 日下午 13 点 30 分在常州朗博密封科技股份有限公司 会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派蔡诚律师、毛一帆律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及 其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《常州朗博密封科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2023-056 常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,470,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.7641 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长王曙光主持了本次 大会 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出 ...

朗博科技 2023 年第三次临时股东大会股东大会会议资料 常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议文件 2023 年 12 月 1 朗博科技 2023 年第三次临时股东大会股东大会会议资料 目 录 关于《募集资金投资项目延期》的议案 4、附件资料 - 2 - 1、2023 年第三次临时股东大会议程 2、2023 年第三次临时股东大会须知 3、2023 年第二次临时股东大会审议的议案 朗博科技 2023 年第三次临时股东大会股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）13：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地址：江苏省常州市金坛区朗博科技公司会议室 会议议程： 审议关于《募集资金投资项目延期》的议案 《募集资金投资项目延期》的议案 常州朗博密封科技 ...

国元证券股份有限公司 关于常州朗博密封科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为常州 朗博密封科技股份有限公司（以下简称"朗博科技"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，就朗博科技本次募投项目延期的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2040 号"《关于核准常州朗博 密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，朗博科技首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,650 万股，每股发行价格为人民币 6.46 元，募集资金总 额人民币 171,190,000.00 元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,741.9949 万 元，上述资金于 2017 年 12 月 25 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验出具了信会师报字[2017]第 ZA16530 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理、保护投资者权 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2023-054 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2040 号"《关于核准常州朗博 密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，朗博科技首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,650 万股，每股发行价格为人民币 6.46 元，募集资金总 额人民币 171,190,000.00 元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,741.9949 万 元，上述资金于 2017 年 12 月 25 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验出具了信会师报字[2017]第 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2023-055 常州朗博密封科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...