国元证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 国元证券股份有限公司 关于 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 1 国元证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收 购报告书》及相关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简称"本财 务顾问"或"国元证券"）作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司本次权益变 动的财务顾问，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本 次信息披露义务人披露的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报 告书》进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《合肥 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-031 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年4月11日 3、公司总经理、董事会秘书孙伟先生出席会议；公司副总经理石江涛先生、黄慧丽女士、财务总监郑 天勇先生列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (二)股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张许成先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式 召开并表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-031 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 (二)股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大 道 66 号公司办公楼一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 39,656,552 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.2243 | 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | 比 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对 本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意 见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严 格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 上海市通力律师事务所 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-030 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"泰禾智能"）控股股东阳光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能 源"）增持公司股份，不触及要约收购。公司控股股东一致行动人葛苏徽女士、 王金诚先生持有的公司股份未发生变化。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，阳光新能源持有公司股份 29,732,220 股，持股比例由 14.87%增加至 16.21%；阳光新能源及其一致行动人合计持有公司股份 35,464,770 股，持股比例由 18.00%增加至 19.34%。 2024 年 10 月 18 日，公司股东许大红先生、葛苏徽女士、唐麟先生、王金 诚先生与阳光新能源签署了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司之股份转 让协议》（以下简称"《股份转让协 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告（修订版） 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的 审计报告。根据经审计后财务报表，公司截至2024年12月31日的资产总额 161,903.11万元，负债总额32,799.50万元，归属于母公司所有者权益总额 128,875.99万元；2024年度实现营业收入56,380.49万元，归属于母公司所有者的 净利润2,146.96万元，每股收益0.12元，加权平均净资产收益率为1.66%，经营活 动产生的现金流量净额10,441.35万元。具体如下： 一、基本财务状况 （一）资产结构及变动情况 金额单位：人民币万元 5、固定资产期末数较上期末数增长 34.23%，主要系在建工程竣工验收转入 固定资产所致。 6、在建工程期末数较上期末数下降 98.48%，主要系在建工程项目本期竣工 验收转入固定资产所致。 7、使用权资产期末数较上期末数下降 100.00%，主要系厂房租赁到期所致。 （二）负债结构及变动情况 | 项目 | 本期期末数 | | 上期期末 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 会议资料 目 录 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内 六、 十一、 十二、 十三、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投 十四、 十五、 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 为了维护投资者的合法权益，确保股东在合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）2024 年年度股东会期间依法行使权利，保证 股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东 大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的合 法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司 聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、请出席股东会的股东或股东代理人及相关人员于会议正式开始前 20 分 钟到达会场签 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 4 月 11 日 目 录 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 1 | | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 3 | | 一、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 6 | | 二、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 三、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 8 | | 四、《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》 9 | | 五、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 10 | | 六、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内 | | 部控制审计机构的议案》 11 | | 七、《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 14 | | 八、《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 15 | | 九、《关于为子公司代为开具保函的议案》 19 | | 十、《关于公司未来三年（20 ...

关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：泰禾智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄蕾、周漾 | 被保荐公司代码：603656 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]312 号），合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 （以下简称"泰禾智能"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 1,899 万股，每 股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 21.91 元，募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 36,751.29 万元。本次发行证 券已于 2017 年 3 月 21 日在上海证券交易所上市。东方花旗证券有限公司（以下简 称"东方花旗"，2020 年 4 月更名为"东方证券承销保荐有限公司"）担任其持续督 导保荐机构，持续督导期间为 2017 年 3 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日。鉴于泰禾 智能募集资金未全部使用完毕，东方花旗需对公司募集资金使用情况继续履 ...

国元证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报告书之 2024 年度持续督导意见 2024年度持续督导意见 签署日期：二〇二五年三月 1 国元证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报告书之 2024 年度持续督导意见 声 明 国元证券股份有限公司 关于 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年 10 月 18 日，阳光新能源与许大红、葛苏徽、唐麟、王金诚签署了 《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司之股份转让协议》，许大红、葛苏徽、 唐麟、王金诚分别将其持有的公司 14,150,808 股股份、1,552,300 股股份、2,711,562 股股份、358,550 股股份（合计 18,773,220 股股份，约占泰禾智能股份总数的 10.24%）转让予阳光新能源。同日，阳光新能源与许大红及其一致行动人杨亚琳 签署了《表决权放弃协议》，许大红及其一致行动人杨亚琳同意在本次股份转让 交割后放弃所持有的泰禾智能剩余股份的表决权；阳光新能源与葛苏徽、王金诚 签署《表决权委托协议》，同意在本次股份转让交割后将所持泰禾智能剩余股份 的表决权委 ...