Group 1 - The company held its 16th meeting of the 5th Board of Directors on January 9, 2026, with all 7 directors present, and the meeting was deemed legally valid [2][3] - The Board approved the proposal for estimated daily related transactions for 2026, which will be submitted to the shareholders' meeting for review [2][3] - The Board approved a proposal to apply for a comprehensive credit limit of up to RMB 500 million from banks and other financial institutions to meet operational liquidity needs [4][5] Group 2 - The Board agreed to increase the implementation entities for the "120MW/240MWh user-side energy storage project" to include wholly-owned subsidiaries of Hefei Taihe Zhuohai Intelligent Technology Co., Ltd. and Anhui Sunshine Youchu New Energy Co., Ltd. [6][11] - The decision to increase the implementation entities was made to enhance the efficiency of fund usage and ensure the smooth execution of the fundraising project [18] - The Board authorized management to establish new wholly-owned subsidiaries and sign relevant agreements based on project progress [17] Group 3 - The company plans to hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2026 on January 26, 2026, at 14:30 [7][46] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods to facilitate participation [43][46] - The company will provide a reminder service for shareholders to ensure they can participate and vote [44]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月9日，泰禾智能发布公告称，公司于 2026 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意增加卓海智能及阳光优储全资子 公司作为"120MW/240MWh 用户侧储能项目"实施主体，并同意卓海智能、阳光优储通过向其各自全资 子公司增资或股权投资的方式实施该项目。董事会同意授权公司管理层根据项目实施进度，新设全资子 公司、增设募集资金专户及签署募集资金监管协议等事项。 ...

证券日报网讯 1月9日，泰禾智能发布公告称，公司将于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 1月9日，泰禾智能发布公告称，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于2026年 度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》《关于 增加募集资金投资项目实施主体的议案》等多项议案。 （编辑 任世碧） ...

国泰海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 增加募集资金投资项目实施主体的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，对泰禾智能本次增加募集资金投资项目实施主体的事项 进行了专项核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，公司以非公开 方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，每股发行价格为 11.19 元， 募集资金总额为人民币 35,058.00 万元，扣除各项发行费用 608.62 万元（不含增 值税）后，募集资金净额为 34,449.38 万元。该募集资金已于 2023 年 3 月到账。 上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-004 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于增加募集资金投资项目实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增加募集资金投资项目实施主体情况：本次拟增加合肥泰禾卓海智能科 技有限公司（以下简称"卓海智能"）及安徽阳光优储新能源有限公司（以下简 称"阳光优储"）全资子公司作为"120MW/240MWh 用户侧储能项目"实施主 体，并计划通过卓海智能、阳光优储向其各自全资子公司增资或股权投资的方式 实施该项目。除增加实施主体外，该项目的投资总额、募集资金投入额、项目内 容等均未发生变化。 本次增加的募投项目实施主体中涉及合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）非全资子公司，根据《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关 规定，该事项尚需提交公司股东会审议。 公司于 2026 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于增加募集资金 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2026 年度向银行及其他融资机构申请综合 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行及其他 融资机构申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-003 在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董 事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、 开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经 济责任全部由本公司承担。授权期限自公司相关董事会审议通过之日起一年内。 特此公告。 1 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 2 根据公司经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意 公司（含子公司）向银行及其他融资机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额 度（包括但不 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-002 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易事项已经合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 ●公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为基础，遵循公 开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）2025 年度日常关联交易预计和执行情况 2025 年度，公司及子公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（以下简称"明 瑞精密"）、阳光电源股份有限公司（以下简称"阳光电源"）及其下属子公司发生 日常关联交易，情况如下： 1 注：1、公司预计的 2025 年度日常关联交易额度是以可能与关联方发生的业务金额的 年度上限进行预计的，实际发生金额是根据业务需要执行的。因此，实际发生的关联交易金 额与预计金额存在一定差异，属 ...

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会 和投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道拥堵等情 况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-006 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）于 2026 年 1 月 1 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-005 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 股东会召开日期：2026年1月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 26 日 至2026 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和 ...