证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-022 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易事项已经合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议。 ●公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为基础，遵循公 开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年度，公司及子公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（以下简称"明 瑞精密"）、贵州泰禾智能装备有限公司（以下简称"贵州泰禾"）、卓海翔宇（山 本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会 议审议通过，同意将该事项提交公司董事会审议。 2025 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-021 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度 薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》；并于同日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。其中，董事和监事薪 酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下： 一、2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况 根据公司 2024 年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公 司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员进行了考核并确 定薪酬。公司独立董 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-019 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等有关规定，将合肥泰禾智能科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-12 月募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元后，募集资金 净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 20 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-020 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制 审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 1 一、拟续聘会计师事务所的 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定和要求，合肥泰禾智能科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告如下： 范及公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报 告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就相关审计人员的独立性、审 计工 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-024 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次预计担保额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 被担保人为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司合肥正远智能包装科技有限公司（以下简称"合肥正远"）、控股子公司 合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称"卓海智能"）。 本次担保总额不超过人民币 2,000.00 万元。截至本公告披露日，公司对 外担保总额度为 3,000.00 万元（含本次），担保余额为 348.58 万元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计金额：公司不存在对外担保逾期的情况。 特别风险提示：本次年度担保额度预计中，为资产负债率超过 70%的控 股子公司预计提供的担保额度为人民币 1,000.00 万元。 本次2025年度预计担保额度事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。 一、担保 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的 态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。 现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 56,380.49 万元，同比增长 10.68%；归属于上 市公司股东的净利润 2,146.96 万元，同比增长 89.89%。2024 年，公司重点开展 了以下工作： （一）加大科技创新投入，夯实企业发展根基 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 报告期内，公司获得国家万人计划、安徽省新产品、博士后省级科研项目资 助项目、安徽省专利奖、合肥市专利密集型产品、合肥市大数据企业、合肥高价 值专利计划项目、"中国环境谷"十大应用场景、2024 年引才先进单位等国家、 省、市项目及荣誉 9 项，公司子公司合肥正远智能包装科技有限公司和合肥泰禾 卓海智能科技有限公司再次通过国家高新技术企业认定。公司将继续坚持核心技 术自主创新 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的 审计报告。根据经审计后财务报表，公司截至2024年12月31日的资产总额 161,903.11万元，负债总额32,799.50万元，归属于母公司所有者权益总额 128,875.99万元；2024年度实现营业收入56,380.49万元，归属于母公司所有者的 净利润2,146.96万元，每股收益0.12元，加权平均净资产收益率为1.66%，经营活 动产生的现金流量净额10,441.35万元。具体如下： 一、基本财务状况 （一）资产结构及变动情况 金额单位：人民币万元 | 项目 | 本期期末数 | | 上期期末数 | | 同比增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占资产总额 | 金额 | 占资产总额 | 减(%) | | | | 比重(%) | | 比重(%) | | | 货币资金 | | 15.47 | 19,174.83 | 11.79 | 3 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司对 容诚会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚会计 师事务所在资质条件等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过 程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日， ...

关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 "|RsM| 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 容诚专字|2025]230Z0209 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"江顺会计儿行业线"监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行" "江"中"或进入"江顺会计儿行业线"监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行" 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 EL 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1 容诚专字[2025]230Z0209 号 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥泰禾智能科技集团 股份有限公司(以下简称"泰禾智能")2024年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并 ...