合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验。 二、2024 年度审计委员会召开及出席情况 （一）会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，参加会议的委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表专业意见。具体情况如下： 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关法律法规和公司内部规章制度的规定，合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计 监督职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 6 月，公司董事会实施换届选举，换届前公司第四届董事会审计委 员会由独立董事蒋本跃先生、独立董事张圣亮先生、董事王金诚先生 3 人组成， 蒋本跃先生担任主任委员（即召集人）；换届后公司第五届董事会审计委员会由 独立董事秦家文先生、独立董事徐毅先生、董事王金诚先生 3 人组成，秦家文先 生担任主任委员（即召集人）。 2024 年 12 月，公司董事会实施 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-029 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号 公司办公楼一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年4月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-016 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）第 五届监事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以通讯加邮件方式送达全体监 事，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开并表 决。本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由公司监事 会主席胡自敏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1 （二）审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《泰禾智能 2024 年度内部控制评价报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-015 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）第 五届董事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以通讯加邮件方式送达全体董 事，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开并表 决。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由公司董事 长张许成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交公 司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-018 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 21,469,611.06 元，母公司净利润为 42,414,245.57 元。截 至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 583,761,777.84 元。 根据 2024 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基 础上，为回报股东，公司董事会拟定了 2024 年度利润分配预案。具体内容如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中 的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至目前， 1 公司总股本 183,375,358 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份 3,271,765 股， 以此计算拟分配的 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 21,469,611.06, while the net profit for the parent company is CNY 42,414,245.57[7]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥563,804,893.81, representing a 10.68% increase compared to ¥509,411,977.85 in 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company surged by 89.89% to ¥21,469,611.06 from ¥11,306,100.85 in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 678.43%, amounting to ¥104,413,500.35 compared to ¥13,413,399.98 in 2023[26]. - Basic earnings per share doubled to ¥0.12 in 2024 from ¥0.06 in 2023, reflecting a 100% increase[27]. - The weighted average return on equity rose to 1.66%, an increase of 0.74 percentage points from 0.92% in 2023[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 171.37%, reaching ¥8,419,669.32 compared to a loss of ¥11,797,055.72 in 2023[26]. - The company achieved a total asset of CNY 161,903.11 million and a total liability of CNY 32,799.50 million as of December 31, 2024[67]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion CNY for the fiscal year, representing a growth of 20% year-over-year[180]. Dividend Distribution - The proposed cash dividend is CNY 0.50 per 10 shares, totaling CNY 9,005,179.65, which accounts for 41.94% of the net profit attributable to shareholders[8]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.50 per 10 shares, totaling CNY 9,005,179.65 for the 2024 fiscal year, based on a total share capital of 180,103,593 shares after deducting 3,271,765 shares in the repurchase account[157]. - The cash dividend for the 2024 fiscal year represents 41.94% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which is CNY 21,469,611.06[161]. - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years is CNY 36,097,878.60, with an average annual net profit of CNY 18,112,968.47, resulting in a cash dividend ratio of 199.29%[163]. - The company’s cash dividend policy is aligned with its long-term development strategy and considers market conditions and operational needs[149]. Risk Management - The company emphasizes the importance of investment risk awareness in its forward-looking statements[9]. - The report includes a detailed description of potential risks faced by the company in its future development[12]. - The company faces market competition risks, including potential price declines and increased order acquisition pressure due to intensified competition in the intelligent detection and sorting equipment industry[113]. - The company is exposed to technical risks as the intelligent detection sorting technology has certain technical barriers that may be surpassed by competitors[113]. - The company has a significant export business, primarily settled in USD, and may face exchange rate risks due to fluctuations in the RMB/USD exchange rate[114]. Corporate Governance - The company adheres to legal regulations and has improved its corporate governance structure, ensuring compliance and protecting shareholder rights[116]. - The company has established an independent business operation with a complete supply, production, and sales system, not relying on the controlling shareholder or related parties[124]. - The company has maintained transparent communication with investors through various channels, enhancing investor understanding and recognition[123]. - The company has implemented an employee stock ownership plan to align employee interests with company performance[128]. - The company has established a robust governance structure in compliance with legal and regulatory requirements[124]. Research and Development - The company has developed seven core technologies, including AI intelligent vision technology and deep learning algorithms[59]. - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing automation and efficiency[134]. - The company is focusing on expanding its market presence through customized products and enhanced service capabilities[60]. - The company aims to enhance its product competitiveness and market share by focusing on technological upgrades and innovation in intelligent sorting and packaging applications[106]. - The company will enhance its R&D innovation capabilities by restructuring its development system based on industry segmentation, increasing investment in basic technology research, and optimizing incentive mechanisms[107]. Environmental Responsibility - The company has implemented a purification system for drying waste gas with an efficiency of approximately 98%, complying with the emission standards for the surface coating industry[171]. - The company processes wastewater from production and domestic sources, ensuring it meets standards before discharge into the municipal network[171]. - The company has a waste management plan that includes recycling general solid waste and proper disposal of hazardous waste through qualified environmental companies[172]. - The company actively pursues green and low-carbon development strategies, integrating energy-saving technologies and practices into its operations[174]. - The company is not listed as a key pollutant discharge unit by the Hefei Ecological Environment Bureau for 2024[170]. Leadership and Management Changes - The company is undergoing a leadership transition with several key executives, including the departure of the general manager and other board members, indicating potential strategic shifts[130]. - The company has seen a significant turnover in its independent directors, with multiple resignations and new appointments scheduled for December 2024[131]. - The company has appointed Zhang Xucheng as the new chairman, effective from December 18, 2024, with a term ending on June 6, 2027[130]. - The company has appointed Sun Wei as General Manager and Board Secretary following the board's decision[137]. - The company has undergone significant changes in its board composition, with multiple directors and supervisors being elected or appointed[137]. Market Expansion and Strategy - The company plans to strengthen its core competencies in product, sales, delivery, service, and operations to drive sustainable and high-quality development[106]. - Market expansion plans include entering two new provinces, targeting a 5% market share in these regions within the next year[134]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for potential deals[134]. - The company is actively involved in the development of new technologies, although detailed information on specific projects was not included in the reports[130]. - The company is expected to continue its market expansion efforts, although specific figures regarding revenue growth or market share were not disclosed in the provided documents[130].

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-014 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰禾智能"） 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约 定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2023 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授 权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《泰禾 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-013 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰禾智能"） 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元 （含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权 公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《泰禾智能关于 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-012 （二）本次担保情况 重要内容提示： ●被担保人为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司合肥正远智能包装科技有限公司（以下简称"合肥正远"）。 ●本次担保金额分别为 23.75 万美元、123.34 万元人民币，合计约为 293.72 万元人民币（按开立日汇率结算）。截至本公告披露日，公司已为合肥正远提供 担保的累计金额为 458.30 万元（含本次）。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 ●本次担保无反担保。 ●截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 （一）对外担保的审议情况 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司在未来 12 个月内为合肥正 远提供总担保额度不超过 1,000.00 万元（或等值的其他币种）的连带责任担保（包 括但 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-011 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰禾智能"） 二、本次现金管理的概述 （一）现金管理目的 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设计划， 同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的 投资回报。 （二）资金来源 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元 （含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品 ...