上海市通力律师事务所 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所郑旭超律师、韩宇律师(以下合称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公 ...

Core Viewpoint - The company has announced the redemption of idle raised funds for cash management and will continue to manage these funds to enhance financial efficiency and shareholder returns [2][3]. Summary by Sections Cash Management Overview - The company has approved the use of up to 35 million yuan of idle raised funds for cash management, focusing on safe, liquid, and principal-protected financial products [2][15]. - The cash management aims to improve fund utilization efficiency and increase returns for shareholders without affecting project construction or normal operations [3][4]. Financial Product Redemption - The company redeemed a structured deposit from Guangfa Bank amounting to 32 million yuan, yielding a return of 181,500 yuan [3][6]. Fund Sources - The cash management funds are sourced entirely from temporarily idle funds raised from the initial public offering (IPO) [4]. Initial Public Offering Details - The company raised a total of 416.07 million yuan from the IPO, with a net amount of 367.51 million yuan after expenses [5]. Cash Management Product Details - The cash management product is a principal-protected floating income structured deposit with a term from July 29, 2025, to October 27, 2025 [6][9]. Internal Control and Risk Management - The company has established a robust internal control system to ensure that cash management does not affect project funding and adheres to safety and liquidity standards [8][10]. - The financial department will monitor the investment and take necessary actions to mitigate risks [11][12]. Impact on Company - The use of idle funds for cash management is expected to enhance overall performance and provide additional returns to shareholders, without compromising the funding of ongoing projects [10][15].

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰禾智能"） 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 11 日分别召开 第五届董事会第九次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理 财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2024 年 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司 管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2025-027）。 1 合肥泰禾智能科技集团股份有限 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 四、股东出席股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守规则。开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调 整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰股东会秩序和侵犯其他股 东合法权益的行为，会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查 处。 会议资料 2025 年 7 月 30 日 目 录 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 1 | | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 3 | | 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》 5 | | 二、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 35 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）2025 年第一次临时股东会期间依法行使权利， 保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-049 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修 订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | 913401007690294270。 | 913401007690294270。 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人，是 | 第八条 董事长为公司的法定代表人，是 | | 代表公司执行公司事务的董事。董事长辞任 | 代表公司执行公司事务的董事。担任法定代 | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 | 表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表 | | 任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十 | 人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 | | 日内确定新的法定代表人。 | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 新增 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的 | | | 民事活动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的 | | ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 二〇二五年七月 | | | 第一章 总则 第一条 为了加强对合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件以及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动辞职 或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职的情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届满， 除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董 事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-050 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易事项已经合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东 会审议。 本次预计增加的日常关联交易是子公司正常生产、经营活动的组成部分， 有利于公司及子公司的业务发展，关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则， 交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形，公 司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，同意 2025 年度公司及子公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为 1,960.00 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-051 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号 公司办公楼一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2025年7月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日 至2025 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

1、《公司章程》 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-048 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）第 五届董事会第十二次会议通知于 2025 年 7 月 9 日以通讯加邮件方式送达全体董 事，会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表 决。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由公司董事 长张许成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分 制度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 2、《股东会议事规则》 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的公司高级管理人员，包括：公司总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监等。 二〇二五年七月 | | 1 | | --- | --- | | . | 1 | | | 1 | | | | 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为建立健全合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《合肥泰 禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本工作规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案； 负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司相关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已经得到充分、专业、科学并合乎规矩程序的论证。 第二章 人员组成 第 ...