证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-017 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提减值准备的议案》。公司依据《企业会计准则》以及公司相关会 计政策的规定，为真实、准确反映公司 2024 年度财务状况、资产价值与经营成 果，对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资 产减值准备。具体情况如下： 一、计提减值准备概述 经公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和减值测试后，公司 2024 年度预计对相关资产计提减值准备合计 5,830,779.87 元，具体明细如下： | 项目 | | ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-028 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补流以及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟结项募投项目：鉴于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）首次公开发行股票募投项目"智能装车成套装备产业化项目"已 建设完毕并达到预定可使用状态，公司对该募投项目予以结项，并将该募投项目 节余资金扣除已签订合同尚未支付的合同尾款 448.37 万元后的剩余金额 595.87 万元（具体金额以资金划转日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营活动。 本次拟延期募投项目：根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研 究，为了维护全体股东和公司的利益，公司拟将"研发中心建设项目"达到预定 可使用状态日期调整至 2026 年 3 月。 本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延 期事项已经公司第五届董事会第九次会议、第五 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-026 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：使用闲置自有资金购买理财产品的总额度不超过 35,000.00 万 元，在额度内可以滚动使用。 投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。 授权期限及投资期限：本次使用闲置自有资金购买理财产品的额度有效 期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在上述有效期内，公司 购买的单个理财产品的投资期限不得超过 12 个月。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的 前提下，使用不超过 35,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 中低风险的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期自 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于预计对外出租部分厂房的公告 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 为盘活存量闲置资产，提高资产使用效率，合肥泰禾智能科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第 九次会议，审议通过了《关于预计对外出租部分厂房的议案》，同意开展对外出 租部分厂房工作，预计新签订出租协议总金额不超过 2,000.00 万元，交易标的资 产包括位于肥西经济开发区新港南区江淮大道与蓬莱路交口泰禾智能产业园（新 港基地）部分闲置厂房、合肥市蜀山经济技术开发区天柱山路与佛岭寨路交口东 北角泰禾卓海智能产业园部分闲置厂房、合肥经开区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号泰禾智能产业园（桃花基地）部分闲置厂房。上述出租事项将参考租赁市场 情况确定价格、期限及相关条件。同时，公司提请董事会授权公司管理层负责具 体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限为自董事会审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议 案》。根据公司 2025 年度整体生产经营计划，为保障公司业务发展，节约财务费 用、降低风险、加强资金管理，拟由公司（含子公司）代子公司向银行申请开具 累计总额度不超过人民币 500.00 万元（含本数）的保函。现将相关内容公告如 下： 一、实施方案 1、代开保函额度 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-025 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于为子公司代为开具保函的公告 3、子公司范围 目前已成立的纳入合并范围内的子公司，以及在有效期限内新成立的或新纳 入合并报表范围内的子公司。 1 公司主要子公司具体信息详见附表。 4、风险控制措施 由公司（含子公司）代子公司向银行等金融机构申请开具累计总额度不超过 人民币 500.00 万元的保函。 公司将通过加强保函管理、加强财务和内审的内部控制措施，及 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 未来三年（2025 年度—2027 年度）股东回报规划 为健全和完善公司利润分配政策和决策机制，给予投资者合理的投资回报， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司 未来三年（2025 年度—2027 年度）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 本规划着眼于公司长远和可持续发展，并平衡股东的合理回报。在综合考虑 企业盈利能力、经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司未来三年盈利能力、现金流量状况、项目投资需求、银行信贷环境等 情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，保证公司利润分配政策 的持续性和稳定性。 二、规划的制定原则 本规划的制定以符合相关法律法规、监管 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，对公司 依法运作、经营管理、财务状况、董事会及高级管理人员履行职责等进行有效监 督和检查，维护了公司和全体股东的合法权益，提升了公司的规范运作水平。现 将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 12 次会议，全体监事均亲自出席会议，对监 事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召集、召开与表决均严格按照相关法 律法规和《公司章程》等有关规定进行，会议决议合法、有效。具体审议事项如 下： 长向控股子公司提供财务资助的借用期限暨关联交易的议案》、《关于 2023 年度 计提减值准备的议案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于公司 2024 年第 一季度报告的议案》。 （四）2024 年 5 月 21 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-027 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 35,000.00 万 元，在额度内可以滚动使用。 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 授权期限及投资期限：本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度有效 期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在上述有效期内，公司 购买的单个理财产品的投资期限不得超过 12 个月。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 35,000.00 万元的闲置募集资金 购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额 ...

2024年度可持续发展报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于本报告 本报告是合肥泰禾智能科技集团股份有限公司发布的2024年度可持续发展报告（以下简称"报告"）。报告详细展示了 泰禾智能在履行经济、社会及环境责任方面的积极举措，体现公司在实现可持续发展与高质量发展目标过程中的努力 和成效，同时回应了各利益相关方对重要议题的关注与期望。 时间范围 本报告的内容时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日。为确保信息的连贯性，部分内容进行了必要的回溯和延展。 报告范围 本报告涵盖合肥泰禾智能科技集团股份有限公司及其下属子公司，包括合肥正远智能包装科技有限公司、合肥泰禾卓 海智能科技有限公司等。 数据来源 报告中的所有信息数据来源于公司的正式文件、统计报告、财务报告及经公司统计、汇总与审核的数据。如无特别说 明，报告中的货币单位均为人民币（元）。如本报告中的数据与《2024年年度报告》存在差异，请以《2024年年度报 告》中的数据为准。 称谓说明 01 目录 目录 PART 3 绿色低碳 安全生产 PART 4 关爱员工 共谋发展 PART 5 履行责任 回馈社会 PART 1 公司治理 公正透明 P ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-021 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度 薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》；并于同日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。其中，董事和监事薪 酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下： 一、2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况 根据公司 2024 年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公 司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员进行了考核并确 定薪酬。公司独立董 ...