证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-028 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召 开之日止。具体情况如下： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司 ...

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关法律法规和公司内部规章制度的规定，合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计 监督职责。现对审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王素玲女士、独立 董事方达夫先生、董事张许成先生。公司审计委员会各成员具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和工作经验，召集人王素玲女士为会计专业人士。 二、2025 年度审计委员会召开及出席情况 （一）会议召开情况 2025 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，会议的组织、召开及表决均符合 相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。参加会议的委员本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表专业意见。具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 出席委员 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2025.3.20 | 第五届 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-025 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 1 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述 （一）现金管理目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部 分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司 股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源 1、资金全部来源于公司首次公开发行股票与非公开发行股票募集资金中暂 时闲置的募集资金。 | 投资金额 | 总额度不超过 万元，在额度内可以滚动使用 35,000.00 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限 | | | 于大额存单、定期存款、协定存款、通知存款、结构性存 | | | 款、收益凭证等） | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行的审议程序：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-026 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 总额度不超过 万元，在额度内可以滚动使用 25,000.00 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、中低风险的理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的前 提下，使用不超过 25,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中 低风险的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期自公司董事会 审议通过之日起 12 个月。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于短期中低风险产品，但是金 融市场受宏观经济、财政政策等影响较大， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-021 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审 计机构的公告 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 2、人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证 ...

金额单位：人民币元 | 项目 | 本期期末数 | | 上期期末数 | 占资产总 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占资产总 | 金额 | | | | | | 额比重 | | 额比重 | | | 货币资金 | 310,167,831.94 | 15.14% | 250,523,697.69 | 15.47% | 23.81% | | 交易性金融资产 | 330,463,801.93 | 16.14% | 337,487,886.09 | 20.85% | -2.08% | | 应收票据 | 10,979,694.05 | 0.54% | 140,539.55 | 0.01% | 7,712.53% | | 应收账款 | 189,410,861.06 | 9.25% | 163,929,360.33 | 10.13% | 15.54% | | 应收款项融资 | 2,071,892.35 | 0.10% | 5,944,960.00 | 0.37% | -65.15% | | 预付款项 | 8,344,278.04 | 0.41% | 1 ...

公司代码：603656 公司简称：泰禾智能 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：卢鑫、刘文 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 并购安徽阳光优储新能 源有限公司所形成的与 | 中水致远资产评估有限 | 朱小宇、吴海燕、许辉 | 中水致远评报字[2026] | 可收回金额 | 与商誉相关的资产组的 可 收 回 金 额 不 低 于 | | | 公司 | | 第 020056 号 | | | | 商誉相关的资产组 | | | | | 万元 50,700.00 | □是 √否 无 按上述表格填写前会计期间资产组或资产组组合构成（如有差异）。 （一） 变更前 三、是否存在减 ...

重要内容提示： 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-027 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 告》验证。 二、首次公开发行股票募投项目概况 公司分别于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 5 月 10 日召开第三届董事会第二十 二次会议和 2020 年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余 募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》。"智能检测 分选装备扩建项目"和"工业机器人及自动化成套装备产业化项目"已于 2021 年 3 月达到预定可使用状态。为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业 绩，提高对股东的回报，公司将"智能检测分选装备扩建项目"、"工业机器人及 自动化成套装备产业化项目"结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款后， 剩余金额全部用于新项目"智能装车成套装备产业化项目"。公司已于 2021 年 6 月 2 日将原徽商银行肥西桃 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）1,899.00万股，每股发行价格为21.91元，募集资金 总额为人民币41,607.09万元，扣除各项发行费用4,855.80万元（含增值税）后， 募集资金净额为36,751.29万元。该募集资金已于2017年3月到账。上述资金到位 情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855号《验资报 告》验证。 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-020 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告 2、2022年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开 方式发行人民币普通股（A股）股票31,329,758股，每股发行价格为11.19元，募 集资金总 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，合肥泰禾智能 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨学志 先生、王素玲女士、方达夫先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 经核查独立董事杨学志先生、王素玲女士、方达夫先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...