(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大 道 66 号公司办公楼一楼会议室 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-008 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 26 日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 161 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,774,066 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.7534 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张许成先生主持，会议采取现场投 票及网络投票相结合的方式召开并表 ...

证券日报网讯 1月19日，泰禾智能（603656）在互动平台回答投资者提问时表示，公司境外市场一般采 取经销模式，目前有产品出口至欧盟国家，该业务收入规模在公司整体业务收入中占比较低。 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-007 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 项目签字注册会计师：刘文先生，2021年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务， 2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过罗莱生活（证券代码：002293）、合锻智能（证券 代码：603011）等多家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人：杨晓龙先生，2020年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务， 2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过申通快递（证券代码：002468）、华宇电子（证券 代码：874578）、旭阳新材（证券代码：874421）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。 项目签字注册会计师刘文先生、项目质量控制复核人杨晓龙先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处 罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-007 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次签字注册会计师及项目质量控制复核人变更情况 容诚会所作为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构，鉴于原委派的 签字注册会计师徐远先生、项目质量控制复核人孔令莉女士工作调整，现将签字 注册会计师变更为刘文先生，将项目质量控制复核人变更为杨晓龙先生。本次变 更后，为公司提供 2025 年度财务报告和内部控制审计的签字注册会计师为卢鑫先 1 生、刘文先生，项目质量控制复核人为杨晓龙先生。 二、本次变更人员的基本情况 项目签字注册会计师：刘文先生，2021 年成为中国注册会计师，2016 年开始 从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过罗 莱生活（证券代码：002293）、合锻智能（证券代码：603011）等多家上市公司审 计报告。 项目质量控制复核人：杨晓龙先生，2020 年成为 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 1 月 26 日 1 目 录 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 年第一次临时股东会会议议程 2026 5 | | 议案一、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 7 | | 议案二、《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》 13 | 2 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利， 保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如 下会议须知： 一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的合 法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、高级管理人员、 ...

Group 1 - The company held its 16th meeting of the 5th Board of Directors on January 9, 2026, with all 7 directors present, and the meeting was deemed legally valid [2][3] - The Board approved the proposal for estimated daily related transactions for 2026, which will be submitted to the shareholders' meeting for review [2][3] - The Board approved a proposal to apply for a comprehensive credit limit of up to RMB 500 million from banks and other financial institutions to meet operational liquidity needs [4][5] Group 2 - The Board agreed to increase the implementation entities for the "120MW/240MWh user-side energy storage project" to include wholly-owned subsidiaries of Hefei Taihe Zhuohai Intelligent Technology Co., Ltd. and Anhui Sunshine Youchu New Energy Co., Ltd. [6][11] - The decision to increase the implementation entities was made to enhance the efficiency of fund usage and ensure the smooth execution of the fundraising project [18] - The Board authorized management to establish new wholly-owned subsidiaries and sign relevant agreements based on project progress [17] Group 3 - The company plans to hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2026 on January 26, 2026, at 14:30 [7][46] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods to facilitate participation [43][46] - The company will provide a reminder service for shareholders to ensure they can participate and vote [44]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月9日，泰禾智能发布公告称，公司于 2026 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意增加卓海智能及阳光优储全资子 公司作为"120MW/240MWh 用户侧储能项目"实施主体，并同意卓海智能、阳光优储通过向其各自全资 子公司增资或股权投资的方式实施该项目。董事会同意授权公司管理层根据项目实施进度，新设全资子 公司、增设募集资金专户及签署募集资金监管协议等事项。 ...

证券日报网讯 1月9日，泰禾智能发布公告称，公司将于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 1月9日，泰禾智能发布公告称，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于2026年 度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》《关于 增加募集资金投资项目实施主体的议案》等多项议案。 （编辑 任世碧） ...

国泰海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 增加募集资金投资项目实施主体的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，对泰禾智能本次增加募集资金投资项目实施主体的事项 进行了专项核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，公司以非公开 方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，每股发行价格为 11.19 元， 募集资金总额为人民币 35,058.00 万元，扣除各项发行费用 608.62 万元（不含增 值税）后，募集资金净额为 34,449.38 万元。该募集资金已于 2023 年 3 月到账。 上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合 ...