合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 二〇二六年三月 | | | 1 | | --- | --- | --- | | | D | | | | | 1 | | | | 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况 和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与 岗位价值、责任大小、个人能力及绩效表现相符； （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩，同时完 善薪酬止付、追索机制； 第一条 为完善合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，充分调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，不断提高公司盈利能力和核心竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《合 肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，在充分考虑公司发展 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2025 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定， 积极履行各项职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相关会议， 认真审议各项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独 立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历情况 杨学志：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾 任职于中国建设银行安徽省分行。2004 年 6 月加入合肥工业大学，先后任计算 机与信息学院副院长、软件学院院长、科研院院长等。现任公司独立董事，安徽 省第十三届政协委员、安徽省政协文化文史和学习委员会副主任，合肥工业大学 软件学院教授、智能制造技术研究院院长、芜湖共 ...

截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务规模 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司对 容诚会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚会计 师事务所在资质条件等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过 程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-031 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）于 2026 年 3 月 28 日披露了关于召开 2025 年年度股东会的通知，公司拟于 2026 年 4 月 17 日下午 2:30 召开 2025 年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《泰禾智能关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会 和投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情况 等 信 息 。 投 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-029 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号 公司办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日 至2026 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-017 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）第五 届董事会第十七次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以通讯加邮件方式送达全体董事， 会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开并表决。 本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由公司董事长张 许成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。 （二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-019 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的合肥泰禾智能科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份） 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2025 年度利润分配预案 截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 409,547,165.21 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本（ ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张许成、主管会计工作负责人郑天勇及会计机构负责人（会计主管人员）丁红霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币409,547,165.21元。经董事 会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户 中的股份）为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司代码：603656 公司简称：泰禾智能 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 241 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2025 年年度报告 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至目前，公司总股本182,945 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的 态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。 现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 61,605.90 万元，同比增长 9.27%；归属于上 市公司股东的净利润 2,912.78 万元，同比增长 35.67%。整体经营态势稳健向好， 营收规模持续扩张，盈利能力显著增强，经营质量稳步提升。2025 年，公司重 点开展了以下工作： （一）深耕核心技术攻关，厚植企业发展优势 研发创新是企业高质量发展的基石。公司始终坚持将自主研发创新作为企业 发展的核心引擎，聚焦技术研发与产品创新，长期重视技术研发的储备与产出。 报告期内，公司深入探索行业内具有前瞻性的创新型技术，切实推动技术进 步与创新，取得阶段性研发成果。在农副食品分选领域，公司围绕"高精度识别+ 高稳定运行"的核心 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-022 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决；审议了《关于确 认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案涉及全体董事薪酬， 基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。 现将具体内容公告如下： 一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况 根据公司 2025 年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公 司担任具体职务的非独立董事、职工代表董事、高级管理人员进行了考核并确定 薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。2025 年度，公司董事、高级 管理人员 ...