合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年七月 1 | | | 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加 大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，给 公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 二〇二五年七月 | | | 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防范控股股东及关联方占用合肥泰禾智能科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方占用资金行 为的发生，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《合 肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称占用资金包括但不限于经营性占用资金和非经营性占用 资金。经营性占用资金是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的占用资金；非经营性占用资金是指为控股股东及关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金， 有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担 担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方 使用的资金。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司发生的经营性资金 往来中，不得占用上市公司资金，上市公司不得以下 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年七月 1 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥董事会秘书的作用， 明确董事会秘书的职责，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法 律法规）以及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度（以下简称"本制度"）。 | | | | | | 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表与上海证券交 易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理事务。 第四条 公司设立证券部 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年七月 | | | 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学 管理水平，根据《公司法》等法律法规及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订本细则。 第二条 本工作细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。 （五）年富力强、身体健康，具有较强的使命感和开拓进取精神。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； 第三条 公司设总经理一名。副总经理若干名、财务总监一名，协助总经理 工作。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第四条 依照《公司章程》和本工作细则规定，总经理组织其他高级管理人 员负责公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理任职资格及任免程序 第五条 总经理的基本任职条件： （一）诚信勤勉、廉洁奉公、责任心强、具备良好的团队合作精神； （二）具有一定年限的企业管理或经济管理工作经历，具有较丰富的经济理 论知识、企业经营管理知识和较强的 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | | | | | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 章 程 第五条 公司住所：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号。 邮政编码：230601 第六条 公司注册资本为人民币 18,337.5358 万元。 第一章 总 则 第一条 为维护合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定由合肥 泰禾光电科技有限公司以 2012 年 4 月 30 日为基准日整体变更设立的股份有限公 司。 公司依法在合肥市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码：913401007690294270。 第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,899 万股，于 2017 年 3 ...

二〇二五年七月 | | | | | | 对外投资管理制度 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资管理，规范对外投资行为，提高公司资产的经营效益，使其保值增值， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《合肥泰禾智能科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 对外投资须符合国家法律、法规及产业政策的规定，投资决策管理 应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则。 第三条 本制度所述对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行各种形式的投资活 动。包括但不限于： （一）股权投资（含对子公司、合营企业、联营企业投资）； （二）委托理财； （三）与专业投资机构共同投资及合作，公司与专业投资机构共同设立并购 基金或产业基金等投资基金（以下简称"投资基金"，组织形式包括但不限于公司 制、普通合伙、有限合伙等）、认购专业投资 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\!\!\to\!\Xi{\bf{\mathrm{H}}}\!\!\not\!\Xi{\bf{\mathrm{H}}}\!\!\to\!{\bf{\mathrm{H}}}$$ | | | 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提升财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计报告 及内部控制审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事其他专项审计业务的， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年七月 | | | 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规 及规范性文件的规定，并结合《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，充分调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，不断提高公司盈利能力和核心竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《合 肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司全体董事及高级管理人员，包括董事长、董事（含 独立董事）、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 董事、高级管理人员薪酬管理办法 二〇二五年七月 | 1 | | | --- | --- | | 1 | 2 | | 1 | | | | | 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况 和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二五年七月 | | | 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关规定，结合《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本办法所称"披露"是 指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、 《上市规则》及上海证券交易所其他规定在指定媒体上公告信息。 本办法适用于以下人员和机构： 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 ...