公司代码：603657 公司简称：春光科技 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金华春光橡塑科技股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，金华春光橡 塑科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事杨晋涛、 张忠华、周国华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨晋涛、张忠华、周国华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周国华） 作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年工作 中本着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责，参与公司重大事项的决策，切实 履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东利益，尤其 是中小股东的合法权益。独立履行职责，在保证公司规范运作、完善公司治理等 方面发挥了应有的作用。现将 2023 年本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 周国华，1960 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师。 历任余姚市副食品公司秘书；余姚市供销合作联合社财会科科长；1998 年 8 月 至 2016 年 3 月，任宁波富达股份有限公司财务总监；2001 年 11 月至今，任余 姚市新世纪红枫发展有限公司董事；2016 年 4 月至 2021 年 1 月，任宁波汇峰聚 威科技股份有限公司副总经理；2020 年 10 月至 2021 年 12 月，任 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张忠华) 本人作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要 求和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年工作中本 着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责，参与公司重大事项的决策，切实履行 职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东，尤其是中小股 东的合法权益。独立履行职责，为保证公司的规范运作、完善公司治理等方面发 挥了应有的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张忠华，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授。 2009 年 12 月至 2013 年 8 月，任浙江师范大学讲师；2013 年 9 月至 2018 年 12 月，任浙江师范大学副教授；2016 年 8 月至 2017 年 8 月，赴英国南安普顿大学 访问；2018 年 12 月至今，任浙江师范大学教授。2022 年 9 月至今任公司独立董 事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-036 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《春光科技 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度经营情况、财 务状况，公司计划于 2024 年 5 月 7 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会 （以下简称"说明会"），就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 公司董事兼总经理陈凯先生、董事兼财务总监吕敬先生、独立董事张忠华先生、 董事会 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会工 作制度》等规定和要求，金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）基本 情况如下： 按照《审计业务约定书》及公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所 对公司财务报表（2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注）进行了审计，并发表了审计意见；按照《企业内部控 制审计指引》及中国注册会计 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-024 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 18 日出具的天健审〔2024〕 2582 号《审计报告》，母公司 2023 年度实现的净利润为 61,323,524.55 元，截至 2023 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 332,902,590.21 元。经公司第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配方案 如下： 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户 中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以资本公 积金转增股本，不派送红股。以截至 2024 年 3 月 31 日为例，按照公司总股本 137,633,750 股扣除公司回购专用证券账户 935,500 股后的 136,698, ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和 《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关文件要求，金华春光橡塑科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则， 积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2023 年度履职情 况作如下汇报： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事周国华先生、张忠华先生和董事张 春霞组成，其中周国华先生担任召集人。公司审计委员会的成员构成符合相关法 律法规中关于审计委员会人员比例和专业配置的要求，委员在从事的专业领域积 累了丰富的经验，综合素质较高，且不存在影响独立性的情况。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 8 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 主要就公司提交的财务报告、聘任外部审计机构、日常关联交易等事项进行了审 议，具体如下： （一）2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议， 审议通过了《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》、《公司 2022 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 第二章 金融衍生品交易业务操作原则 第一条 为规范金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）金融衍生品交易业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对金融衍生 品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机 制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规范性文件规定，结合公司实 际，制定《金融衍生品交易业务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称金融衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合。衍生产品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采 取现金差价结算，也可采用无担保、无抵押的信用交易。本制度所称金融衍生品 交易是指根据公司国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇率 或利率风险的金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外 汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利 率期权等。 第三条 本制度适 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2585 号 金华春光橡塑科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称春光科技公 司）管理层编制的 2023 年《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供春光科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为春光科技公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 春光科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整 ...