金华春光橡塑科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）基本 情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 月 18 日 组织形式 | 年 | 7 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 6 | | | 128 号 | 楼 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-029 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 投资种类：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 ● 投资金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务交易金额为期限内任 一时点最高余额不超过 3 亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。 ● 履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。该议案尚需提交 公司股东大会审议批准。 ● 特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利 为目的，进行外汇衍生品交易时将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以日常生 产经营需求为基础，但仍可能存在一定的汇率波动风险、市场风险、操作风险、履 约风险、法律风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品交易 ...

关于金华春光橡塑科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金华春光橡塑科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 天健审〔2024〕2584号 金华春光橡塑科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称春光科技 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的春光科技公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供春光科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为春光科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外拔露。 为了更好地理解春光科技公司 202 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-033 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定 相关制度的公告 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》。具体内容如下： 二、《公司章程》修订情况 一、注册资本变动情况 鉴于以上注册资本变动情况以及为进一步促进公司规范运作，规范独立董事行 为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，公司根据《上市公司章程指引》、 根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，由于 2023 年度公司层 面业绩考核不达标，故 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期以及 预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就，同时还因公司 4 名激励对象离职 已不符合激励条件，因此公司需对已获授但尚未解除限售的合计 1,145,425 股限制性 股票进行回购注销。公司总股本相应减少 1,145,425 股，注册资本相应减少人民币 1,140,425 元。公司股份总数将由 13,763.3 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的情况概述 （一）交易目的 公司及子公司主要经营业务涉及海外多个国家，外汇结算业务量较大。随 着公司海外销售规模扩大以及对美元为主的外汇收支增加，为有效规避和应对 汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性以及为有 效利用外汇资金，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业 务。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展， 资金预计使用额度与公司海外业务收入规模相匹配。 （二）业务品种 本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍 生产品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差 价结算，也可采用无担保、无抵押的信用交易等。公司及子公司拟开展外汇衍生 品交易业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇 买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 生品交易业务的具体决策权限并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责实 施相关事宜。 （六）交易对方 具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，原则上于会议召开 前三天通过专人送达、电子邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事并提供 相关资料和信息。如情况紧急需要尽快召开独立董事专门会议的，会议通知不 受前述时限的约束，但召集人应当在会议上做出说明。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯或现场与通讯相结合的方 式召开。通讯方式包括视频、电话、电子邮件、邮寄等方式。 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一章 总则 第一条 为促进金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和规范性文件及公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司全体独立董事参加的会议。独 立董事是指不在公司担任除董事 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-034 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"春光科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将具体内容公告 如下： 为提高公司融资效率，为公司经营发展提供高效、便捷的资金支持，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公 司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"）， 授权期限自公司 2023 年年度股东大会审 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 国浩律师（杭州）事务所 关 于 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：金华春光橡塑科技股份有限公司 根据金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"春光科技"或"公司"）与国 浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-031 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （六）2022 年 5 月 12 日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完成了公司本次激励计划的首次授予登记工作。在确定授予日后的授予登记过 程中，21 名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部限制性股票，6 名激 励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，合计 43.25 万股，激励对象由 116 人调整为 95 人，本次激励计划首次实际授予的限制性股票由 319.10 万股调整为 275.85 万股。 （七）2022 年 10 月 27 日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议和第三届 监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》，由于 2 名原激励对象已经离职，已不符合激励对象条件，根据 《激励计划》的规定和股东大 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-025 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计 机构和内部控制审计机构，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 | 号 6 楼 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 人 | | 2023 年(经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计)业务 ...