金华春光橡塑科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，原则上于会议召开 前三天通过专人送达、电子邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事并提供 相关资料和信息。如情况紧急需要尽快召开独立董事专门会议的，会议通知不 受前述时限的约束，但召集人应当在会议上做出说明。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯或现场与通讯相结合的方 式召开。通讯方式包括视频、电话、电子邮件、邮寄等方式。 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一章 总则 第一条 为促进金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和规范性文件及公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司全体独立董事参加的会议。独 立董事是指不在公司担任除董事 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-034 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"春光科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将具体内容公告 如下： 为提高公司融资效率，为公司经营发展提供高效、便捷的资金支持，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公 司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"）， 授权期限自公司 2023 年年度股东大会审 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 国浩律师（杭州）事务所 关 于 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：金华春光橡塑科技股份有限公司 根据金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"春光科技"或"公司"）与国 浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-031 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （六）2022 年 5 月 12 日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完成了公司本次激励计划的首次授予登记工作。在确定授予日后的授予登记过 程中，21 名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部限制性股票，6 名激 励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，合计 43.25 万股，激励对象由 116 人调整为 95 人，本次激励计划首次实际授予的限制性股票由 319.10 万股调整为 275.85 万股。 （七）2022 年 10 月 27 日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议和第三届 监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》，由于 2 名原激励对象已经离职，已不符合激励对象条件，根据 《激励计划》的规定和股东大 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等)以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获 取不正当利益。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在 ...

公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内与各 金融机构商讨有关授信及融资业务，并代表公司及子公司签署有关协议，授权有效 期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-028 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向 金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 为满足公司生产经营业务需要，2024 年度公司及子公司拟向包括但不限于中国 农业银行股份有限公司金华分行、中国银行股份有限公司金华分行、中国建设银行股 份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行、宁波银行股份有限公司金华 分行等金 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-025 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计 机构和内部控制审计机构，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 | 号 6 楼 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 人 | | 2023 年(经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计)业务 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，防范对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为第三人提供的担保，即公司与债权 人约定当债务人不履行债务时根据约定履行债务或按约承担责任。 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 应在其董事会或股东大会做出决议前按照本制度规定报公司审批，审批通过后比 照本制度执行。控股子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第七条 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2582 号 金华春光橡塑科技股份有限公司全体股东： (一) 收入确认 1. 事 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (杨晋涛) 作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》等所赋予的权利，充分发挥 独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨晋涛，1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授。2005 年 10 月至 2006 年 8 月，任浙江工业大学讲师；2006 年 9 月至 2008 年 10 月， 攻读美国俄亥俄州立大学博士后；2008 年 11 月至 2013 年 3 月，任浙江工业大 学讲师、副教授；2013 年 4 月至 2014 年 3 月，赴美国密歇根大学访问；2014 年 4 月至今，任浙江工业大学副教授、教授；2015 年 12 月至今，任杭州青杭新材 料科技有限公司监事；2019 年 9 月至今，任 ...