（2024 年 4 月制定） 郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司和中小股东合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规和规范性文件及《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是全部由公司独立董事参加的会议，独立董事专门会议是指 全部由公司独立董事参加的会议，主要负责对公司董事会的重大决策及公司其他事项进行研 究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定以及《公司章程》的 规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶忠明） 作为郑州安图生物工程股份有限公司的独立董事，2023 年度本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定， 恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 现就 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶忠明先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，硕士研究生学历， 教授（二级），中原教育教学领军人才，河南省教学名师，中国注册会计师，国际 内部审计协会个人会员，中国商业会计学会理事，河南省审计学会常务理事兼副秘 书长。1989 年 9 月至今，历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、副教授、教授； 1999 年至 2018 年先后兼任会计学系副主任、校科研处副处长、校科研处处长、校研 究生处处长、校学科办主任等职务（截至 2018 年 6 月）；2013 年 6 月至今兼任河南 审计发展研究中心主任。2018 年 12 月至今兼任河南翔宇医疗设备股 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李志军） 作为郑州安图生物工程股份有限公司的独立董事，2023 年度本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定， 恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 现就 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李志军先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，本科学历，高级 工程师。1983 年至 1998 年就职河南省医药工业研究所，历任实验员、合成室主任、 副所长、所长；1998 年至 2008 年就职于郑州永和制药有限公司，历任副总经理、总 经理；2013 年至 2017 年就职百正药业股份有限公司，任总经理；2003 年至今就职 于郑州通泰医药科技有限公司，任执行董事；2015 年至今就职于河南精康制药有限 公司，历任执行董事、董事长；2006 年至今就职于郑州凯美医药化工有限公司，历 任执行董事、监事。现任公司董事会独立董事。 （二）独立性的情 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 1.05 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日，扣除回购账户股份后的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股派发现金红利。 一、利润分配预案内容 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-025 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，全体董事审议并 一致通过本次利润分配预案，同意将本分配方案提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届监事会第十三次会议，全体监事审议并 一致通过本次利润分配预案，监事会认为：公司 20 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

郑州安图生物工程股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中 勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中勤万信资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普 通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊 普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业 执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层。中勤万信具 有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。截至 2023 年末，中勤万信拥 有合伙人 72 人、注册会计师 377 名，签署过证券服务业务 ...

2023 年度独立董事述职报告 郑州安图生物工程股份有限公司 （张禾） 张禾女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，博士研究生学历， 副教授，现任教于西安交通大学管理学院会计与财务系。曾任教育部科技委管理学 部办公室主任；2018 年 1 月至今任致公党西安交通大学副主委；2019 年 9 月至今兼 任广东晶科电子股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今兼任西安天力金属复合材 料股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今兼任西安康拓医疗技术股份有限公司独 立董事。现任公司董事会独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为郑州安图生物工程股份有限公司的独立董事，2023 年度本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定， 恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 现就 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司 股份，不在直接或间接持有 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-024 郑州安图生物工程股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四届监 事会第十三次会议的会议通知和材料于2024年4月7日以电子邮件方式发出，会议 于2024年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际 参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 2. 审议通过《2023年度财务决算报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-027 郑州安图生物工程股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中勤万信）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的 暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业， 2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。 注册地址在北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层。中勤万信具有证 监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。 分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所 分支机 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 董事会议事规则 郑州安图生物工程股份有限公司 董事会设立战略发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主 席，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，且审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第四条 董事会职权 （七） 拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十四条第一款第（一）、第（二）项 规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 1 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关法律法规规范性文件和《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以 ...