证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-023 郑州安图生物工程股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四 届董事会第十五次会议的会议通知和材料于2024年4月7日以电子邮件方式发出， 会议于2024年4月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加 董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事张亚循以通讯方式参加会议，董事苗 拥军以委托方式参加会议）。会议由公司董事杨增利先生主持，公司监事和部分 高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过《2023年度董事会工 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事工作制度 郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,089,195,256.05, representing a year-on-year increase of 5.09%[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥324,212,004.34, reflecting a significant increase of 33.93% compared to the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities reached ¥328,402,122.27, marking a substantial increase of 61.21% year-on-year[4] - Basic earnings per share (EPS) for the period was ¥0.56, which is an increase of 33.33% compared to the previous year[5] - The operating profit for Q1 2024 was ¥363,984,360.14, compared to ¥270,901,472.75 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 34.3%[19] - The net profit for Q1 2024 reached ¥328,699,468.29, up from ¥247,172,878.22 in Q1 2023, marking a growth of around 32.9%[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥328,712,789.76, compared to ¥247,052,244.69 in Q1 2023, showing an increase of approximately 32.9%[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥11,605,922,648.81, showing a slight increase of 0.45% from the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥2,752,063,672.66 in Q1 2024 from ¥2,887,726,931.49 in Q1 2023, a reduction of approximately 4.7%[19] - The total assets reached approximately CNY 11.61 billion, compared to CNY 11.55 billion at the end of 2023, marking an increase of about 0.4%[16] - The short-term borrowings decreased to approximately CNY 244.08 million from CNY 343.30 million, a reduction of about 29%[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,419[9] - The largest shareholder, Zhengzhou Antu Industrial Group Co., Ltd., held 55.25% of the shares[9] - The major shareholder, Zhengzhou Antu Industrial Group, holds 55.25% of the total shares, with no significant changes in shareholding structure reported[13] Cash Flow and Investments - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities of approximately $1.33 billion, an increase of 11.6% compared to $1.19 billion in Q1 2023[21] - The net cash flow from operating activities was $328.4 million, up from $203.7 million in the same period last year, representing a growth of 61.3%[21] - Cash outflows from investing activities totaled approximately $863.4 million, compared to $614.6 million in Q1 2023, indicating a 40.5% increase[22] - The net cash flow from investing activities was negative at $622.98 million, slightly worse than the negative $587.69 million reported in Q1 2023[22] - Cash inflows from financing activities amounted to $579.2 million, an increase from $365 million in Q1 2023, reflecting a growth of 58.7%[22] - The net cash flow from financing activities was negative at $113.19 million, compared to a smaller negative of $23.34 million in the previous year[22] Operational Costs and Expenses - The total operating costs decreased to ¥777,943,233.44 in Q1 2024 from ¥785,646,662.30 in Q1 2023, reflecting a reduction of about 1.0%[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥151,149,747.29, slightly down from ¥152,423,398.43 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 0.8%[19] - The company paid $434.31 million in employee compensation, up from $407.80 million in the same quarter last year, reflecting a rise of 6.5%[21] - The company reported a decrease in tax payments to $109.47 million from $137.54 million in Q1 2023, a reduction of 20.4%[21] Other Notable Information - The company reported a non-recurring gain of ¥10,206,805.99 for the period[7] - The company has not indicated any new product launches or significant market expansion strategies during this reporting period[14] - The cash and cash equivalents decreased to approximately CNY 1.08 billion from CNY 1.49 billion year-over-year, representing a decline of about 27.4%[15] - The accounts receivable stood at approximately CNY 1.11 billion, down from CNY 1.15 billion, indicating a decrease of about 4.3%[15] - Inventory increased to approximately CNY 833.39 million, up from CNY 778.29 million, reflecting a growth of about 7.1%[15]

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-030 | | 司应当在该事实发生之日起 30 日内解除其职务，上 | | --- | --- | | | 海证券交易所另有规定的除外。 | | | 相关董事应被解除职务但仍未解除，参加董事会 | | | 及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的， | | | 其投票无效且不计入出席人数。 | | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： | | （一）…… （十六）…… | （一）…… （十六）…… | | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战 | 删除 | | 略发展、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门 | | | 委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行 | | | 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成 | | | 员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 | | | 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， | | | 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制 | | | 定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超 | | | 过股东大会授权范围的事项， ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-031 郑州安图生物工程股份有限公司 关于修订及制定公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订、制定部分制度的情况 郑州安图生物工程股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大 会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易决策制度 | 修订 | 是 | | 5 | 董事会专门委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 6 | 独立董事专门会议制度 | 制定 | 否 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-022 二、回购股份的进展情况 郑州安图生物工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 3 日，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 实施的两次股份回购方案，累计已通过集中竞价交易方式回购公司股份 5,962,450 股，占公司总股本的比例为 1.0170%，购买的最高价格为人民币 59.99 元/股，最低价格为人民币 42.32 元/股，已累计支付的总金额为人民币 283,391,668.56 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 （一）第一次回购方案 公司于 2022 年 3 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过之 日起 12 个月内，使用不低于人民币 15,000 万元、不超过人民币 30,000 万元自有 资金通过集中竞 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-021 郑州安图生物工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不 低于人民币 25,000 万元、不超过人民币 50,000 万元的自有资金通过集中竞价交 易方式，以不超过 60 元/股的价格回购公司股份。具体内容详见公司披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安图生物以集中竞价交易方式回购公司 股份的报告书》（公告编号：2024-015）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截 ...

Investment Rating - The report assigns an "OUTPERFORM" rating to the company with a target price of Rmb 66.41 [1][3]. Core Insights - The company, Autobio Diagnostics, has established a comprehensive layout in the IVD (in vitro diagnostics) sector, showing strong growth and a significant market presence. The company has seen its revenue grow from Rmb 1.4 billion in 2017 to Rmb 4.442 billion in 2022, with a 5-year CAGR of 25.98%. Net profit has also increased from Rmb 447 million to Rmb 1.167 billion during the same period, with a 5-year CAGR of 21.16% [2][9]. - The IVD market in China is expected to reach Rmb 219.8 billion by 2025, with a CAGR of 15.38% from 2020 to 2025, indicating a faster growth rate than the overall medical device market [14][15]. - The company has successfully participated in a significant inter-provincial procurement initiative, securing the highest number of bids among domestic diagnostic reagent manufacturers, which positions it favorably in the market [18]. Summary by Sections Company Overview - Autobio Diagnostics was founded in 1998 and focuses on the research, manufacturing, integration, and service of in vitro diagnostic reagents and instruments. It became the first domestic IVD company listed on the Shanghai Stock Exchange in 2016 [2][8]. - The company offers a wide range of products across various testing fields, including immunology, microbiology, biochemistry, molecular diagnostics, and coagulation, providing comprehensive solutions for medical laboratories [2][12]. Industry Growth - The IVD industry in China is projected to grow at a CAGR of 24.32% from 2020 to 2025, highlighting significant market potential [14]. - The immunodiagnostics segment is the largest within the IVD market, with a market size of Rmb 27.8 billion in 2020, accounting for 25.9% of the total IVD market [16]. Product Performance - The company has a robust product pipeline and has achieved significant growth in its molecular diagnostics segment, with a growth rate exceeding 200% in recent years. Immunodiagnostics remain the core revenue source, contributing over 60% of total revenue [19][21]. - The company has established a strong presence in the chemical luminescence market, with a comprehensive product line that competes effectively with international players [20][23]. Financial Projections - The report forecasts EPS for 2023, 2024, and 2025 to be Rmb 2.05, Rmb 2.66, and Rmb 3.20, respectively, with net profit growth rates of 3.1%, 29.4%, and 20.4% [3][29]. - The company is expected to maintain steady growth in its reagent and instrument segments, with projected growth rates around 20% for both categories in the coming years [29].

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-019 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 70,100 股，成交 的最高价为 59.81 元/股、最低价为 57.41 元/股，已支付的总金额为 4,102,048 元 （不含交易费用）。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 70,100 股，占公司总股本的比例为 0.0120%，成交的最高价为 59.81 元/股、最低价为 57.41 元/股，已支付的总金额为 4,102,048 元（不含交易费用）。 上述回购符合相关法律法规的规定及公司回购方案的要求。 三、其他说明 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做 出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时 ...