上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 公司董事会下设证券事务部，由董事会秘书分管，主要负责信息披 露、公司治理规划、股权及投资者关系管理等工作。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 除董事长、总经理外的董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书， 但必须保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。 监事不得兼任公司董事会秘书。 第七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做 出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。 第八条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具备履行职责所必需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海 证券交易所（以下简称"上交所"）认可的资格证书或培训记录。有下列情形之一 的人士不得担任公司董事会秘书： 第一章 总则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，保证公司规 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《上海璞泰来新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 工作细则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第四条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理： （一）具有《公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的 人员； （二）在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事 以外其他职务的人员； （三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的人员； （四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员的人员； （五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或两次以上通报批评的人员； （六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-114 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：乳源东阳光氟树脂有限公司（以下简 称"东阳光氟树脂"）,本次担保为对控股子公司提供的担保，不属于关联担 保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司控股子公司东 阳光氟树脂融资授信事宜，公司与国家开发银行广东省分行签订了《保证合 同》。本次公司为东阳光氟树脂担保金额为30,000万元。本次担保事项后，扣 除已履行到期的担保，公司及子公司已累计向子公司东阳光氟树脂提供担保金 额为80,000万元。2023年至今公司及子公司累计向子公司东阳光氟树脂提供担 保金额为30,000万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 本次担保是否有反担保：在公司向控股子公司东阳光氟树脂提供担保的 同时，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"东阳光控股"）和宁波 梅山保税港区昭如企业管理合伙企业（有限 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海璞泰来新能源科技股份有限公司拟并购股权涉及的 江苏箔华电子科技有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中瑞国际资评报字[2023]第 0108 号 (共一册,第一册) 中瑞国际房地产土地资产评估有限公司 2023 年 07 月 25 日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司拟并购股权涉及的 江苏箔华电子科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 目 录 | 声 明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告正文 . | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 1 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设 . | | 十、评估结论 . | | 十一、 特别事项说明 . | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海璞泰来新能源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占 过半数的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-120 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及自 有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额 置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年11 月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、 商业承兑汇票、信用证及自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的议案》，同意公司及下属子公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募 集资金投资项目实施的实际情况，增加使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业 承兑汇票（含背书转让）、信用证及自有资金等方式支付募集资金投资项目中所 需的款项，之后以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公 司自有资金账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金情况 （一）2020 年非公开发行募集资金基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020] ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）于2023 年11月22日召开了公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议， 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 450,450,616.84元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符 合相关法律法规的要求。公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见，公司保 荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项无异议，安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-118 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金的公告 一、本次非公开发行募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[202 ...

使用募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用 完毕，承接了 2020 年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来使用募集资金置换预先已 投入募投项目的自筹资金事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 一、本次非公开发行募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2741 号），公司本次以非公开方式 发行人民币普通股（A 股）121, ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、 法规、规章及有关业务规则，以及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上 市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南。本制度的制定本着体现 公平、公正、公开的原则，切实保证平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知 情权及其他合法权益。公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员 应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管 ...