上海璞泰来新能源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披 露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业 务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称 "国家秘密"），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信 息涉密为名进行业务宣传。 公司董事长、董事会秘书 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《上海璞泰来新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 工作细则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第四条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理： （一）具有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员情形的人员； （二）在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事 以外其他职务的人员； （三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的人员； （四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的人 员； （五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或两次以上通报批评的人员； （六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查，尚未有 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《上海璞泰来新能源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》 及本工作细则的有关规定。 第三条 公司董事会下设证券事务部，由董事会秘书分管，主要负责信息披 露、公司治理规划、股权及投资者关系管理等工作。 （一）有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管 理人员情形的； （二）最近三年曾受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）行 1 政处罚；被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁 入措施，期限尚未届满； （三）曾被上交所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 11 | | 第一节 | 股东的一般规定 11 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 16 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 17 | | | 第四节 | 股东会的召集 21 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 23 | | | 第六节 | 股东会的召开 26 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 30 | | | 第五章 | 董事和董事会 36 | | | 第一节 | 董事的一般规定 37 | | | 第二节 | 董事会 | 41 | | 第三节 | 独立董事 46 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 51 | | | 第六章 | 高级管理人员 54 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 57 | | | 第一节 | ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海璞泰来新能源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占 过半数的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会可下设工作小组，由董事任组长，成员由相关 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会战略及可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略及可持续发展需要，增强公司核心竞争力，基于长 期可持续发展理念的基础上确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略及 可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略及可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，积极履行公司 在可持续经营发展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和 公司治理（Governance）方面的责任和义务。 第二章 人员组成 第三条 战略及可持续发展委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略及可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及可持续发展委员会设召集人一 ...

第一章 总则 第一条 为加强上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称公司）的内 部审计工作，促进公司规范运作，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可 靠性，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部 审计基本准则》等有关法律、法规和规范性文件及《上海璞泰来新能源科技股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指内部审计，是公司从内部进行的一种独立、客观的监督 和评价活动。通过审查和评价公司在治理结构、经营活动、管理活动、财务收支 及内部控制等方面的适当性、真实性、合法性和有效性，促进公司改善经营管理， 规避经营风险，提升公司管理。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司、参股公司。 第四条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客 观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 根据公司章程规定和监督管理需要，公司设立审计部，在董事会审 计委员会的指导下独立开展内部审计工作。审计部负责人向董事会审计委员会负 责并报告工作。审计部负责全公司范围内的内部审计工作，业务上接受董 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《监管规则 适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，以及《上海璞泰来新能源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 企业人才观"坚持人才至上，以人为本，发挥人均最大效能；坚持学习与 创新，赋能团队与个人；工作务实高效，注重协作，提升效率"。 企业战略"公司是新能源电池关键材料及工艺技术的综合解决方案商与平 台型企业，坚持以技术研发创新推动电池性能进步及制造效率提升，通过原材 料革新、制造工艺升级、规模化高效生产、产业链协同布局等巩固自身成本竞 争优势，为客户提供多元化、差异化的产品组合及专业化的集成服务。 未来，公司将全面加快落实'两纵一横，协同发展'的发展战略，通过纵 向一体化战略构建负极材料一体化和基膜涂覆一体化产业链闭环；通过横向战 略拓展公司在自动化装备业务领域的产品线，提升存量业务护城河、市占率和 商业道德行为准则 第一章 总则 第一条 本商业道德行为准则（以下简称"准则"）依据上海璞泰来新能 源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公司"）企业文化价值观为基 础，确立了璞泰来及其控股子公司（以下简称"子公司"）在公司运营时以道 德和守法方式开展业务的承诺，并制定了做出正确决定的具体指导，以确保璞 泰来及其子公司所有董事、员工、授权代表或其他有权代表公司行事的人员， 包括员工、 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-045 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并重述<公司章程>的 议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 根据公司《2022 年股票期权和限制性股票激励计划》的相关规定，因公司 层面第三个解除限售期条件未成就，公司对第三个解除限售期全部已获授但尚 未解除限售的限制性股票 766,296 股予以回购注销。上述事项完成后，公司股 本 将 由 213,716.5372 万 股 变 更 为 213,639.9076 万 股 ， 注 册 资 本 将 由 213,716.5372 万元变更为 213,639.9076 万元。 特此公告。 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 综上所述，公司拟对《公司章程》第七条、第二十一条作相应修改。本次 章程修订前后内容对比如下： | 条款 | | 修订前 | | | | ...