为和恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会任期保持一致并保证公 司监事会工作的正常开展，公司决定对监事会进行换届。公司第六届监事会第十 七次会议于 2024 年 7 月 12 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 8 日以书面及通讯方 式送达。本次会议由监事会主席李长水先生召集和主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称公司法）和《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提名卢小英女士、许冰先 生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-034 恒林家居股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

Henglin Home Furnishings Co., Ltd. 2 Sustainable Development 1 Management Sustainable Development Philosophy Comprehensive Risk Management Stakeholder Communication Analysis of Substantive Issues Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations 15 16 16 18 19 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Address: No. 378, 380, Jiaxi Road, Dipu Subdistrict, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China Tel.: 0572-5227673 Website：www.henglin.com 2023 Contents | About This Report | 01 | | -- ...

恒林家居股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日发布 2023 年 年度报告以及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果及财务状况，公司于 2024 年 5 月 22 日召 开"2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会"，现将会议召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 4 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《恒林股份关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会的公告》，并通过企业邮箱等方式预征集问题（公告编号：2024-026）。 2024 年 5 月 22 日下午 13:00-14:00，公司通过网络平台上海证券交易所上 证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）， ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-031 恒林家居股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）控股股东、实际控制人王江林先 生持有公司股份 82,657,866 股，占公司总股本的 59.44%；本次股份解除质押后， 王江林先生累计质押公司股份 14,300,000 股，占其所持公司股份的 17.30%，占 公司目前总股本的 10.28%。 王江林先生及其一致行动人安吉恒林商贸有限公司（以下简称恒林商贸）、 王雅琴女士、王凡先生合计持有公司股份 99,750,000 股，占公司总股本的 71.73%。截至本公告披露日，王江林先生及其一致行动人累计质押本公司股份数 量为 20,300,000 股，占其合计所持本公司股份的 20.35%，占公司目前总股本的 14.60%。 1 | 解质时间 | 质押给云南国际信托的股份于2024年5月20 | | --- | --- | | | 日解质；质押给中信 ...

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关 于 恒林家居股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 关 于 恒林家居股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 致：恒林家居股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受恒林家居股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（ ...

恒林家居股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）控股股东、实际控制人王江林先生 持有公司股份 82,657,866 股，占公司总股本的 59.44%；本次股份质押后，王江林先 生累计质押公司股份 29,990,000 股，占其所持公司股份的 36.28%，占公司目前总股 本的 21.57%。 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-029 三、股份质押说明 1、控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交 易等侵害上市公司利益的情况。 2、控股股东及其一致行动人股份质押业务不会对公司主营业务、融资授信及融 资成本、持续经营能力产生实质性影响，亦不会对公司治理造成实质性影响。 王江林先生及其一致行动人安吉恒林商贸有限公司（以下简称恒林商贸）、 王雅琴、王凡合计持有公司股份 99,750,000 股，占公司总股本的 71.73%。截至本公 告披露日，王江林先生及其一致行动人累计质押 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-030 恒林家居股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 109,937,063 | 99.9921 | 0 | 0.0000 | 8,700 | 0.0079 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,945,763 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.0595 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 ...

恒林家居股份有限公司2023年年度股东大会会议资料 恒林家居股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603661 中国·安吉 2024 年 5 月 16 日 1 | 会议资料 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 2 | | 会议议程 | | 3 | | 会议须知 | | 5 | | 公司2023年度董事会工作报告 | | 6 | | 公司2023年度监事会工作报告 | | 14 | | 公司2023年度财务决算报告 | | 18 | | 公司2023年度利润分配预案 | | 22 | | 公司2023年年度报告及摘要 | | 24 | | 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 | | 25 | | 关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案 | | 26 | | 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 | | 31 | | 关于修订公司部分管理制度的议案 | | 34 | | 关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | | 35 | | 关于确认2023年度监事薪酬方案的议案 | | 37 | | ...

恒林家居股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 恒林家居股份有限公司（以下简称"公司""恒林股份"）于 2023 年 6 月 6 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金 融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司自 2022 年年度 股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，为合并报表范 围内的子公司提供不超过等值人民币 168,590 万元的担保额度，详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《恒林股份关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-010）。 二、公司担保进展情况披露 2024 年 4 月，公司为子公司的授信业务提供了如下担保： 注：1、担保金额、担保余额等可能因币种换算（系汇率波动）存在差异，实 1 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-028 单 ...

恒林家居股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称天健）作为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构。根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情 况如下： 2、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到 刑事处罚，共涉及 50 人。 二、执业记录 1、2023 年年报审计项目组基本信息 一、资质条件 1、 基本信息 会计师事务所基本信息： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | ...